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1 科达集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议资料股票简称 : 科达股份股票代码 : 二〇一八年十一月二十一日

2 目录一程序文件 1 会议议程 2 会议须知二提交股东大会审议的议案 1 关于修订公司章程的议案(2018 年 8 月 ) 2 关于修订公司章程的议案(2018 年 11 月 ) 1

3 科达集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议议程一会议时间 : 现场会议召开时间 :2018 年 11 月 21 日 14 点 00 分 ; 通过互联网投票平台的投票时间 :2018 年 11 月 21 日 9:15-15:00; 通过交易系统投票平台的投票时间 :2018 年 11 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 二现场会议地点 : 北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层会议室三现场会议主持人 : 公司董事长刘锋杰先生四会议方式 : 现场投票与网络投票相结合五会议议程 1 会议开始, 介绍参会股东的出席情况 2 宣读大会会议须知 3 宣读议案 (1) 关于修订公司章程的议案(2018 年 8 月 ) (2) 关于修订公司章程的议案(2018 年 11 月 ) 4 股东或股东代表发言, 公司董事监事及高级管理人员回答问题 5 以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票( 审议事项与股东有 2

4 关联关系的, 相关股东及代理人不得参加计票监票 ) 6 现场投票表决进行表决时, 应当由两名股东代表一名监事代表和律师共同负责计票和监票 7 宣读现场会议投票结果 8 征询参会股东对现场表决结果是否存在异议 9 网络投票结束后, 合并投票结果 10 宣读会议决议 11 北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书 12 与会董事签署决议与会议记录 13 会议结束 3

5 科达集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据本公司的公司章程股东大会议事规则以及上市公司股东大会规则等相关法律法规和规定, 特制定本须知一董事会以维护股东的合法权益确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行公司章程中规定的职责二出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 20 分钟到达会场签到登记参会股东应当持股票账户卡身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明, 出席股东大会登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件证件不全的, 工作人员可以拒绝其参会三在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后, 会议登记应当终止会议登记终止后, 到达现场的股东或其代理人可以列席会议, 但不能参加本次大会各项议案的表决四登记股东参加股东大会依法享有发言权质询权表决权等权利五为保证股东大会有序进行, 股东在大会上发言, 应提前将股东发言登记表提交主持人, 在主持人许可后进行六公司董事会成员监事会成员和高级管理人员应当认真负责地回答股东的问题七股东大会表决采用记名投票表决的方式股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决, 每一股份享有一票表决权股东在现场表决时, 应在表决单中每项议案下设的赞成反对弃权三项中任选一项, 并以打表示, 未填错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为弃权八本次股东大会共审议两项议案, 均为特别议案, 需经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份的三分之二以上通过二〇一八年十一月二十一日 4

6 议案 1 关于修订公司章程的议案 (2018 年 8 月 ) 各位股东股东代表 : 公司 2018 年 3 月 14 日召开第八届董事会临时会议审议通过了公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 : 拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每 10 股派 0.50 元 ( 含税 ) 的现金红利分配, 同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股该预案已经公司 2018 年 6 月 22 日 2017 年年度股东大会审议通过 2018 年 7 月 11 日公司披露科达集团股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告, 以 2018 年 7 月 17 日为股权登记日,2018 年 7 月 18 日为除权 ( 息 ) 日, 新增无限售条件流通股于 2018 年 7 月 19 日上市权益分派实施完毕后, 公司股本结构变动如下 : 单位 : 股本次变动前变动数转增本次变动后一有限售条件流通股份 ( 非流通股 ) 406,387, ,555, ,943,116 二无限售条件流通股份 ( 流通股 ) 540,450, ,180, ,630,704 1 A 股 540,450, ,180, ,630,704 三股份总数 946,838, ,735,377 1,325,573,820 公司股本由 946,838,443 股变更为 1,325,573,820 股, 注册资本由 946,838,443 元人民币变更为 1,325,573,820 元人民币据此修订公司章程内容如下 : 1 第六条原条文为第六条公司注册资本为人民币 94, 万元修改为 5

7 第六条公司注册资本为人民币 132, 万元 2 第十九条原条文为第十九条公司股份总数为 946,838,443 股, 均为普通股修改为第十九条公司股份总数为 1,325,573,820 股, 均为普通股本议案已经公司 2018 年 8 月 27 日第八届董事会临时会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议科达集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日 6

8 议案 2 关于修订公司章程的议案 (2018 年 11 月 ) 根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的关于修改 < 中华人民共和国公司法 > 的决定和上市公司章程指引等有关规定, 结合公司实际情况, 现对公司章程部分条款进行修订, 具体如下 : 序号修订前修订后 1 第二十三条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股票的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份奖励给本公司职工 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十三条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股份的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份用于员工持股计划或者股权激励 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份 ; ( 五 ) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 ; ( 六 ) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动 2 第二十四条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式第二十四条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式 7

9 公司因本章程第二十三条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行第二十五条公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) 项第第二十五条公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) 项 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东大至第 ( 三 ) 项的原因收购本公司股份的, 应当经会决议 ; 公司因本章程第二十三条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 股东大会决议公司依照第二十三条规定收购本项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当经公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后, 属项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起十日内注销 ; 公司依照第二十三条第 ( 三 ) 项规定收购的本公属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在六个月内司股份, 将不超过本公司已发行股份总额的 5%; 转让或者注销 ; 属于第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出 ; 项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公所收购的股份应当 1 年内转让给职工司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销第六十七条股东大会由董事长主持董事长不能第六十七条股东大会由董事长主持董事长不能履行职履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同务或不履行职务时, 由副董事长主持 ; 副董事长不能履推举的一名董事主持行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举的监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持一名董事主持监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由半监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持监事会数以上监事共同推举的一名监事主持主席不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主推举的一名监事主持持股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持召开股东大会时, 会议主持人违反议事规则使股召开股东大会时, 会议主持人违反议事规则使股东大会无东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举一人东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会担任会议主持人, 继续开会第一百零六条董事会由 9 名董事组成, 设董事长第一百零六条董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 人, 1 人设副董事长 1 人第一百一十一条董事会设董事长 1 人, 副董事长 1 人, 第一百一十一条董事会设董事长 1 人, 由董事会董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产以全体董事的过半数选举产生生第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作, 董事长第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务 ; 行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上行职务董事共同推举一名董事履行职务本议案已经公司 2018 年 11 月 5 日第八届董事会临时会议审议通过, 现提请 8

10 各位股东及股东代表审议科达集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日 9

证券简称：证通电子证券代码：公告编号：

证券简称：证通电子证券代码：公告编号：证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要提示 : 1 本次股东大会无增加变更否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

目录 一 程序文件 1 会议议程 2 会议须知二 提交股东大会审议的议案 1 关于修订公司章程的议案(2018 年 8 月 ) 2 关于修订公司章程的议案(2018 年 11 月 ) 1

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