第十七号上市公司股票交易异常波动公告

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1 证券代码 : 证券简称 : 江苏有线公告编号 : 临江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 根据中华人民共和国公司法上市公司章程指引 (2014 修订 ) 上市公司股东大会规则 (2014 修订 ) 等法律法规规范性文件, 以及江苏省国资委关于同意江苏省广电有线信息网络股份有限公司三重一大决策制度实施办法的批复, 拟对 2014 年度股东大会通过的江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程 ( 草案 ) ( 以下简称公司章程 ) 作修改, 及其附件江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会议事规则 ( 以下简称股东大会议事规则 ) 作修改, 公司章程之附件江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则不作修改具体修订情况如下 : 一公司章程修改公司章程条款第五条第十二条修订前公司章程内容公司住所 : 南京市江东中路 222 号南京奥体体育科技中心六楼公司的经营宗旨 : 按照国家有关法律法规, 对全省广播电视传输网络实行统一规划统一建设统一管理统一运营, 实现省市县三级网络修订后公司章程内容公司住所 : 南京市江东中路 222 号南京奥体体育科技中心六楼 ; 邮政编码 : 公司的经营宗旨 : 按照国家有关法律法规, 对全省广播电视传输网络实行统一规划统一建设统一管理统一运营, 实现省市县

2 互联互通, 建设一个技术先进性能完善安全可靠国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络, 确保社会效益和经济效益同步增长, 为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障, 为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑, 为江苏社会经济发展和信息大省文化强省建设做贡献, 成为全国有实力有影响的综合性知名文化传媒企业三级网络互联互通, 建设一个技术先进性能完善安全可靠国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络, 把社会效益放在首位, 实现社会效益和经济效益相统一, 为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障, 为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑, 为江苏社会经济发展和信息大省文化强省建设做贡献, 成为全国有实力有影响的综合性知名文化传媒企业第六十七条股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持股东大会由董事长主持董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推的副董事长主持 ; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持第一百零七条第一百零八条董事会由 15 名董事组成, 设董事长 1 人董事会成员中包括 5 名独立董事董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; 董事会由 15 名董事组成, 设董事长 1 名, 副董事长 2 名董事会成员中包括 5 名独立董事董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ;

3 ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ;

4 ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权 ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 审议决定公司年度预算内金额超过公司最近一期经审计净资产 2% 以上单项资金调动和使用事项 ; ( 十七 ) 审议决定金额超过公司最近一期经审计净资产 2% 的大宗物资 ( 设备 ) 及服务采购方案 ; 审议决定公司及子公司对外捐赠赞助事项 ; ( 十八 ) 审议决定 12 个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 1% 的借出资金事项 ; ( 十九 ) 审议决定公司资产处置和损失核销事项 ; 审议决定子公司 100 万元以上的资产处置和损失核销事项 ; ( 二十 ) 审议决定公司重大会计政策调整会计估计变更和重大会计差错变更 ; ( 二十一 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权第一百一十一条董事会对公司对外投资收购出售资产资产抵押和质押对外担保委托理财关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下 : 董事会对公司对外投资收购出售资产资产抵押和质押对外担保委托理财关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下 :

5 ( 一 ) 单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 20% 以下的投资事项, 包括股权投资 ( 不包含对证券金融衍生品种进行的投资 ) 经营性投资委托理财和委托贷款等 ; 但涉及运用发行证券募集资金进行投资的, 按国家法律法规部门规章及证券交易所文件的规定需要报股东大会批准的, 需经股东大会批准 ; ( 二 ) 累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产值 50% 以下的资产抵押质押事项 ; ( 三 ) 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项 ; ( 四 ) 单项金额人民币 10,000 万元以下, 融资后公司资产负债率在 60% 以下的债务性融资事项 ( 发行债券除外 ); ( 五 ) 未达到法律行政法规中国证监会有关文件以及上海证券交易所股票上市规则规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产事项 ; ( 六 ) 未达到法律行政法规中国证监会有关文件以及上海证券交易所股票上市规则规定的须提交股东 ( 一 ) 单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 20% 以下的投资事项, 包括股权投资 ( 不包含对证券金融衍生品种进行的投资 ) 经营性投资委托理财和委托贷款等 ; 但涉及运用发行证券募集资金进行投资的, 按国家法律法规部门规章及证券交易所文件的规定需要报股东大会批准的, 需经股东大会批准 ; ( 二 ) 累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产值 50% 以下的资产抵押质押事项 ; ( 三 ) 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项 ; ( 四 ) 单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 10% 以下, 且融资后公司资产负债率在 60% 以下的债务性融资事项 ( 发行债券除外 ); ( 五 ) 未达到法律行政法规中国证监会有关文件以及上海证券交易所股票上市规则规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产事项 ; ( 六 ) 未达到法律行政法规中国证监会有关文件以及上海证券

6 大会审议通过之标准的关联交易事项应由董事会审批的对外担保事项, 必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的 2/3 以上通过, 并经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议交易所股票上市规则规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项应由董事会审批的对外担保事项, 必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的 2/3 以上通过, 并经出席董事会会议的 2/3 以上董第一百一十二条第一百一十四条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务 ( 公司有两位或两位以上副董事长的, 由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务 ); 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务事通过方可作出决议董事长副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生公司副董事长协助董事长工作董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务 ; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务二股东大会议事规则修改股东大会议事规则条款第十八条修订前股东大会议事规则股东大会通知中应当列明会议时间地点, 并确定股权登记日股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日股权登记日一旦确认, 不得变更修订后股东大会议事规则股东大会通知中应当包括以下内容 : ( 一 ) 会议的时间地点方式和会议期限 ; ( 二 ) 提交会议审议的事项和提案 ; ( 三 ) 以明显的文字说明 : 全体股东

7 均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 ; ( 四 ) 有权出席股东大会股东的股权登记日 ; ( 五 ) 会务常设联系人姓名, 电话号码股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日股权登记日一旦确认, 不得变更公司应当在公司住所地或或公司董事会决议确定的其它合适地点第二十条第二十四条公司应当在公司住所地或或公司董事会决议确定的其它合适地点股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开公司还将提供网络投票系统为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席股东可以亲自出席股东大会并行使表决权, 也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权股东应当持股票账户卡身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会代理人还应股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开公司还将提供网络投票系统为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会, 并依照有关法律法规及本章程行使表决权股东可以亲自出席股东大会并行使表决权, 也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权股东应当持股票账户卡身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会代理人还应当提交

8 当提交股东授权委托书和个人有效身份证件股东授权委托书和个人有效身份证件股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容 : ( 一 ) 代理人的姓名 ; ( 二 ) 是否具有表决权 ; ( 三 ) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成反对或弃权票的指示 ; ( 四 ) 委托书签发日期和有效期限 ; ( 五 ) 委托人签名 ( 或盖章 ) 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章 ( 六 ) 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证经公证的授权书或者其他授权文件, 和投票

9 代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方委托人为法人的, 由其法定代表人或者董事会其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会股东通过网络投票参加股东大会的, 身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认第二十五条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止出席会议人员的会议登记册由公司负责制作会议登记册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 身份证号码住所地址持有或者代表有表决权的股份数额被代理人姓名 ( 或单位名称 ) 等事项召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止除上述修改外, 公司章程其他条款保持不变此议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过方可实施特此公告江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会 2016 年 4 月 19 日

股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第十

股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第十江苏精研科技股份有限公司公司章程修订对照表江苏精研科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了关于变更经营范围修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记事项的议案, 并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议公司根据中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 上市公司治理准则 (2018 修订 ) 及深圳证券交易所创业板股票上市规则

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告

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