证券代码 : 证券简称 : 歌华有线公告编号 : 临北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中华人民共

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步幸奕
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 歌华有线公告编号 : 临北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中华人民共和国公司法 (2018 年修订 ) 和中国证监会上市公司治理准则 (2018 年修订 ) 等法律法规, 结合本公司实际情况, 对原有公司章程部分条款进行修订, 具体修订内容如下 : 原条款第九条公司营业期限为 20 年, 自 1999 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日第十二条本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为公司与股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司股东董事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员修订后条款第九条公司为永久存续的股份有限公司第十二条本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为公司与股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司股东党委成员纪委成员董事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第十五条经依法登记, 公司的经营范第十五条经依法登记, 公司的经营范围 : 广播电视网络的建设开发经营管理和围 : 广播电视网络的建设开发经营管理和维护 ; 广播电视节目收转传送 ; 广播电视维护 ; 广播电视节目收转传送 ; 广播电视网络信息服务 ; 广播电视视频点播业务 ; 互网络信息服务 ; 广播电视视频点播业务 ; 互联网视听节目服务 [ 第二类互联网视听节目联网视听节目服务 [ 第二类互联网视听节目服服务中的第三项 : 文艺娱乐科技财经务中的第三项 : 文艺娱乐科技财经体育教育等专业类视听节目的制作 ( 不含体育教育等专业类视听节目的制作 ( 不含采访 ) 播出服务; 第五项 : 电影电视剧采访 ) 播出服务; 第五项 : 电影电视剧动画片类视听节目的汇集播出服务 ; 第六动画片类视听节目的汇集播出服务 ; 第六

2 项 : 文艺娱乐科技财经体育教育等专业类视听节目的汇集播出服务 ]( 信息网络传播视听节目许可证有效期至 2018 年 04 月 20 日 ); 设计制作电视广告 ; 利用有线电视自有界面发布广告 ( 不得在收费点播节目中发布广告 ); 有线电视站共用天线设计安装 ; 制作发行动画片专题片电视综艺, 不得制作时政新闻及同类专题专栏等广播电视节目 ( 广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2016 年 07 月 18 日 ); 基于有线电视网的互联网接入业务互联网数据传送增值业务国内 IP 电话业务 ; 第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务因特网数据中心业务 ; 第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务 ; 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务 ( 增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 20 日 ) 因特网接入服务业务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ); 互联网信息服务不含新闻出版教育医疗保健药品和医疗器械电子公告服务 ( 互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 20 日 ); 基础软件服务 ; 应用软件服务 ; 销售计算机软硬件及辅助设备通讯设备广播电视设备 ; 计算机系统服务 ; 技术开发 ; 技术服务 ; 技术转让 ; 技术咨询 ; 计算机技术培训 ; 设备租赁 ; 出租办公用房第二十五条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股票的其他公司合并 ; 项 : 文艺娱乐科技财经体育教育等专业类视听节目的汇集播出服务 ]( 信息网络传播视听节目许可证有效期至 2021 年 04 月 20 日 ); 设计制作电视广告 ; 利用有线电视自有界面发布广告 ( 不得在收费点播节目中发布广告 ); 有线电视站共用天线设计安装 ; 制作发行动画片专题片电视综艺, 不得制作时政新闻及同类专题专栏等广播电视节目 ( 广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2020 年 06 月 13 日 ); 基于有线电视网的互联网接入业务互联网数据传送增值业务国内 IP 电话业务 ; 第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务因特网数据中心业务 ; 第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务 ; 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务 ( 增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 20 日 ) 因特网接入服务业务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ); 互联网信息服务不含新闻出版教育医疗保健药品和医疗器械电子公告服务 ( 互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 20 日 ); 基础软件服务 ; 应用软件服务 ; 销售计算机软硬件及辅助设备通讯设备广播电视设备 ; 计算机系统服务 ; 技术开发 ; 技术服务 ; 技术转让 ; 技术咨询 ; 计算机技术培训 ; 设备租赁 ; 出租办公用房第二十五条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股份的其他公司合并 ;

3 ( 三 ) 将股份奖励给本公司职工 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十六条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式 ( 三 ) 将股份用于员工持股计划或者股权激励 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份 ; ( 五 ) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 ; ( 六 ) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十六条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式公司收购本公司股份, 应当依照中华人民共和国证券法的规定履行信息披露义务公司因第二十五条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的第二十七条公司因本章程第二十五条第 ( 一 ) 项至第 ( 三 ) 项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议公司依照第二十五条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销第二十七条公司因本章程第二十五条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东大会决议因本章程第二十五条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议公司依照第二十五条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销 ;

4 属于第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%, 并应当在 3 年内转让或者注销第四十二条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四十三条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十五 ) 审议股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他第四十二条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 决定因本章程第二十五条第 ( 一 ) ( 二 ) 项情形收购公司股份的事项 ; ( 十一 ) 修改本章程 ; ( 十二 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十三 ) 审议批准第四十三条规定的担保事项 ; ( 十四 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十五 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十六 ) 审议股权激励计划 ;

5 事项第一百一十八条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章或 ( 十七 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项第一百一十八条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 根据本章程第二十五条第 ( 三 ) ( 五 ) ( 六 ) 项规定的情形对收购本公司股份的方案作出决议 ; ( 八 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 九 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 十 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十一 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十二 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十三 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十四 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十五 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十六 ) 听取公司总经理的工作汇报并

6 本章程授予的其他职权检查总经理的工作 ; ( 十七 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权本次修订尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效特此公告北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2019 年 4 月 20 日

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任华仪电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第 17 次会议审议并通过了