证券代码：601699

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尘席
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1 证券代码 : 股票简称 : 潞安环能公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :17 环能 01 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于修订章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任为进一步明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位, 发挥党组织的领导核心和政治核心作用, 根据关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知中国证券监督管理委员会山西监管局晋证监号 624 号及山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司潞矿办字号等相关文件精神, 结合公司实际情况, 拟对公司章程的部分条款进行修订具体内容如下 : 一修改第一章总则第一条原条款为 : 为维护公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 和其他有关规定, 制定本章程现修改为 : 为维护公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 中国共产党章程 ( 以下简称党章 ) 和其他有关规定, 制定本章程二修改第五章董事会第三节第一百一十九条原条款为 : 董事会行使下列职权 : - 1 -

2 ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章规定或本章程和股东大会授予的其他职权现修改为 : 董事会决定公司重大问题时, 应事先听取公司党委的意见董事 - 2 -

3 会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章规定或本章程和股东大会授予的其他职权 - 3 -

4 三第五章董事会之后增加第六章党的机构, 增加内容为 : 第六章党的机构第一百三十五条公司坚持中国共产党的领导, 根据中华人民共和国公司法中国共产党章程的规定, 设立中国共产党山西潞安环保能源开发股份有限公司委员会 ( 简称公司党委 ), 同时设立中国共产党山西潞安环保能源开发股份有限公司委员会纪律检查委员会 ( 简称公司纪委 ) 第一百三十六条公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分, 在公司发挥领导核心和政治核心作用, 围绕把方向管大局保落实开展工作第一百三十七条公司建立党的工作机构, 配备党务工作人员党组织机构设置人员编制写入公司管理机构和编制, 党组织工作经费列入公司财务预算, 从公司管理费用税前列支第一百三十八条公司党委书记副书记委员和公司纪委书记副书记委员的职数按上级党组织批复设置, 并按照党章等有关规定选举或任命产生公司纪委受公司党委和上级纪委双重领导, 协助公司党委加强公司党委风廉政建设和反腐败工作, 履行监督执纪问责的工作职责第一百三十九条坚持和完善双向进入交叉任职的领导体制, 符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会监事会经理层, 董事会监事会经理层成员中 ( 不包括独立董事外部监事 ) 符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委领导班子 ; 经理层成员与公司党委领导班子成员适度交叉任职第一百四十条公司党委要保证监督党和国家的路线方针政策在公司的贯彻执行, 参与公司重大问题决策, 落实党管干部和党管人才原则, 加强对公司领 - 4 -

5 导人员的监督, 领导公司思想政治工作和工会共青团等群众组织第一百四十一条公司党委参与重大问题决策的范围 : ( 一 ) 公司发展战略中长期发展规划重要经营方针和改革方案的制定和调整 ( 二 ) 公司资产重组产权转让资本运作关停并转等重要事项以及对外合资合作内部机构设置调整方案的制定和修改 ( 三 ) 公司中高层经营管理人员的选聘考核管理监督薪酬分配福利待遇劳动保护民生改善等涉及职工切身利益的重要事项 ( 四 ) 公司安全生产环境保护质量管理财务管理等方面的重要工作安排, 及其有关事故 ( 事件 ) 的责任追究 ( 五 ) 公司年度经营目标财务预决算的确定和调整, 年度投资计划及重要项目安排, 大额度资金运作等事项 ( 六 ) 公司重要经营管理制度的制定和修改 ( 七 ) 公司对外捐赠赞助公益慈善等涉及公司社会责任, 以及企地协调共建等对外关系方面的事项 ( 八 ) 需要公司党委参与决策的其他重要事项第一百四十二条党委会参与决策的主要程序 : ( 一 ) 党委会先议公司党委研究讨论是董事会经理层决策重大问题的前置程序, 重大决策事项必须经公司党委研究讨论后, 再由董事会或经理层作出决定公司党委发现董事会经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律规定, 或可能损害国家社会公众利益和企业职工的合法权益时, 要提出撤销或缓议该决策事项的意见公司党委认为另有需要董事会经理层决策的重大 - 5 -

6 问题, 可向董事会经理层提出 ( 二 ) 会前沟通进入董事会经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员, 要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见的建议与董事会经理层其他成员进行沟通 ( 三 ) 会上表达进入董事会经理层的党委成员在董事会经理层决策时, 充分表达党委会研究的意见和建议 ( 四 ) 会后报告进入董事会经理层的党委成员要将董事会经理层决策的情况及时报告党委第一百四十三条公司党委要在公司选人用人中切实负起责任发挥作用, 对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议, 或者向董事会总经理推荐提名人选 ; 公司党委会同董事会对拟定人选进行考察, 集体研究提出意见, 董事会和总经理依法行使用人权第一百四十四条公司纪委的职权包括 : ( 一 ) 维护党的章程和其他党内法规 ; ( 二 ) 检查党的路线方针政策和决议的执行情况 ; ( 三 ) 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作, 研究部署纪检监察工作 ; ( 四 ) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定决议及工作部署 ; ( 五 ) 经常对党员进行党纪党规的教育, 作出关于维护党纪的决定 ; ( 六 ) 对党员领导干部行使权力进行监督 ; ( 七 ) 按职责管理权限, 检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件 ; - 6 -

7 ( 八 ) 受理党员的控告和申诉, 保障党员权利 ; ( 九 ) 研究其它应由公司纪委决定的事项四修改原第八章财务会计制度利润分配和审计第一节第一百六十六条第一款第二项原条款为 : 利润分配形式及间隔期 : 公司可以采取现金股票现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润公司在符合利润分配的条件下, 原则上每年度进行利润分配, 可以进行中期利润分配现修改为 : 利润分配形式及间隔期 : 公司可以采取现金股票现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润, 并应优先采取现金分配方式公司在符合利润分配的条件下, 原则上每年度进行利润分配, 可以进行中期利润分配因本次修改有新增章节条款, 故后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应顺延调整公司于 2018 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议, 经全体董事审议, 以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了该修改条款本次关于修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议, 且在股东大会审议通过后生效公司章程 ( 修订版 ) 见上交所网站 : 特此公告山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二一八年四月二十七日 - 7 -

院关于深化国有企业改革的指导意见中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见等有关规定, 结合公司实际情况, 制订本章程二原章程第一条后新增第二条公司坚持中国共产党的领导, 根据中华人民共和国公司法中国共产党章程的规定, 在公司设立中国共产党的委员会

院关于深化国有企业改革的指导意见中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见等有关规定, 结合公司实际情况, 制订本章程二原章程第一条后新增第二条公司坚持中国共产党的领导, 根据中华人民共和国公司法中国共产党章程的规定, 在公司设立中国共产党的委员会股票代码 :600123 股票简称 : 兰花科创公告编号 : 临 2018-032 山西兰花科技创业股份有限公司关于修改公司章程的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任为进一步明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位, 发挥党组织的领导核心和政治核心作用, 根据晋城市委组织部晋城市经信委