证券代码 : 证券简称 : 东方财富公告编号 : 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称公司

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阳浦
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方财富公告编号 : 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 4 日 17:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议通知已于 2019 年 2 月 22 日通过现场送达电话等方式发出会议应到董事六人, 实到董事六人, 公司董事长其实先生主持本次会议本次董事会会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况经与会董事审议, 做出如下决议 : ( 一 ) 审议通过 2018 年度总经理工作报告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 二 ) 审议通过 2018 年度董事会工作报告具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 三 ) 审议通过关于公司会计政策变更的议案财政部于 2017 年修订发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计企业会计准则第 37 号金融工具列报, 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行 ; 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行同时, 财政部于 2018 年发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2018]15 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订公司现根据公司章程及相关法律法规规范性文件的相关规定, 变更公司会计政策公司独立董事对上述事项发表了独立意见具体详见公司同日在中国证监会

2 指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 四 ) 审议通过 2018 年度财务决算报告具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 五 ) 审议通过 2018 年年度报告及摘要公司 2018 年年度报告及摘要真实反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 六 ) 审议通过 2018 年度内部控制自我评价报告公司董事会认为 : 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司根据自身的经营特点建立并逐步完善内部控制, 并且严格遵守执行公司内部控制的设计是合理的, 执行是有效的, 能够保护公司资产的安全完整, 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要, 能够达到控制和防范经营管理风险的目的, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证在所有重大方面, 不存在由于内部控制失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况公司独立董事对上述事项发表了独立意见具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 七 ) 审议通过公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2018 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形公司独立董事对上述事项发表了独立意见具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 八 ) 审议通过公司 2018 年度社会责任报告

3 具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 九 ) 审议通过关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案经公司独立董事事前认可, 同意续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2019 年度审计机构, 聘期一年对于立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2019 年度的审计费用, 提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定公司独立董事对上述事项发表了独立意见本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 十 ) 审议通过 2018 年度资本公积金转增股本及利润分配预案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 958,695, 元, 根据公司章程的有关规定, 按照母公司 2018 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 83,369, 元, 加年初未分配利润 2,623,013, 元, 减去 2018 年上半年分配利润 85,775, 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润 3,412,564, 元根据公司整体发展战略和实际经营情况, 同时给投资者以持续回报, 遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定, 拟提出公司 2018 年度资本公积金转增股本及利润分派预案为 : 1 以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股 2 以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元同时, 提请股东大会授权公司董事会根据 2018 年度权益分派的实际情况, 对公司章程有关条款进行相应修改, 并办理相关工商登记事宜公司独立董事对上述事项发表了独立意见本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 十一 ) 审议通过关于增加经营范围的议案根据公司业务发展需要, 公司拟增加经营范围计算机软件销售增加后公司经营范围为 : 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务 ( 以经

4 营许可证为准 ), 企业投资咨询策划, 商务咨询, 会务会展咨询服务, 计算机软硬件及网络系统的技术开发技术服务技术咨询技术转让, 设计制作发布代理国内外各类广告, 经营性互联网文化信息服务, 自有房屋租赁, 计算机软件销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 本次经营范围的变更以工商行政管理部门实际核准登记为准本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 十二 ) 审议通过关于修改公司章程的议案根据公司关于增加经营范围的议案及公司法 (2018 年修订 ), 结合公司实际情况, 拟对公司章程作相应修改 : 原条款内容序号第十三条经公司登记机关核准, 公司经营范围为 : 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务 ( 以经营许可证为准 ), 企业投资咨询策划, 商务咨询, 会务会展咨询服务, 计算机软硬件及网络系统的技术开发技术服务技术咨询技术转让, 设计制作发布代理国内外各类广告, 经营性互联网文化信息服务, 自有房屋租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 第二十二条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股份的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份奖励给本公司职工 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十三条公司因本章程第二十二条第 ( 一 ) 项至第 ( 三 ) 项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议公司依照第二十二条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项现条款内容序号第十三条经公司登记机关核准, 公司经营范围为 : 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务 ( 以经营许可证为准 ), 企业投资咨询策划, 商务咨询, 会务会展咨询服务, 计算机软硬件及网络系统的技术开发技术服务技术咨询技术转让, 设计制作发布代理国内外各类广告, 经营性互联网文化信息服务, 自有房屋租赁, 计算机软件销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 第二十二条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股份的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份用于员工持股计划或者股权激励 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份 ; ( 五 ) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 ; ( 六 ) 公司为维护公司价值及股东权益所必需除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十三条公司因本章程第二十二条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东大会决议公司因本章程第二十二条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项

5 情形的, 应当自收购之日起十日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在六个月内转让或者注销公司依照第二十二条第 ( 三 ) 项规定收购的本公司股份, 不得超过本公司已发行股份总额的百分之五 ; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出 ; 所收购的股份应当在一年内转让给职工第二十四条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 向全体股东按照相应比例发出回购要约 ; ( 二 ) 通过公开交易形式购回 ; ( 三 ) 法律行政法规规定的其他形式规定的情形收购本公司股份的, 应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议公司依照第二十二条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起十日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在六个月内转让或者注销属于第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销公司收购本公司股份的, 应当按照证券法的规定履行信息披露义务第二十四条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式公司因本章程第二十二条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行第四十条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 九 ) 对公司发行债券作出决议 ; ( 十 ) 修改公司章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四十一条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议公司除获赠现金资产和提供担保外, 与关联人 1000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易 ; 第四十条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 九 ) 对公司发行债券作出决议 ; ( 十 ) 修改公司章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四十一条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议公司除获赠现金资产和提供担保外, 与关联人 1000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易 ;

6 ( 十五 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十六 ) 审议股权激励计划 ; ( 十七 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项第四十三条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足公司法规定人数或者少于公司章程所定人数的三分之二时 ; ( 二 ) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时 ; ( 三 ) 单独或者合并持有公司股份总数百分之十 ( 不含投票代理权 ) 以上的股东书面请求时 ; ( 四 ) 董事会认为必要时 ; ( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 法律行政法规部门规章或公司章程规定的其他情形前述第 ( 三 ) 项持股股数按股东提出书面要求日计算 ( 十五 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十六 ) 审议股权激励计划 ; ( 十七 ) 对公司因本章程第二十二条第 ( 一 ) ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份作出决议 ; ( 十八 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项第四十三条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足公司法规定人数或者少于公司章程所定人数的三分之二时 ; ( 二 ) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时 ; ( 三 ) 单独或者合并持有公司股份总数百分之十以上的股东书面请求时 ; ( 四 ) 董事会认为必要时 ; ( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 法律行政法规部门规章或公司章程规定的其他情形计算本条第 ( 三 ) 项所称持股比例时, 仅计算普通股和表决权恢复的优先股第七十四条下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 公司的分立合并解散清算和变更公司形式 ; ( 三 ) 本章程的修改 ; ( 四 ) 公司在一年内购买出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的 ; ( 五 ) 股权激励计划 ; ( 六 ) 法律行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项第七十四条下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 公司的分立合并解散清算和变更公司形式 ; ( 三 ) 本章程的修改 ; ( 四 ) 公司在一年内购买出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的 ; ( 五 ) 股权激励计划 ; ( 六 ) 公司因本章程第二十二条第 ( 一 ) ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份 ; ( 七 ) 法律行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项第七十六条股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数, 股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况其表决事项按扣除关联股东所持表决权后的二分之一以上通过有效关联股东的回避和表决程序为 : ( 一 ) 董事会或其他召集人应依据深圳证券第七十六条股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数, 股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况关联股东的回避和表决程序为 : ( 一 ) 董事会或其他召集人应依据深圳证券交易所创业板股票上市规则的规定, 对拟提

7 交易所创业板股票上市规则的规定, 对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断, 在作此项判断时, 股东的持股数额应以股权登记日为准 ; ( 二 ) 如经董事会或其他召集人判断, 拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易, 则董事会应书面通知关联股东, 并就其是否申请豁免回避获得其答复 ; ( 三 ) 董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作, 并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告 ; 有关联关系的股东可以自行申请回避, 本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避, 上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出, 董事会有义务立即将申请通知有关股东有关股东可以就上述申请提出异议, 在表决前尚未提出异议的, 被申请回避的股东应回避 ; 对申请有异议的, 可以要求监事会对申请做出决议交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断, 在作此项判断时, 股东的持股数额应以股权登记日为准 ; ( 二 ) 如经董事会或其他召集人判断, 拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易, 则董事会应书面通知关联股东, 并就其是否申请豁免回避获得其答复 ; ( 三 ) 董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作, 并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告 ; 有关联关系的股东可以自行申请回避, 本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避, 上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出, 董事会有义务立即将申请通知有关股东有关股东可以就上述申请提出异议, 在表决前尚未提出异议的, 被申请回避的股东应回避 ; 对申请有异议的, 可以要求监事会对申请做出决议第一百零一条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配及弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ( 十二 ) 制订公司章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章或公司第一百零一条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配及弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购公司因本章程第二十二条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ( 十二 ) 制订公司章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ;

8 章程授予的其他职权 ( 十六 ) 对公司因本章程第二十二条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份作出决议 ; ( 十七 ) 法律行政法规部门规章或公司章程授予的其他职权第一百十七条董事会会议应当有记录, 出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存董事会会议记录的保存期限不少于十年第一百三十七条监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议第一百十七条董事会会议应当有记录, 出席会议的董事董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存董事会会议记录的保存期限不少于十年第一百三十七条监事有权了解公司经营情况公司应当采取措施保障监事的知情权, 为监事正常履行职责提供必要的协助, 任何人不得干预阻挠监事履行职责所需的有关费用由公司承担监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 十三 ) 审议通过关于修改公司股东大会议事规则的议案根据公司法 (2018 年修订 ), 结合公司章程上述修改内容及公司实际情况, 拟对公司股东大会议事规则作相应修改, 具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公司股东大会议事规则本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 十四 ) 审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案根据公司法 (2018 年修订 ), 结合公司章程上述修改内容及公司实际情况, 拟对公司董事会议事规则作相应修改, 具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公司董事会议事规则本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 十五 ) 审议通过关于为全资子公司 2019 年度银行授信借款预计额度提供担保的议案根据深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程等相关规定,

9 结合业务发展需要, 预计 2019 年度 ( 自本项议案获得 2018 年年度股东大会审议通过日至 2019 年年度股东大会召开日止 ) 公司全资子公司上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称天天基金 ) 向银行申请授信, 及银行向天天基金提供借款等额度最高不超过亿元, 期间内该额度可循环使用公司为天天基金前述银行授信及银行借款等提供担保同时, 授权公司管理层负责实施 2019 年度上述预计银行授信借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜公司独立董事对上述事项发表了独立意见具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 十六 ) 审议通过关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案为满足公司经营资金需求, 公司拟将名下部分房产抵押至招商银行股份有限公司上海分行 ( 以下简称招商银行 ), 用于申请不超过 7.00 亿元银行综合授信及贷款, 抵押期限为抵押合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满之日止, 实际授信及贷款情况以招商银行审批为准具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 十七 ) 审议通过关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案鉴于公司董事陶涛先生因身体原因辞去董事职务, 根据公司章程公司董事会议事规则相关规定, 选举陈凯先生为公司第四届董事会审计委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 十八 ) 审议通过关于聘任公司总经理的议案鉴于公司总经理陶涛先生因身体原因辞去总经理职务, 根据公司章程相关规定, 公司董事会聘任其实先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满公司独立董事对上述事项发表了独立意见具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过

10 ( 十九 ) 审议通过关于调整公司组织架构的议案为进一步提高公司管理效率, 公司对组织架构进行调整具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 二十 ) 审议通过关于召开 2018 年年度股东大会的议案公司定于 2019 年 3 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会, 审议相关议案股东大会召开时间地点等具体事项, 具体详见公司 2018 年年度股东大会通知本项议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过三备查文件东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议特此公告东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年三月六日

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任华仪电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第 17 次会议审议并通过了