三审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 同意对公司章程进行以下修改 : 原公司章程第十六条公司的经营范围是 : 压力容器的设计制造 ( 具体范围详见特种设备制造许可证, 特种设备设计许可证 ) 通用机械化工设备的设计制造安装技术咨询技术服务, 制氧站工程施工, 工矿

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寸鸣叶
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1 证券代码 : 证券简称 : 杭氧股份公告编号 : 杭州杭氧股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏杭州杭氧股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式召开, 本次会议的通知及会议资料于 2018 年 12 月 6 日以传真电子邮件等方式送达各位监事应参加本次会议的监事 3 名, 实际参加会议的监事 3 名会议由监事会主席周赛君先生主持会议的召集召开符合中华人民共和国公司法公司章程的规定与会监事审议了本次会议的议案, 并对审议事项进行了表决本次会议审议通过了以下议案 : 一审议通过了关于制定 < 未来三年股东回报规划 (2018 年年 )> 的议案 ; 同意通过未来三年股东回报规划 (2018 年年 ) 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权同意票数占总票数的 100% 未来三年股东回报规划(2018 年年 ) 详见巨潮资讯网 ( 二审议通过了关于增加公司经营范围的议案 ; 根据公司业务发展需要, 同意在公司经营范围中增加修理业务修改后的公司经营范围为 : 压力容器的设计制造 ( 具体范围详见特种设备制造许可证, 特种设备设计许可证 ), 通用机械化工设备的设计制造安装修理技术咨询技术服务, 制氧站工程施工, 工矿配件船舶及辅机制造销售, 经营进出口业务 ( 范围详见外经贸部门批文 ), 培训服务, 自有房屋租赁, 设备租赁, 危险化学品经营 ( 范围详见中华人民共和国危险化学品经营许可证 )( 以公司登记机关核定的经营范围为准 ) 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权同意票数占总票数的 100% 1

2 三审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 同意对公司章程进行以下修改 : 原公司章程第十六条公司的经营范围是 : 压力容器的设计制造 ( 具体范围详见特种设备制造许可证, 特种设备设计许可证 ) 通用机械化工设备的设计制造安装技术咨询技术服务, 制氧站工程施工, 工矿配件船舶及辅机制造销售, 经营进出口业务 ( 范围详见外经贸部门批文 ), 培训服务, 自有房屋租赁和设备租赁危险化学品批发 ( 无仓储 ) ( 范围详见危险化学品经营许可证 )( 以公司登记机关核定的经营范围为准 ) 修改后的公司章程第十六条公司的经营范围是 : 压力容器的设计制造 ( 具体范围详见特种设备制造许可证, 特种设备设计许可证 ), 通用机械化工设备的设计制造安装修理技术咨询技术服务, 制氧站工程施工, 工矿配件船舶及辅机制造销售, 经营进出口业务 ( 范围详见外经贸部门批文 ), 培训服务, 自有房屋租赁, 设备租赁, 危险化学品经营 ( 范围详见中华人民共和国危险化学品经营许可证 )( 以公司登记机关核定的经营范围为准 ) 第二十六条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章规范性文件和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股份的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份奖励给本公司职工 ; 第二十六条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章规范性文件和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股份的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份用于员工持股计划或股权激励 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的 ; ( 五 ) 法律行政法规允许的其他情 ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的 ; ( 五 ) 将股份用于转换上市公司发行 2

3 形除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动的可转换为股票的公司债券 ; ( 六 ) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 ; ( 七 ) 法律行政法规允许的其他情形除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十七条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 要约方式 ; ( 二 ) 证券交易所集中竞价方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式第二十七条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 要约方式 ; ( 二 ) 证券交易所集中竞价方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式公司因本章程第二十六条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行第二十八条公司因本章程第二十六条第 ( 一 ) 项至第 ( 三 ) 项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议公司依照本章程第二十六条规定收购公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起十日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在六个月内转让或者注销公司依照本章程第二十六条第 ( 三 ) 项规定收购的本公司股份, 不得超过本公司已发行股份总额的百分之五 ; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出 ; 所收购的股份应当在一年内第二十八条公司因本章程第二十六条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东大会决议因本章程第二十六条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议公司依照本章程第二十六条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销 ; 3

4 转让给职工属于第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销第四十八条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券或其他证券及上市作出决议 ; ( 九 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十一 ) 修改本章程 ; ( 十二 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十三 ) 审议并决定重大关联交易事第四十八条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 根据本章程第二十六条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形, 审议批准收购本公司股份方案 ; ( 九 ) 对发行公司债券或其他证券及上市作出决议 ; ( 十 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十一 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十二 ) 修改本章程 ; 4

5 项 ( 指公司拟与关联人达成的总额高于 3000 万元且占公司最近经审计净资产值 5% 以上的关联交易 ); ( 十四 ) 审议批准本章程第四十九条规定的担保事项 ; ( 十五 ) 审议批准本章程第五十条规定的对外投资购买出售资产及其他交易事项 ; ( 十六 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项 ; ( 十七 ) 审议股权激励计划 ; ( 十八 ) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案 ; ( 十九 ) 审议法律行政法规部门规章规范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使公司法规定的股东大会的法定职权股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的, 应当符合法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及其他相关规定中规定的授权原则, 并明确授权的具体内容 ( 十三 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十四 ) 审议并决定重大关联交易事项 ( 指公司拟与关联人达成的总额高于 3000 万元且占公司最近经审计净资产值 5% 以上的关联交易 ); ( 十五 ) 审议批准本章程第四十九条规定的担保事项 ; ( 十六 ) 审议批准本章程第五十条规定的对外投资购买出售资产及其他交易事项 ; ( 十七 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项 ; ( 十八 ) 审议股权激励计划 ; ( 十九 ) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案 ; ( 二十 ) 审议法律行政法规部门规章规范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使公司法规定的股东大会的法定职权股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的, 应当符合法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及其他相关规定中规定的授权原则, 并明确授权的具体内容 5

6 第八十六条下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 发行股票和可转换公司债券 ; ( 三 ) 公司的分立合并解散和清算 ; ( 四 ) 本章程的修改 ; ( 五 ) 回购本公司的股票 ; ( 六 ) 公司在一年内购买出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 ; ( 七 ) 股权激励计划 ; ( 八 ) 法律行政法规部门规章规范性文件或者本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项第八十六条下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 发行股票和可转换公司债券 ; ( 三 ) 公司的分立合并解散和清算 ; ( 四 ) 本章程的修改 ; ( 五 ) 公司因本章程第二十六条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份 ; ( 六 ) 公司在一年内购买出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 ; ( 七 ) 股权激励计划 ; ( 八 ) 法律行政法规部门规章规范性文件或者本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项第一百一十七条董事会行使下列第一百一十七条董事会行使下列职权 : 职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; 6

7 ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司的对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; 未经公司股东大会或董事会决议通过, 董事总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 根据董事长提名, 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书审计部负责人 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理总工程师总会计师等高级管理人员 ; 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司因本章程第二十六条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份的方案 ; ( 八 ) 对公司因本章程第二十六条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份作出决议 ; ( 九 ) 拟订公司重大收购合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 十 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司的对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; 未经公司股东大会或董事会决议通过, 董事总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同 ; ( 十一 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十二 ) 根据董事长提名, 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书审计部负责人 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理总工程师总会计师等高级管理人员 ; 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十三 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章 ( 十四 ) 制订本章程的修改方案 ; 7

8 规范性文件本章程或公司股东大会决议授予的其他职权 ( 十五 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十六 ) 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所 ; ( 十七 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十八 ) 法律行政法规部门规章规范性文件本章程或公司股东大会决议授予的其他职权表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权同意票数占总票数的 100% 修订后的公司章程详见巨潮资讯网 ( 四审议通过了关于为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供委托贷款的议案 ; 同意为公司控股子公司 -- 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供总额为 9,500 万元的委托贷款, 该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年, 利率按银行同期贷款基准利率执行表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权同意票数占总票数的 100% 五审议通过了关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案 ; 1 同意根据财政部发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2018]15 号 ) 对公司会计政策相关内容进行调整, 并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表 2 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更, 符合相关规定, 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整, 不会对当期和会计政策变更之前公司总资产负债总额净资产及净利润产生影响, 相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定, 不存在损害公司及所有股东利益的情形同意公司本次会计政策变更和会计报表格式调整表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权同意票数占总票数的 100% 关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告详见公司指定信息披露媒体证 8

9 券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 六审议通过了关于公司控股子公司股东股权转让暨放弃优先受让权的议案 ; 1 同意宁波保税区乾氧投资中心( 有限合伙 ) 将其持有的山西杭氧乾鼎气体有限公司的 20% 股权转让给西藏硕鑫实业有限公司 2 同意公司放弃行使上述股权的优先受让权本次股权转让完成后山西杭氧乾鼎气体有限公司的股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 杭州杭氧股份有限公司 8, 西藏硕鑫实业有限公司 2, 合计 10, 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权同意票数占总票数的 100% 关于公司控股子公司股东股权转让暨放弃优先受让权的公告详见公司指定信息披露媒体证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 七审议通过了关于修订 < 控股子公司管理办法 > 的议案 ; 同意通过控股子公司管理办法表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权同意票数占总票数的 100% 修订后的控股子公司管理办法详见巨潮资讯网 ( 八审议通过了关于公司对外投资的议案 ; 同意控股子公司 -- 山西杭氧乾鼎气体有限公司实施二期新建 65,000m³/h 空分项目, 以满足山西立恒钢铁集团股份有限公司的用气需求同意控股子公司 -- 江西杭氧萍钢气体有限公司实施二期新建 20,000 m³/h 空分项目, 以满足九江萍钢钢铁有限公司的用气需求同意控股子公司 -- 河南杭氧气体有限公司实施三期新建 30,000 m³/h 空分项目, 以满足安钢集团信阳钢铁有限责任公司的用气需求表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权同意票数占总票数的 100% 9

10 关于公司对外投资的公告详见公司指定信息披露媒体证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 特此公告杭州杭氧股份有限公司监事会 2018 年 12 月 14 日 10

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任华仪电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第 17 次会议审议并通过了