软装配饰设计施工 ; 环境导视系统设计施工 ; 承接各类型建筑幕墙工程的设计生产制作安装及施工 ; 承接金属门窗工程的加工制作及施工 ( 凭资质证书许可经营 ); 木制品制作 ; 建筑石材加工承接机电设备安装工程的制作安装 ( 凭资质证书许可经营 ); 承接城市园林绿化工程的设计与施

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刚堵
5 years ago
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1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程修正案 ( 草案 ) 2016 年 8 月根据相关法律法规的要求以及公司最新情况, 经公司第五届董事第三次会议审议通过, 拟对公司章程作如下修改 : 原章程 : 第二条苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 系依照公司法和其他有关规定, 并经中华人民共和国商务部 ( 商资一批 [2004]242 号文 ) 批准, 由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更成立的股份有限公司苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在江苏省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 注册号为 : 修改为 : 第二条苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 系依照公司法和其他有关规定, 并经中华人民共和国商务部 ( 商资一批 [2004]242 号文 ) 批准, 由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更成立的股份有限公司苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在江苏省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 注册号为 : H 原章程 : 第六条公司注册资本为人民币 2,643,308,690 元修改为 : 第六条公司注册资本为人民币 2,643,308,689 元原章程 : 第十二条公司的经营宗旨 : 本着加强经济合作和技术交流的愿望, 充分发挥各自的优势, 采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法, 开拓国内装饰市场, 不断提高装饰质量, 使股东获得满意的经济利益修改为 : 第十二条公司的经营宗旨 : 本着加强经济合作和技术交流的愿望, 充分发挥各自的优势, 采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法, 开拓国内外装饰市场, 不断提高装饰质量, 使股东获得满意的经济利益原章程 : 第十三条经依法登记, 公司经营范围是 : 承接各类建筑室内室外装修装饰工程的设计及施工 ; 承接公用民用建设项目的水电设备安装 ; 建筑装饰设计咨询服务 ; 家具制作承接各类建筑室内室外艺术品设计施工 ; 1

2 软装配饰设计施工 ; 环境导视系统设计施工 ; 承接各类型建筑幕墙工程的设计生产制作安装及施工 ; 承接金属门窗工程的加工制作及施工 ( 凭资质证书许可经营 ); 木制品制作 ; 建筑石材加工承接机电设备安装工程的制作安装 ( 凭资质证书许可经营 ); 承接城市园林绿化工程的设计与施工 ( 凭资质证书许可经营 ); 承接园林古建筑工程的设计与施工 ( 凭资质证书许可经营 ); 承接消防设施工程的设计与施工 ( 凭资质证书许可经营 ); 民用公用建筑工程设计 ( 凭资质证书许可经营 ) 承接钢结构工程施工( 凭资质证书许可经营 ), 承接轻型钢结构工程设计 ( 凭资质证书许可经营 ) 承包境外建筑装修装饰建筑幕墙工程和境内国际招标工程, 承包上述境外工程的勘测咨询设计和监理项目, 出口上述境外工程所需的设备材料 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 修改为 : 第十三条经依法登记, 公司经营范围是 : 承接建筑工程施工总承包项目承接各类建筑室内室外装修装饰工程的设计及施工 ; 承接公用民用建设项目的水电设备安装 ; 建筑装饰设计咨询服务 ; 家具制作承接各类建筑室内室外艺术品设计施工 ; 软装配饰设计施工 ; 环境导视系统设计施工承接各类型建筑幕墙工程的设计生产制作安装及施工 ; 承接金属门窗工程的加工制作及施工木制品制作建筑石材加工承接机电设备安装工程的制作安装承接城市园林绿化工程的设计与施工 ; 承接园林古建筑工程的设计与施工承接消防设施工程的设计与施工承接民用公用建筑工程设计承接钢结构工程施工, 承接轻型钢结构工程设计承接城市及道路照明工程销售建筑材料承包境外建筑装修装饰建筑幕墙工程和境内国际招标工程, 承包上述境外工程的勘测咨询设计和监理项目, 出口上述境外工程所需的设备材料 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 以上涉及资质的, 凭资质证书许可经营依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 原章程 : 第十八条公司经批准发行的普通股总数为 2,643,308,690 股 ( 以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准 ) 修改为 : 第十八条公司经批准发行的普通股总数为 2,643,308,689 股原章程 : 第十九条公司的股本结构为 : 普通股 2,643,308,690 股 ( 以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准 ) 修改为 : 第十九条公司的股本结构为 : 普通股 2,643,308,689 股 2

3 原章程 : 第四十二条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改公司章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四十三条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议批准以下列对外提供财务资助事项 : 1 公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何财务资助 ; 2 为资产负债率超过 70% 的资助对象提供的财务资助 ; 3 连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何财务资助 ; 4 单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产 10% 的财务资助 ; 5 公司为其他关联方提供的任何财务资助; 6 深圳证券交易所或本章程规定的其他情形 ( 十五 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十六 ) 审议股权激励计划 ; ( 十七 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 3

4 行使修改为 : 第四十二条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改公司章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四十三条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议批准以下对外提供财务资助事项 : 1 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%; 2 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%; 3 公司为其他关联方提供的任何财务资助; 4 深圳证券交易所或本章程规定的其他情形 ( 十五 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十六 ) 审议股权激励计划 ; ( 十七 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使原章程 : 第一百一十四条董事会有权决定下列事项 : 4

5 ( 一 ) 单次对外投资额占公司最近一期经审计的净资产总额 20% 以下, 且当年累计对外投资不超过公司最近一期经审计的净资产总额 50% 的对外投资占公司最近一期经审计的净资产总额 20% 以上, 或者公司当年累计对外投资超过公司最近一期经审计的净资产总额 50% 的, 必须提交股东大会批准董事会应当建立严格的审查和决策程序重大投资项目应当组织有关专家专业人员进行评审, 超过董事会权限的, 报股东大会批准 ( 二 ) 收购出售资产达到以下标准之一的事项 : 1 收购出售资产的资产总额( 按最近一期的财务报表或评估报告 ) 占公司最近经审计的总资产的 10% 以下 ; 2 与收购出售资产相关的净利润或亏损( 按最近一期的财务报表或评估报告 ) 占公司最近经审计净利润的 10% 以下 ; 董事会在做出有关市场开发兼并收购新领域投资等方面的决策时, 对投资额或兼并收购资产额达到公司最近一期经审计的总资产 10% 以上的项目, 应聘请社会中介咨询机构提供专业意见, 作为董事会决策的重要依据 ( 三 ) 出租委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产 20% 以下比例的财产 ; ( 四 ) 公司最近一期经审计的总资产 10% 以下的资产抵押质押借款等事项 ( 五 ) 向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的 20% ( 六 ) 风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计的净资产 10% 风险投资范围包括 : 证券债券产权期货市场的投资 ( 七 ) 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易 ( 八 ) 满足以下所有条件的对外提供财务资助事项 : 1 公司及控股子公司的对外财务资助总额占上市公司最近一期经审计净资产 50% 以内 ; 2 公司连续十二个月内提供的财务资助不超过公司最近一期经审计总资产的 30% ; 3 被资助对象的资产负债率不超过 70%; 5

6 4 单笔提供财务资助占公司最近一期经审计净资产 10% 以内修改为 : 第一百一十四条董事会有权决定下列事项 : ( 一 ) 单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产总额 20%, 且当年累计对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产总额 50% 的对外投资董事会应当建立严格的审查和决策程序超过董事会权限的重大投资项目, 应当组织有关专家专业人员进行评审, 报股东大会批准 ( 二 ) 收购出售资产达到以下标准之一的事项 : 1 单笔收购出售资产的资产总额( 按最近一期的财务报表或评估报告 ) 不超过公司最近一期经审计的总资产的 10%; 2 单笔与收购出售资产相关的净利润或亏损( 按最近一期的财务报表或评估报告 ) 不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%; 3 交易的成交金额( 包括承担的债务和费用 ) 不超过公司最近一期经审计净资产的 10%; 4 连续十二个月内公司累计收购出售资产金额不超过最近一期经审计总资产 30% 前款所述收购出售资产应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准 ( 三 ) 出租委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产 20% 以下比例的财产 ; ( 四 ) 公司最近一期经审计的总资产 10% 以下的资产抵押质押等事项 ( 五 ) 向商业银行及其他合规金融机构申请总额不超过最近一期经审计的总资产的 30% 综合授信额度, 并在授信范围内申请借款开具银行承兑汇票商业承兑汇票保函等 ( 六 ) 法律法规允许董事会决定的风险投资 ( 七 ) 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易与该关联交易事项有关联关系的董事应在董事会审议该关联事项时, 回避表决 ( 八 ) 满足以下所有条件的对外提供财务资助事项 : 1 资助对象的资产负债率不超过 70%; 6

7 2 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%; 3 资助对象是除公司董事监事高级管理人员控股股东实际控制人及其控股子公司等关联人以外的对象 ( 九 ) 单笔或者最近十二个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10% 的对外捐赠事项原章程 : 第一百一十五条董事会有权决定单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的 10% 且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 30% 的对外担保单次对外担保金额超过净资产 10% 或累计总金额超过 30% 的, 须提交股东大会审议批准对外担保提交董事会审议时, 应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意 ; 与该担保事项有利害关系的董事应回避表决未经董事会或者股东大会审议通过, 公司不得对外提供担保修改为 : 第一百一十五条董事会有权决定满足以下所有条件的对外担保事项 : 1 单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%; 2 公司及控股子公司的对外担保总额, 不超过公司最近一期经审计净资产 50%; 3 被担保对象的资产负债率不超过 70%; 4 公司连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%; 5 连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%; 对外担保提交董事会审议时, 应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意 ; 与该担保事项有利害关系的董事应回避表决未经董事会或者股东大会审议通过, 公司不得对外提供担保原章程 : 第一百三十三条总经理对董事会负责, 行使下列职权 : ( 一 ) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作 ; ( 二 ) 组织实施公司年度计划和投资方案 ; 7

8 ( 三 ) 决定公司最近一次经审计的净资产总额 10% 以下比例的单次对外投资 ; ( 四 ) 拟订公司内部管理机构设置方案 ; ( 五 ) 拟订公司的基本管理制度 ; ( 六 ) 制定公司的具体规章 ; ( 七 ) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理财务负责人 ; ( 八 ) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员 ; ( 九 ) 本章程或董事会授予的其他职权总经理列席董事会会议修改为 : 第一百三十三条总经理对董事会负责, 行使下列职权 : ( 一 ) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作 ; ( 二 ) 组织实施公司年度计划和投资方案 ; ( 三 ) 决定单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10% 的对外投资 ; ( 四 ) 拟订公司内部管理机构设置方案 ; ( 五 ) 拟订公司的基本管理制度 ; ( 六 ) 制定公司的具体规章 ; ( 七 ) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理财务负责人 ; ( 八 ) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员 ; ( 九 ) 决定公司购买或出售资产租入或租出资产签订管理方面的合同 ( 含委托经营受托经营等 ) 赠与或受赠资产研究与开发项目的转移签订许可协议等同时满足下列标准的交易 : (1) 交易涉及的资产总额 ( 同时存在账面值和评估值的, 以高者为准 ) 占公司最近一期经审计总资产的 5% 以内 ; (2) 交易的成交金额 ( 包括承担的债务和费用 ) 占公司最近一期经审计净资产的 5% 以内 ; (3) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5% 以内 ; (4) 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5% 以内 ; (5) 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 8

9 个会计年度经审计净利润的 5% 以内上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算 ( 十 ) 决定以下关联交易事项 : 1 与关联自然人发生的单笔或者最近十二个月内累计不超过人民币三十万元的关联交易 2 与关联法人发生的单笔或者最近十二个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产总额 0.5% 的关联交易 ( 十一 ) 本章程或董事会授予的其他职权总经理列席董事会会议新增 : 第二百零三条本章程自公布并经公司股东大会通过起施行本章程修正案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日 9

证券代码：证券简称：*ST建通公告编号：临

证券代码：证券简称：*ST建通公告编号：临证券代码 :600149 证券简称 : 廊坊发展公告编号 : 临 2016-005 廊坊发展股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任廊坊发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案为进一步完善公司治理结构, 推动公司快速发展,