8 许放许高坡邹信英詹益安许海岛邓天增黄翠英黄美娇

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珍焚殷
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1 证券代码 : 证券简称 : 十方通主办券商 : 东莞证券深圳十方通信息技术股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任深圳十方通信息技术股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于修订深圳十方通信息技术股份有限公司章程的议案一公司章程修改情况 ( 一 ) 由于公司股东之间进行过一次股份交易, 将原第十六条公司设立时的股份总数为 2000 万股, 全部由各发起人认购公司各发起人的姓名及其持股情况如下 : 序号股东姓名持股数 ( 万股 ) 持股股权 (%) 1 卢大路刘明埔卢兰芝詹丽华卢兰娇王映玉温引竞

2 8 许放许高坡邹信英詹益安许海岛邓天增黄翠英黄美娇合计修改为第十六条截至本章程修订案签署之日, 公司股份总数 2000 万股, 各股东的姓名及持股情况如下 : 序号股东姓名持股数 ( 万股 ) 持股股权 (%) 1 卢大路刘明埔卢兰芝詹丽华卢兰娇王映玉温引竞许放许高坡邓天增

3 11 邹信英许海岛黄翠英黄美娇詹益安合计 ( 二 ) 根据全国中小企业股份转让系统的要求, 本次增加了原章程未包含的内容增加内容如下 : 1 第三十八条内容增加, 原条款为第三十八条公司的控股股东实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益违反前述规定给公司及其他股东造成损失的, 应当承担赔偿责任公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利, 不得利用利润分配资产重组对外投资资金占用借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益现修改为 : 第三十八条公司的控股股东实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益违反前述规定给公司及其他股东造成损失的, 应当承担赔偿责任公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利, 不得利用利润分配资产重组对外投资资金占用借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金商

4 品服务或者其他资产的交易, 公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行相关审议程序, 防止公司控股股东实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产公司对控股股东所持股份建立占用即冻结的机制, 即发现控股股东侵占资产的, 公司应立即申请司法冻结, 凡不能以现金清偿的, 通过变现股权偿还侵占资产公司董事监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务公司董事长为占用即冻结机制的责任人, 董事会秘书协助其做好占用即冻结工作公司一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产, 应立即启动以下程序 : ( 一 ) 在发现控股股东侵占公司资产时, 财务部门负责人应及时以书面形式报告财务负责人, 同时抄送董事会秘书, 报告内容包括但不限于占用股东名称占用资产名称占用资产位置占用时间涉及金额拟要求清偿期限等财务负责人收到报告后应及时向董事长汇报若发现存在公司董事高级管理人员协助纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的, 财务部门在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等 ( 二 ) 董事长根据财务负责人的汇报, 应及时召集董事会会议, 审议要求控股股东清偿的期限涉及董事或高级管理人员的处分决定向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜若存在公司董事高级管理人员协助纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形, 公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分 ; 对负有

5 严重责任的高级管理人员予以解聘, 对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免 ; 上述人员涉嫌犯罪的, 移送公安机关追究其刑事责任 ( 三 ) 董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知, 监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜, 并做好相关信息披露工作 ( 四 ) 若控股股东无法在规定期限内清偿, 公司应在规定期限到期后 30 日内, 向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产 ; 董事会秘书做好相关信息披露工作公司董事监事高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务, 不得侵占公司资产或协助纵容控制股东实际控制人及其控制的其他企业侵占公司资产公司董事高级管理人员违反上述规定的, 其违规所得归公司所有, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任 ; 同时公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分, 或对负有严重责任的董事高级管理人员提请股东大会或董事会予以罢免公司监事违反上述规定的, 其违规所得归公司所有, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任, 同时公司监事会应视情节轻重对直接责任人给予处分, 或对负有严重责任的监事提请股东大会职工代表大会或职工大会予以罢免 2 第三十九条内容增加, 原条款为 : 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换董事非由职工代表担任的监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ;

6 ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准本章程第四十条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议股权激励计划 ; ( 十五 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使现修改为 : 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换董事非由职工代表担任的监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ;

7 ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准本章程第四十条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 日常性关联交易及偶发性关联交易 : 日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料燃料动力, 销售产品商品, 提供或者接受劳务, 委托或者受托销售, 投资 ( 含共同投资委托理财委托贷款 ), 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 等的交易行为 ; 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型对于每年发生的日常性关联交易, 挂牌公司应当在披露上一年度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计, 提交股东大会审议并披露对于预计范围内的关联交易, 公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类, 列表披露执行情况如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的, 公司应当就超出金额所涉及事项提交股东大会审议并披露除日常性关联交易之外的其他关联交易, 挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露 ( 十五 ) 审议公司对外投资金额占公司最近一期经审计总资产的 50% 及以上的投资事项 ; ( 十六 ) 审议公司在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近

8 一期经审计总资产 50% 及以上的借贷事项 ; ( 十七 ) 审议股权激励计划 ; ( 十八 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使 3 第九十九条内容增加, 原条款为 : 董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ;

9 ( 十四 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十五 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权现修改为 : 董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财借贷等事项 : 1 审议公司在一年内购买出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30% 或以下的事项 ; 2 审议公司对外投资金额占公司最近一期经审计总资产的 10% 及以上的投资事项 ; 3 审议公司在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计总资产 10% 及以上的借贷事项 ; 4 未达到上述标准的重大事项由董事长或总经理审批决定; 超过上述标准的重大事项由董事会审议通过后提交股东大会审议 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事

10 项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十四 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十五 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权二备查文件目录 ( 一 ) 深圳十方通信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议 ( 二 ) 深圳十方通信息技术股份有限公司公司章程(2017 年修订版 ) 深圳十方通信息技术股份有限公司董事会 2017 年 9 月 7 日

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任华仪电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第 17 次会议审议并通过了

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