股票代码：股票简称：华仪电气编号：临

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潞闵
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1 股票代码 : 股票简称 : 华仪电气编号 : 临华仪电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任华仪电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第 17 次会议审议并通过了关于修订公司章程部分条款的议案, 同意修改公司章程相应条款并提交股东大会审议, 具体情况如下 : 修改前条款第一条为维护公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 和其他有关规定, 制订本章程第二条公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 2006 年 8 月 10 日, 经国务院国有资产监督管理委员会批准, 公司国有法人股股东中国福马林业机械集团有限公司将所持股份协议转让与华仪电器集团有限公司, 公司依法履行审批及变更登记手续公司现在在浙江省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业执照号第十条本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为公司与股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司股东董事监事高级管理人员具有修改后条款第一条为维护公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 中国共产党章程和其他有关规定, 制订本章程第二条公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 2006 年 8 月 10 日, 经国务院国有资产监督管理委员会批准, 公司国有法人股股东中国福马林业机械集团有限公司将所持股份协议转让与华仪电器集团有限公司, 公司依法履行审批及变更登记手续公司现在在浙江省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照统一社会信用代码 : N 第十条根据中国共产党章程规定, 公司建立党的组织, 设立党的工作机构, 配备党务工作人员, 党组织机构设置人员编制纳入公司管理机构和编制, 党组织工作经费纳入公司预算, 第 1 页共 5 页

2 法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第二十三条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股票的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份奖励给本公司职工 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十四条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式第二十五条公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) 项至第 ( 三 ) 项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议从公司管理费中列支党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用, 在公司发展中发挥政治引领作用本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为公司与股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司股东董事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第二十三条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股份的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份用于员工持股计划或者股权激励 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份 ; ( 五 ) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 ; ( 六 ) 公司为维护公司价值及股东权益所必需的除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十四条公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 要约方式 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式公司因第二十三条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行第二十五条公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东大会第 2 页共 5 页

3 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销公司依照第二十三条第 ( 三 ) 项规定收购的本公司股份, 将不超过本公司已发行股份总额的 5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出 ; 所收购的股份应当 1 年内转让给职工第四十条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换由非职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四十一条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议批准变更募集资金用决议 ; 公司因本章程第二十三条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后, 属于该条第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起十日内注销 ; 属于该条第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的, 应当在六个月内转让或者注销 ; 属于该条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销公司收购本公司股份的, 应当依照中华人民共和国证券法的规定履行信息披露义务第四十条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换由非职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四十一条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议批准变更募集资金用第 3 页共 5 页

4 途事项 ; ( 十五 ) 审议股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项第一百七条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权和本章程规定范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务负责人技术负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规途事项 ; ( 十五 ) 审议股权激励计划 ; ( 十六 ) 对公司因本章程第二十三条第 ( 一 ) ( 二 ) 项规定的情形收购本公司股份作出决议 ; ( 十七 ) 审议法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项第一百七条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股份或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权和本章程规定范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务负责人技术负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 决定公司因本章程第二十第 4 页共 5 页

5 章或本章程授予的其他职权第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过董事会决议的表决, 实行一人一票第一百二十六条在公司控股股东实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员三条第 ( 三 ) ( 五 ) ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份 ; ( 十七 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过法律法规及本章程另有规定的除外董事会决议的表决, 实行一人一票第一百二十六条在公司控股股东实际控制人单位担任除董事监事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员特此公告华仪电气股份有限公司董事会 2018 年 12 月 26 日第 5 页共 5 页

股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第十

股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员事监事高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事监事总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员第十江苏精研科技股份有限公司公司章程修订对照表江苏精研科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了关于变更经营范围修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记事项的议案, 并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议公司根据中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 上市公司治理准则 (2018 修订 ) 及深圳证券交易所创业板股票上市规则

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