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亡九华
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1 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 (2017 年 3 月 )

2 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定, 为确保公司股东大会顺利召开, 特制定会议须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵守执行 : 一股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益 ; 二股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法利益确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责 ; 三出席大会的股东依法享有发言权咨询权表决权等各项权利, 但需由公司统一安排发言和解答 ; 四任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序, 会议期间请关闭手机或将其调至振动状态

3 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程一会议时间 : 现场会议召开时间 :2017 年 3 月 16 日, 上午 9:30 网络投票时间 : 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二会议地点 : 广州市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒店 2 楼会议室网络投票平台 : 交易系统投票平台和互联网投票平台三与会人员 : ( 一 ) 截至 2017 年 3 月 7 日 ( 星期二 ) 下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决 ; 不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席 ( 被授权人不必为本公司股东 ), 或在网络投票时间内参加网络投票 ; ( 二 ) 公司董事监事和高级管理人员 ; ( 三 ) 公司聘请的律师 ; ( 四 ) 公司董事会邀请的其他人员四主持人 : 董事长宋广菊女士五会议议程 :

4 9:00 股东签到 2017 年第一次临时股东大会 9:30 会议正式开始 ( 一 ) 报告股东现场到会情况 ( 二 ) 审议议案 1 关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案 2 关于修订公司章程的议案 ( 三 ) 投票表决和计票 ( 四 ) 与股东交流公司情况 ( 五 ) 宣读现场投票表决结果

5 议案一关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案各位股东 : 根据 2016 年 2 月 19 日中国银行间市场交易商协会 ( 以下简称交易商协会 ) 发布的关于公布 < 非金融企业债务融资工具注册发行规则 > < 非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程 > 及 < 非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系 > 的公告, 交易商协会对企业公开发行债务融资工具实行分层分类注册发行管理根据上述公告, 归类为第一类企业的公司可申请统一注册 DFI( 债务融资工具 Debt Financing Instrument) 企业通过统一注册 DFI 资质的申请, 即相当于同时取得了超短期融资券短期融资券中期票据永续票据等多品种债务融资工具的发行资质 ( 资产支持票据项目收益票据等交易商协会相关规则指引规定企业应分别注册的债务融资工具品种除外 ), 注册有效期两年, 注册时不要求确定具体注册额度与单一品种限额在注册有效期内, 企业可自主选择发行时点, 在发行时再确定每期发行品种发行规模发行期限等要素除永续票据之外, 其他品种的债务融资工具无需在发行前向交易商协会备案对照交易商协会分类标准, 保利地产符合 DFI 分层注册发行资质要求, 公司拟向交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具 ( 包括超短期融资券短期融资券中期票据永续票据等 ) 现提请股东大会审议下列事项 : ( 一 ) 批准公司以统一注册形式向交易商协会申请注册发行多品种债务融资工具, 包括超短期融资券短期融资券中期票据永续

6 票据等 ; 2017 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 批准授权公司经营层全权处理上述注册事项, 以及后续发行超短期融资券短期融资券中期票据永续票据等的全部事宜, 包括但不限于 : 1 决定债务融资工具发行上市的具体事宜, 包括但不限于是否分期发行及多品种发行各期及各品种发行金额及期限发行方式还本付息方式承销方式定价方式票面利率募集资金用途偿债保证措施担保事项债务融资工具上市发行与上市场所专业机构的选择回售与赎回方式等 ; 2 代表公司签署与债务融资工具统一注册发行的所有相关协议及其他必要文件等, 并按照规定进行披露 ; 3 采取所有必要的行动, 办理其他与上述债务融资工具统一注册发行相关的具体事宜 ; 4 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止请各位股东审议保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司二一七年三月十六日

7 议案二关于修订公司章程的议案各位股东 : 根据关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知的要求, 公司拟将党建工作总体要求纳入公司章程, 进一步修订相关条款, 具体内容如下 : 一在原章程第二条后新增第三条 : 第三条公司根据中国共产党章程规定设立党委, 公司党委发挥领导核心和政治核心作用, 把方向管大局保落实公司建立党的工作机构, 配备足够数量的党务工作人员, 保障党组织的工作经费二修订原章程第一百零八条 : 原第一百零八条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资

8 产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务总监技术总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 独立董事提名权 ; ( 十七 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议修订后的第一百零八条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资

9 产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务总监技术总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 独立董事提名权 ; ( 十七 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权董事会决定公司重大问题, 应事先听取公司党委的意见超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会审议三在原章程第七章后新增第八章党委 : 第一百五十一条公司设立党委党委设书记 1 名, 其他党委成员若干名董事长党委书记原则上由一人担任, 设立主抓企业党建工作的专职副书记符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会监事会经理层, 董事会监事会经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委同时, 按规定设立纪委第一百五十二条公司党委根据中国共产党章程等党内法规履行职责 ( 一 ) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行, 落实党中

10 央国务院重大战略决策, 国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署 ( 二 ) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议, 或者向董事会总经理推荐提名人选 ; 会同董事会对拟任人选进行考察, 集体研究提出意见建议 ( 三 ) 研究讨论公司改革发展稳定重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题, 并提出意见建议 ( 四 ) 承担全面从严治党主体责任领导公司思想政治工作统战工作精神文明建设企业文化建设和工会共青团等群团工作领导党风廉政建设, 支持纪委切实履行监督责任公司章程作上述修改后, 序号相应顺延提请股东大会同意修改公司章程的相关条款并授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项请各位股东审议保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司二一七年三月十六日

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保利房地产股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 (2018 年 3 月 ) 2018 年第一次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定, 为确保公司股东大会顺利召开, 特制定会议须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵守执行 : 一股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益 ; 二股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法利益