CONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD 第六条公司注册资本为人民币 67, 万元第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理副总经理财务总监 ( 财务负责人 ) 董事会秘书和总经济师总工程师 Technology Co. Ltd. 第六条公司注册资本为人民

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卧于
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1 证券代码 : 证券简称 : 新疆城建公告编号 : 临新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 ( 以下简称重大资产重组 ) 已经中国证券监督管理委员会核准, 目前正在实施本次重大资产重组完成后, 公司原有资产负债及业务整体剥离, 转而持有卓郎智能机械有限公司 95% 股权, 公司的主营业务将由建筑施工和房地产开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发生产和销售 ; 公司转型进入高端装备制造业为适应重大资产重组后公司主营业务经营方式管理架构发展战略等将发生的重大变化, 同时考虑到公司的名称经营范围及注册资本将发生变更, 经公司第八届五次董事会审议, 审议通过了关于修订公司章程的议案章程修订内容对照如下 : 现行条款第一条为维护新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 下称公司 ) 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 下称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程第四条公司注册名称 : 新疆城建 ( 集拟修订后条款第一条为维护卓郎智能技术股份有限公司 ( 下称公司 ) 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 下称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程第四条公司注册名称 : 卓郎智能技团 ) 股份有限公司 XINJIANG URBAN 术股份有限公司 Saurer Intelligent

2 CONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD 第六条公司注册资本为人民币 67, 万元第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理副总经理财务总监 ( 财务负责人 ) 董事会秘书和总经济师总工程师 Technology Co. Ltd. 第六条公司注册资本为人民币 1,895,412,995 元第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理副总经理财务总监 ( 财务负责人 ) 董事会秘书第十二条公司的经营宗旨 : 坚持以经济效益为核心, 以追求股东权益最大化为目标, 充分依托和发挥城建行业的整体优势, 以市政建设和市政工程施工为主, 积极开拓市场, 拓展实业, 通过资产经营和资本化运作, 把公司发展成为第十二条公司的经营宗旨 : 坚持以经济效益为核心, 积极开拓国内国际市场, 通过资产经营和资本化运作, 增强公司的市场竞争力和市场占有率, 以使公司全体股东权益最大化以资本为纽带, 实行产业化经营, 增强公司的市场竞争力和市场占有率, 为改善乌鲁木齐市的市政设施投资环境和生活环境而服务第十三条经依法登记, 公司的经营范围 : 市政工程建设和市政设施的开发利用房地产开发经营一级, 委托代建机电设备 ( 小轿车及国家专项审批规定的产品除外 ), 五金交电化工产品, 建筑材料, 装饰材料, 汽车配件, 预制构件的加工销售运输装卸服务科技产品的开发房屋租赁城市源水生产供应市场开发及物业管理沥青混凝土第十三条经依法登记, 公司的经营范围 : 智能化纺织成套设备的生产研发销售 ; 机器人机器人系统机器人应用技术软件产品的生产研发销售 ; 智能自动化装备的设计生产研发销售 ; 智能包装机械的生产研发销售 ; 智能机电及信息产品设计制造销售 ; 提供相关的技术咨询和技术服务 ; 自营和代

3 的生产销售, 市政公用工程施工总承包一级房屋建筑工程施工总承包一级建筑装修装饰工程专业承包一级水利水电工程施工总承包二级公路工理商品及技术的进出口业务, 法律行政法规规定前置许可经营禁止经营除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 程施工总承包壹级城市及道路照明工程专业承包壹级建筑幕墙工程专业承包二级钢结构工程专业承包壹级管道工程专业承包三级环保工程专业承包三级承包境外市政公用房屋建筑工程和境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对外派遣施工上述境外工程所需的劳务人员一般货物及技术的进出口经营 ( 国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外 ), 钢筋混凝土排水管生产销售第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为 675,785,778 股, 均为人民币普通股 1,895,412,995 股, 均为人民币普通股第四十三条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足公司法规定的最低法定人数或者本章程所定人数的 2/3( 即 6 人 ) 时 ; ( 二 ) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时 ; ( 三 ) 单独或者合计持有公司 10% 以上第四十三条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足公司法规定的最低法定人数或者本章程所定人数的 2/3 时 ; ( 二 ) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时 ; ( 三 ) 单独或者合计持有公司 10% 以

4 股份的股东请求时 ; ( 四 ) 董事会认为必要时 ; ( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 法律行政法规部门规章或本章程规定的其他情形第一百零六条董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 人, 董事长为公司法定代表人第一百零七条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易对外捐赠等事项 ; 上股份的股东请求时 ; ( 四 ) 董事会认为必要时 ; ( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 法律行政法规部门规章或本章程规定的其他情形第一百零六条董事会由 5 名董事组成, 设董事长 1 人, 董事长为公司法定代表人第一百零七条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产

5 ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理总会计师 ( 财务负责人 ) 等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权抵押对外担保事项委托理财关联交易对外捐赠等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权第一百二十四条公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘公司设副总经理若干名, 由总经理提名, 由董事会聘任或解聘公司总经理副总经理总会计师 ( 财务负责人 ) 董事会秘书和总经济师第一百二十四条公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘公司设副总经理若干名, 由总经理提名, 由董事会聘任或解聘公司总经理副总经理财务总监董事会秘书为公司高级管理人员总工程师为公司高级管理人员第一百四十三条公司设监事会监事会由 5 名监事组成, 其中 : 股东大会选第一百四十三条公司设监事会监事会由 3 名监事组成, 其中 : 股东大

6 举 3 名, 职工代表 2 名监事会设主席 1 人, 可以设副主席监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生监事会主席召集和主持监事会会议 ; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由监事会副主席召集和主持监事会会议 ; 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于 1/3 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会职工大会或者其他形式民主选举产生会选举 2 名, 职工代表 1 名监事会设主席 1 人, 可以设副主席监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生监事会主席召集和主持监事会会议 ; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由监事会副主席召集和主持监事会会议 ; 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于 1/3 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会职工大会或者其他形式民主选举产生上述修订事项尚需提交公司股东大会审议, 公司章程中关于公司名称经营范围注册资本的变更尚需工商行政主管部门核准特此公告新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2017 年 8 月 26 日

股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第十

股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第十江苏精研科技股份有限公司公司章程修订对照表江苏精研科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了关于变更经营范围修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记事项的议案, 并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议公司根据中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 上市公司治理准则 (2018 修订 ) 及深圳证券交易所创业板股票上市规则