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錡滕
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股票代码 :002359 股票简称 : 北讯集团公告编号 :2018-008 北讯集团股份有关于 2018 年度对外担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述北讯集团股份有 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十八次会议审议通过关于 2018 年度对外担保额度的议案, 为满足公司 ( 含全资下属公司 )

1 股票代码 : 股票简称 : 北讯集团公告编号 : 北讯集团股份有关于 2018 年度对外担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述北讯集团股份有 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十八次会议审议通过关于 2018 年度对外担保额度的议案, 为满足公司 ( 含全资下属公司 ) 的日常经营和业务发展资金需要, 保证公司业务顺利开展,2018 年度公司 ( 含全资下属公司 ) 拟对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保, 合计担保金额不超过 160 亿元人民币本次对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止董事会提请股东大会授权公司总经理先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件, 并授权先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度根据相关法律法规及公司章程的有关规定, 本次对外担保事项尚需提交至股东大会审议, 本事项不构成关联交易二被担保人基本情况 1 根据公司 2018 年度发展战略和融资规划, 公司及全资下属公司拟在上述对外担保有效期限内向下列被担保人提供合计不超过 160 亿元人民币的对外担保全资下属公司基本情况及担保额度具体情况如下 : 序号被担保人公司持股比例注册资本法定代表人主营业务担保额度 ( 亿元 )

2 1 北讯电信股第二类增值电信业务中的信息服务业 20 份有 240,000 万元务 ( 仅限互联网信息服务 ): 互联网信息服务不含新闻出版教育医疗保健药品和医疗器械电子公告服务 ( 基础电信业务经营许可证有效期至 2019 年 08 月 19 日 ); 第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务 ; 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务 ; 第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务国内呼叫中心业务信息服务业务 ( 不含互联网信息服务 ); 无线数据传送业务 ( 电信企业许可证有效期至 2020 年 07 月 07 日 ); 通信技术推广技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 销售通信设备 ; 租赁通信设备 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 2 北讯电信通信技术的开发转让咨询服 ( 天津 ) 有务 ; 通信设备的批发兼零售 ; 天津市范围内 : 第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站 (VSAT) 通信业务无线数据传送业务 ; 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ); 因特网接入服务业务 ; 安全技术防范系统工程设计施工 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

3 3 北讯电信通信技术领域的技术开发技术转 20 ( 上海 ) 有让技术咨询技术服务 ; 通信设备 ( 除卫星电视广播地面接收设施 ) 的销售, 国内甚小口径终端地球站 (VSAT) 通信业务 ; 无线数据传送业务 ; 呼叫中心业务 ; 因特网接入服务业务 ; 信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 4 北讯电信从事信息技术开发技术转让技术 ( 深圳 ) 有咨询技术服务 ; 销售通信设备 ; 第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站 (VSAT) 通信业务无线数据传送业务 ; 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务因特网接入服务业务信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ) 5 北讯电信第二类增值电信业务中的信息服务业 ( 珠海 ) 有 142,000 万元务 ( 仅限互联网信息服务 ); 互联网信息服务 ( 不含新闻出版教育医疗保健药品和医疗器械电子公告服务 ); 第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务 ; 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务 ; 第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务国内呼叫中心业务信息服务业务 ( 不含互联网信息服务 ); 无线数据传送业务 ; 通信技术推广技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 销售通信设备 ; 租赁通信设备 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展

4 经营活动 ) 6 北讯电信服务 : 第二类增值电信业务中的信息 10 ( 浙江 ) 有 10,000 万元服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ), 通信技术的技术开发技术咨询技术服务成果转让, 通信设备租赁 ; 销售 : 通信设备 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 北讯电信网络信息技术开发技术转让技术 3 ( 惠州 ) 有 20,000 万元咨询 ; 销售 : 通信设备 ; 网络信息服务 ; 互联网服务 ; 电信增值业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8 北讯电信河电信增值业务, 通信设备 ( 卫星地面 20 北有 100,000 万元接收设施除外 ) 的技术研发咨询销售与租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 9 广东北讯电电信广播电视和卫星传输服务 ( 具信有体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 10 福建北讯电 2,000 基础电信业务, 增值电信业务 ; 通讯 10 信有万元技术推广技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 销售通讯设备 ; 租赁通讯设备 ( 不含融资租赁 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 11 北京北讯环 2000 经营电信业务 ; 通信技术的技术开 1 球电信有限万元发技术转让技术咨询技术服公司务技术检测技术培训 ; 销售通信设备 ; 租赁通信设备 ( 企业依法自

5 主选择经营项目, 开展经营活动 ; 经营电信业务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 12 山西北讯电基础电信业务 ; 增值电信业务互联 10 信有 100,000 万元网信息服务 ; 通信技术推广技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 通信设备 ( 不含卫星电视广播地面接收设施 ) 销售及租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 13 青岛星跃铁周倩制造 : 机械式停车设备 ; 生产销 3 塔有 30,000 万元售 : 铁塔钢管塔架构管道 ( 不含特种设备 ) 钢管柱及建筑用轻钢厂房停车设备及组件太阳能支架物流仓储设备及其软件 ; 铁塔钢结构组件太阳能支架热镀锌 ; 停车设备技术咨询 ; 经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅材料及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 14 山东齐星铁李维华电力工程建筑钢结构及其配套基础 3 塔有 30,000 万元设施网架空间结构设计咨询 ; 本单位制造机械式停车设备安装改造维修 ; 铁塔钢管塔架构管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房停车设备电线电缆电瓷绝缘子高低压开关柜及电力金具物流仓储设备及其软件的生产销售 ; 公路标志

6 标线护栏隔离栅防眩板工程施工及安装 ; 机械式立体停车设备的维护及技术服务 ; 承包与其实力规模业绩相适应的国外工程项目 ; 备案范围内的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 被担保人最近一年的财务会计信息明细如下: 注 : 单位 : 万元, 如无备注说明, 则为 2017 年 06 月 30 日经审计数据序号被担保人资产总额负债总额营业收入净利润备注 1 北讯电信股份有 381, , , , 合并口径 2 北讯电信 ( 天津 ) 有 47, , , , 北讯电信 ( 上海 ) 有 75, , , , 北讯电信 ( 深圳 ) 有 60, , , , 北讯电信 ( 珠海 ) 有 142, 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 6 北讯电信 ( 浙江 ) 有北讯电信 ( 惠州 ) 有年 11 月成立 8 北讯电信河北有 2, , 广东北讯电信有 71, , ,5.83 3, 福建北讯电信有北京北讯环球电信有山西北讯电信有年 12 月成立 13 青岛星跃铁塔有 42, , , 山东齐星铁塔有 36, , ,

7 三对外担保的主要内容公司及全资下属公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时, 担保金额以实际签署担保合同或协议为准同时, 公司可通过全资下属公司作为具体担保合同的担保主体, 每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项, 控制公司财务风险四董事会意见公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过该事项, 董事会认为 2018 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况, 符合相关法律法规及公司章程的规定, 担保风险总体可控, 有利于公司的日常经营及业务长远发展, 同意公司 ( 含全资下属公司 ) 拟在各全资下属公司申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保, 担保金额不超过 160 亿元人民币授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止董事会授权公司总经理先生负责具体组织实施, 并签署相关合同及文件, 并授权先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度同意将上述担保事项提交公司股东大会审议五累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前, 公司累计对外担保总额为 6,996,753, 元人民币, 占公司 2017 年上半年度经审计净资产的 %, 占公司 2017 年上半年度经审计总资产的 71.06% 公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保公司无逾期对外担保情况六备查文件 1 第四届董事会第二十八次会议决议特此公告北讯集团股份有董事会二〇一八年一月二十日

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股票代码 :002359 股票简称 : 北讯集团公告编号 :2018-133 北讯集团股份有限关于对外担保的进展公告本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一本次担保的基本情况北讯集团股份有限 ( 以下简称 ) 第四届董事会第二十八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于 2018 年度对外担保额度的议案, 同意 ( 含全资下属