棕榈园林股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 棕榈股份公告编号 : 棕榈生态城镇发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任棕榈生态城镇发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十次会议通知于 2018 年 11 月 19 日以书面电话邮件相结合的形式发出会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式召开, 应参会董事 9 人, 实际参会董事 9 人会议的通知召集召开和表决程序符合公司法及公司章程的规定, 会议由吴桂昌董事长主持, 经与会董事表决通过如下决议 : 一审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案表决情况 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票根据中华人民共和国公司法 2018 年 10 月 26 日全国人大常委会审议通过的关于修改 < 中华人民共和国公司法 > 的决定中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订 ) 及上市公司治理准则(2018 年修订 ) 等相关规定, 公司对现有公司章程有关条款进行了修订公司章程修订情况详见附件本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议, 修订后的公司章程将在股东大会审议通过后启用, 届时原公司章程作废二审议通过关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案表决情况 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 特此公告棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2018 年 11 月 23 日 1

2 附件 : 公司章程修订前后对照表序号修订前修订后 1 第三章股份第二十三条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股票的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份奖励给本公司职工 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第三章股份第二十三条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股票的其他公司合并 ; ( 三 ) 用于股权激励及员工持股计划 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的 ; ( 五 ) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 ; ( 六 ) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需的 ; 除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动 2 3 第二十四条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式第二十五条公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) 项至第 ( 三 ) 项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销第二十四条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : 2 ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式公司因本章程第二十三条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份时, 应当通过公开的集中交易方式进行第二十五条公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东大会决议 ; 公司因本章程第二十三条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起十日内

3 公司依照第二十三条第 ( 三 ) 项规定收购的本公司股份, 将不超过本公司已发行股份总额的 5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出 ; 所收购的股份应当 1 年内转让给职工注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在六个月内转让或者注销 ; 属于第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销 4 5 第二十八条发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 1 年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 ; 在申报离任半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50% 第四章股东和股东大会第二十八条发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 1 年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份第四章股东和股东大会第三十二条股东依照法律法规和公司章程享有权利并承担义务公司章程股东大会决议或者董事会决议等应当依法合规, 不得剥夺或者限制股东的法定权利 6 7 第三十三条公司应当依法保障股东权利, 注重保护中小股东合法权益第三十四条公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道, 保障股东对公司重大事项的知情参与决策和监督等权利 8 第三十六条董事高级管理人员违反法律行政法规或者本章程的规定, 损害股东利益的, 股东可以向人民法院第三十九条股东有权依照法律行政法规的规定, 通过民事诉讼或者其他法律手段维护其合法权利提起诉讼 3 董事高级管理人员违反法律行政法规或者

4 本章程的规定, 损害股东利益的, 股东可以向人民法院提起诉讼控股股东及实际控制人 ( 新增 ) 第四十二条控股股东与公司应实行人员资产财务分开, 机构业务独立, 各自独立核算独立承担责任和风险第四十三条公司人员应独立于控股股东公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事监事以外的其他行政职务控股股东高级管理人员兼任公司董事监事的, 应当保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作第四十四条控股股东投入公司的资产应当独立完整权属清晰控股股东实际控制人及其关联方不得占用支配上市公司资产第四十五条公司应当依照法律法规的要求, 建立健全财务会计管理制度, 坚持独立核算控股股东实际控制人及其关联方应当尊重公司财务的独立性, 不得干预公司的财务会计活动第四十六条公司的董事会监事会及其他内部机构应当独立运作控股股东实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间没有上下级关系控股股东实际控制人及其关联方不得违反法律法规公司章程和规定程序干涉公司的具体运作, 不得影响公司经营管理的独立性第四十七条公司业务应当独立于控股股东实际控制人控股股东实际控制人及其控制的其他单位不应从事与公司相同或者相近的业务控股股东实际控制人应当采取有效措施避免同业竞争第四十八条控股股东提名公司董事监事候选 4

5 人的, 应当遵循法律法规和本章程规定的条件和程序控股股东不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序不得越过股东大会董事会任免公司的高级管理人员控股股东提名的董事监事候选人应当具备相关专业知识和决策监督能力第四十九条上市公司的重大决策应当由股东大会和董事会依法作出控股股东实际控制人及其关联方不得违反法律法规和本公司章程干预上市公司的正常决策程序, 损害上市公司及其他股东的合法权益第五十条控股股东实际控制人及公司有关各方作出的承诺应当明确具体可执行, 不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项承诺方应当在承诺中作出履行承诺声明明确违反承诺的责任, 并切实履行承诺第五十一条公司控制权发生变更的, 有关各方应当采取有效措施保持上市公司在过渡期间内稳定经营出现重大问题的, 公司应当向中国证监会及其派出机构证券交易所报告利益相关者环境保护与社会责任 ( 新增 ) 第一百六十六条公司应当积极践行绿色发展理念, 将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程, 主动参与生态文明建设, 在污染防治资源节约生态环保等方面发挥示范引领作用第一百六十七条公司在保持公司持续发展提升经营业绩保障股东利益的同时, 应当在社区福利救灾助困公益事业等方面, 积极履行社会责任 5

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任华仪电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第 17 次会议审议并通过了