进一步规范管理和公司发展带来积极影响被任命人员简历 : 吴思来, 男, 汉族,1979 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 给排水工程师 2003 年至 2008 年任长沙市新奥燃气有限公司总经办秘书主任助理 2008 年至 2015 年先后在湖南省发展和改革委员会交通能源

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特湛
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1 证券代码 : 证券简称 : 金旅环保主办券商 : 招商证券湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一会议召开情况湖南金旅环保股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届董事会第九次会议于 2016 年 5 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开, 会议通知已于 05 月 06 日发出本次会议由董事长阳绯文先生主持, 应参加会议董事 5 人, 实到董事 5 人, 会议召开符合公司法和公司章程的有关规定二会议表决情况会议以现场投票表决方式通过以下议案 : 1 审议通过关于任命吴思来为公司副总经理的议案任命吴思来为公司副总经理, 任职期限自董事会通过之日起, 至本届董事会任期届满为止表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票被任命高级管理人员情况 : 该任命公司副总经理持有公司股份 0 股, 占公司股本 0.00% 任命原因 : 因实际经营情况需要, 为促进公司更好发展上述任命对公司的影响 : 本次高管人员变动未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数本次新任命的高管人员将为公司

2 进一步规范管理和公司发展带来积极影响被任命人员简历 : 吴思来, 男, 汉族,1979 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 给排水工程师 2003 年至 2008 年任长沙市新奥燃气有限公司总经办秘书主任助理 2008 年至 2015 年先后在湖南省发展和改革委员会交通能源处能源局工作, 主要协助石油天然气宏观政策制定和行业综合管理, 参与了 " 西气入湘 " 气化湖南等重大民生工程 2015 年至今任职于本公司, 担任业务总监, 分管业务部门, 牵头制订公司业务发展战略, 组织业务拓展, 人员培训和制度建设等同时, 按照股份公司整体需要, 协助分子公司开展业务管理和协调 2 审议通过关于任命罗波为公司副总经理的议案任命罗波为公司副总经理, 任职期限自董事会通过之日起, 至本届董事会任期届满为止表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票被任命高级管理人员情况 : 该任命公司副总经理持有公司股份 0 股, 占公司股本 0.00% 任命原因 : 因实际经营情况需要, 为促进公司更好发展上述任命对公司的影响 : 本次高管人员变动未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数本次新任命的高管人员将为公司进一步规范管理和公司发展带来积极影响罗波, 男, 汉族,1985 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权,

3 本科学历, 目前拥有授权发明专利 2 项, 实用型专利 6 项 2007 年至 2010 年任北京晓清环保集团技术部经理, 负责公司技术开发技术推广项目设计及工程管理 ;2010 年至 2014 年任中国环境科学研究院环境技术工程有限公司技术部经理及河北办事处总工程师, 主持公司工程技术部门工作, 负责技术创新和研发, 全面负责项目设计施工调试工作 ;2014 年至今任公司工程运营总监, 全面主持公司工程及技术工作 3 审议通过关于对 < 公司章程 > 相应条款进行修改的议案, 并提交股东大会审议 ; 一 ) 公司章程第三条原为 : 公司注册名称 : 湖南金旅环保股份有限公司股份有限公司 ( 英文名称 : Hunan JinLv Environmental Protection CO.,LTD.) 修改为 : 公司注册名称 : 湖南金旅环保股份有限公司股份有限公司 ( 英文名称 : Hunan KingLv Environmental Protection CO.,LTD.) 二 ) 公司章程第十条原为 : 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理董事会秘书财务总监副总经理公司董事会认定的其他高级管理

4 人员是指公司的副总经理总工程师营销总监生产总监及子公司总经理等人员修改为 : 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理董事会秘书财务总监副总经理公司董事会认定的其他高级管理人员是指公司的总工程师业务总监技术总监等人员三 ) 公司章程第十二条原为 : 公司的经营范围为 : 环保设备的设计开发销售 ; 工业三废的治理 ( 凭资质经营 ); 环保工程的技术咨询 ; 计算机软硬件的开发销售 ( 涉及行政许可的凭许可证经营 ) 修改为 : 公司的经营范围为 : 工程总承包服务 ; 工程勘察设计 ; 工程技术咨询服务 ; 工程管理服务 ; 市政公用工程施工 ; 环保社会公共服务及其他专用设备制造 ( 限分支机构 ); 工程环保设施施工 ; 环保工程设计 ; 以自有资产进行环境污染治理项目投资 ( 不得从事吸收存款集资收款受托贷款发放贷款等国家金融监管及财政信用业务 ); 水污染治理 ; 大气污染治理 ; 固体废物治理 ; 危险废物治理 ; 垃圾无害化资源化处理 ; 噪音污染治理服务 ; 土壤修复 ; 污水处理及其再生利用 ; 计算机技术开发技术服务 ; 环保设备计算机计算机软件的销售 ; 环保技术开发服务咨询交流服务

5 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 四 ) 公司章程第三十八条原为 : 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本做出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券做出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式做出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所做出决议 ; ( 十二 ) 审议批准公司单笔购买出售重大资产借款担保超过公司最近一期经审计总资产 10% 的事项 ; ( 十三 ) 审议批准公司在一年内购买出售重大资产借款担保超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ;

6 ( 十四 ) 审议批准变更募股资金用途事项 ; ( 十五 ) 审议批准股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议批准法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使修改为 : 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事监事, 决定有关董事监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本做出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券做出决议 ; ( 九 ) 对公司合并分立解散清算或者变更公司形式做出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用解聘会计师事务所做出决议 ; ( 十二 ) 审议批准公司单笔购买出售重大资产借款

7 担保超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ( 本条所述购买不包括购买原材料燃料和动力, 以及出售产品商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为, 但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为, 仍包括在内 ); ( 十三 ) 审议批准公司在一年内购买出售重大资产借款担保超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ( 本条所述购买不包括购买原材料燃料和动力, 以及出售产品商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为, 但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为, 仍包括在内 ); ( 十四 ) 审议批准变更募股资金用途事项 ; ( 十五 ) 审议批准股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议批准法律行政法规部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使五 ) 公司章程第七十一条原为 : 下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 公司的分立合并解散和清算 ; ( 三 ) 本章程的修改 ;

8 ( 四 ) 公司单笔购买出售重大资产借款担保超过公司最近一期经审计总资产 10% 的事项 ; ( 五 ) 公司在一年内购买出售重大资产借款担保超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 六 ) 股权激励计划 ; ( 七 ) 法律行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项修改为 : 下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 公司的分立合并解散和清算 ; ( 三 ) 本章程的修改 ; ( 四 ) 公司单笔购买出售重大资产借款担保超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 五 ) 公司在一年内购买出售重大资产借款担保超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 六 ) 股权激励计划 ; ( 七 ) 法律行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项表决结果 :5 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关

9 于对 < 公司章程 > 相应条款进行修改的议案, 并同意提交股东大会审议 4 审议通过根据公司章程修改对外投资管理办法的议案, 并提交股东大会审议 ; 根据修改后的公司章程, 对对外投资管理办法进行相应修改第二章第五条原为 : 公司对外投资的决策机构主要为股东大会董事会或董事长具体权限划分如下 : 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 5% 以下的, 由总经理在总经理办公会议审核通过对外投资方案后报董事长决定 ; 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 5% 以上至 20% 以下之间的, 由董事长提交公司董事会审议并决定 ; 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产的 20% 以上的, 由董事会审议后, 交公司股东大会批准决定控股子公司进行对外投资, 除遵照执行本办法外, 还应执行公司其他相关规定修改为 : 公司对外投资的决策机构主要为股东大会董事会或董事长具体权限划分如下 : 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以下的, 由总经理在总经理办公会议审核通过对外投资方案后报董事长决定 ;

10 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上至 30% 以下之间的, 由董事长提交公司董事会审议并决定 ; 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产的 30% 以上的, 由董事会审议后, 交公司股东大会批准决定控股子公司进行对外投资, 除遵照执行本办法外, 还应执行公司其他相关规定表决结果 :5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了该议案 5 审议通过关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案公司拟定于 2016 年 6 月 3 日召开 2016 年第四次临时股东大会, 审议公司第一届第九次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案表决结果 :5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了该议案三备查文件 1 湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议特此公告湖南金旅环保股份有限公司董事会 2016 年 5 月 18 日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004