江苏维尔利环保科技股份有限公司

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斐创乔
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1 证券代码 : 证券简称 : 维尔利公告编号 : 江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 11 月 29 日以电子邮件传真的方式向公司全体董事发出江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知 ;2018 年 12 月 3 日, 公司第三届董事会第三十五次会议 ( 以下简称本次会议 ) 以通讯方式召开会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名, 会议由董事长李月中先生主持 ; 本次会议召开符合中华人民共和国公司法等法律行政法规和部门规章以及江苏维尔利环保科技股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的有关规定, 作出的决议合法有效本次会议以投票方式审议通过了以下议案 : 一审议通过关于为全资子公司杭州能源环境工程有限公司提供担保的议案公司拟为公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司 ( 以下简称杭能环境 ) 向杭州银行股份有限公司申请的人民币 5,000 万元的综合授信提供担保, 授信期限为一年公司拟为该笔授信提供担保, 担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止本次担保能够为杭能环境获取必要的资金支持, 有助于杭能环境经营的持续稳定公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务, 代表公司办理相关手续, 签署相关法律文件等, 相关担保事项以正式签署的担保协议为准本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内, 本次交易不构成关联交易, 不会损害公司及股东的利益 1

2 二审议通过关于签订 < 股权转让协议 > 暨对外投资的议案公司拟与深圳市前海先行投资有限公司 ( 以下简称前海先行 ) 北京天华锦绣股权投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称天华锦绣 ) 分别签订股份转让协议, 同意将前海先行持有的北京汇恒环保工程股份有限公司 ( 以下简称目标公司或汇恒环保 ) 3.85% 的股权天华锦绣持有的汇恒环保 5.77% 的股权转让给公司, 其中 : 公司受让前海先行持有的汇恒环保 200 万股, 交易金额 1290 万元, 受让天华锦绣持有的汇恒环保 300 万股, 交易金额 1935 万元汇恒环保为公司控股子公司, 公司现持有汇恒环保 50.10% 的股权本次交易完成后, 公司将持有汇恒环保 59.71% 的股权, 汇恒环保仍成为公司控股子公司根据公司章程及相关法律法规的规定, 本次交易不构成关联交易, 亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本次交易在董事会审议权限之内, 无需提交股东大会审议本次交易资金为公司自有资金三审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案根据中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订 ) 等相关规定, 公司拟对公司章程部分条款进行修订, 具体修订如下 : 原条款第二十四条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有公司股份的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份奖励给本公司职工 ; ( 四 ) 股东因对股东大会作出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份的 ; ( 五 ) 法律行政法规许可的其他情况除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十五条公司收购本公司股份, 可以下列修订后的条款第二十四条公司在下列情况下, 可以依照法律行政法规部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份 : ( 一 ) 减少公司注册资本 ; ( 二 ) 与持有本公司股份的其他公司合并 ; ( 三 ) 将股份用于员工持股计划或者股权激励 ; ( 四 ) 股东因对股东大会做出的公司合并分立决议持异议, 要求公司收购其股份 ; ( 五 ) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 ; ( 六 ) 公司为维护本公司价值及股东权益所必需除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动第二十五条公司收购本公司股份, 可以按下 2

3 方式之一进行 : 列方式之一进行 : ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 一 ) 证券交易所集中竞价交易方式 ; ( 二 ) 向全体股东按照相同比例发出回购要 ( 二 ) 要约方式 ; 约 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式 ( 三 ) 法律行政法规规定及中国证监会认公司因本章程第二十四条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 可的其他情形项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行第二十六条公司因本章程第二十四条第第二十六条公司因本章程第二十四条第 ( 一 ) 项至第 ( 四 ) 项的原因收购本公司股 ( 一 ) 项第 ( 二 ) 规定的情形收购本公司份的, 应当经过股东大会决议股份的, 应当经股东大会决议公司根据有关法律行政法规和本章程规定公司因本章程第二十四条第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 收购本公司股份后, 属于本章程第二十四条项第 ( 六 ) 项规定的情形收购本公司股份第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之日起十日的, 可以依照公司章程的规定或者股东大会内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 项情形的授权, 经三分之二以上董事出席的董事会的, 应当在六个月内转让或者注销会议决议公司依照本章程第二十四条第 ( 三 ) 项规定公司依照第二十四条规定收购本公司股份收购的本公司股份, 不得超过本公司已发行后, 属于第 ( 一 ) 项情形的, 应当自收购之股份总额的百分之五 ; 用于收购的资金应当日起十日内注销 ; 属于第 ( 二 ) 项第 ( 四 ) 从公司的税后利润中支出 ; 所收购的股份应项情形的, 应当在六个月内转让或者注销 ; 当在一年内转让给职工属于第 ( 三 ) 项第 ( 五 ) 项第 ( 六 ) 项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销公司收购本公司股份的, 应当依照证券法的规定履行信息披露义务第八十六条下列事项由股东大会以特别决第八十六条下列事项由股东大会以特别决议通过 : 议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 发行公司债券 ; ( 二 ) 发行公司债券 ; ( 三 ) 公司的合并分立解散清算或者 ( 三 ) 公司的合并分立解散清算或者变更公司形式 ; 变更公司形式 ; ( 四 ) 本章程的修改 ; ( 四 ) 本章程的修改 ; ( 五 ) 公司在连续十二个月内购买出售重 ( 五 ) 公司在连续十二个月内购买出售重大资产对外投资或者担保金额超过公司最大资产对外投资或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的 ; 近一期经审计总资产 30% 的 ; ( 六 ) 股权激励计划 ; ( 六 ) 股权激励计划 ; ( 七 ) 公司回购股份 ; ( 七 ) 公司因本章程第二十四条第 ( 一 ) 项 ( 八 ) 法律行政法规或本章程规定的, 以第 ( 二 ) 项回购公司股份 ; 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 ( 八 ) 法律行政法规或本章程规定的, 以大影响的需要以特别决议通过的其他事项及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项第一百三十一条董事会会议应有过半数的第一百三十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行董事会作出决议, 必须董事出席方可举行董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过董事会根据本章经全体董事的过半数通过董事会根据本章 3

4 程的规定, 在其权限范围内审议公司对外担保事项时, 除公司全体董事过半数同意外, 还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意程的规定, 在其权限范围内审议公司对外担保事项及回购公司股份事项时, 除公司全体董事过半数同意外, 还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意除上述修订外, 公司章程其他条款不变四审议通过关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案根据中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 的相关规定, 公司修订了公司章程中的有关条款, 现根据有关章程条款对公司股东大会议事规则相关条款进行相应修订最新修订的股东大会议事规则请见中国证监会指定信息披露媒体五审议通过关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案根据中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 的相关规定, 公司修订了公司章程中的有关条款, 现根据有关章程条款对公司董事会议事规则相关条款进行相应修订最新修订的董事会议事规则请见中国证监会指定信息披露媒体六审议通过关于变更回购股份用途的议案公司拟将公司回购股份的用途根据中华人民共和国公司法 (2018 年修正 ) 的相关规定进行调整, 由原计划用于减少注册资本变更为用于员工持股计划股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券除此以外, 原回购方案中其他内容均不作变更体关于变更回购股份用途的公告于同日刊登于中国证监会指定信息披露媒 4

5 七审议通过关于公司三年 (2018 年年 ) 股东回报规划的议案根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发号 ) 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 ( 证监会公告号 ) 等相关文件的要求以及公司章程的有关规定, 综合考虑公司的经营状况等因素, 公司制订了江苏维尔环保科技股份有限公司三年 (2018 年年 ) 股东回报规划, 具体内容请见中国证监会指定信息披露媒体八审议通过关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案公司拟于 2018 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司召开公司 2018 年第二次临时股东大会, 审议修改公司章程等相关事项具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 的关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知特此公告江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 4 日 5

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临

股票代码：股票简称：华仪电气编号：临股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任华仪电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第 17 次会议审议并通过了