四 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案 聘任张月芳女士 宋军先生 刘延辉先生 彭声谦先生 王博先生 朱坤先生为公司副总经理, 任期与本届董事会同期 五 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘任公司财务总 监的议案 聘任李增业
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1 证券代码 : 证券简称 : 通鼎互联公告编号 : 通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 通鼎互联信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 5 日 16:00 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开 会议通知已于 2017 年 6 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出 会议应到董事 9 名实到董事 9 名 会议的通知 召开以及参与表决董事人数均符合法律 法规及 公司章程 的有关规定 会议由董事长钱慧芳女士主持, 出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议 : 一 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 选举钱慧芳女士为公司第四届董事会董事长, 任期与本届董事会同期 二 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 会议确认第四届董事会各专门委员会委员组成如下 : 1 提名委员会委员: 林金桐 ( 主任委员 ) 陈海滨 唐正国; 2 薪酬与考核委员会委员: 唐正国 ( 主任委员 ) 钱慧芳 王则斌; 3 审计委员会委员: 王则斌 ( 主任委员 ) 张月芳 林金桐; 4 战略委员会委员: 钱慧芳 ( 主任委员 ) 黄健 林金桐 三 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘任公司总经理 的议案 聘任蔡文杰先生为公司总经理, 任期与本届董事会同期
2 四 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案 聘任张月芳女士 宋军先生 刘延辉先生 彭声谦先生 王博先生 朱坤先生为公司副总经理, 任期与本届董事会同期 五 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘任公司财务总 监的议案 聘任李增业先生为公司财务总监, 任期与本届董事会同期 六 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘任公司董事会 秘书的议案 聘任王博先生为公司董事会秘书, 任期与本届董事会同期 七 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘任公司证券事 务代表的议案 聘任许斐女士为公司证券事务代表, 任期与本届董事会同期 八 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘任公司审计部 负责人的议案 聘任高志荣先生为公司审计部负责人, 任期与本届董事会同期 九 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于对董事长特别授权的议案 根据公司章程第一百一十四条的规定, 授权董事长在本届董事会任期内审核 批准下列事项 : 1 单笔不超过 2000 万元的收购 出售资产事项, 全年累计不超过 5000 万元 ; 2 单笔不超过 2000 万元的对外投资事项, 全年累计不超过 5000 万元 公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见
3 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下 : 董事会秘书 证券事务代表 姓名王博许斐 联系地址 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都 经济开发区小平大道 8 号 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都 经济开发区小平大道 8 号 电话 传真 电子信箱 wangb@tongdinggroup.com td_zqb@163.com 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司 董事会 二〇一七年七月五日
4 附件 : 相关人员简历 ( 截至 2017 年 6 月 30 日 ) 钱慧芳女士,1973 年 4 月出生, 中专学历, 高级经济师, 曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理,2008 年 5 月至今任本公司董事,2015 年 5 月至今任本公司董事长 除在本公司任职外, 钱慧芳女士目前还担任通鼎集团总经理 盛信传感董事 伟业创兴董事 通鼎房地产执行董事 通鼎通信设备董事 上海通际投资有限公司执行董事 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行监事 武汉长光科技有限公司监事 钱慧芳女士未持有公司股份, 是公司实际控制人沈小平先生的配偶, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人 张月芳女士,1969 年 10 月出生, 大专学历, 高级经济师, 工程师,1991 年 7 月至 1998 年 3 月, 历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长 ; 1998 年 3 月至 2002 年 12 月, 任江苏七宝光电集团有限公司副总经理 ;2003 年 2 月至 2008 年 4 月, 任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理 ;2008 年 5 月至今任本公司董事 副总经理 张月芳女士持有公司 681,400 股股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人 黄健先生, 1972 年 8 月出生, 硕士研究生学历,1997 年 8 月至 2007 年 10 月, 就职于中国电信股份有限公司苏州分公司, 历任信息中心副主任 增值业务中心副主任 ;2007 年 11 月至 2010 年 3 月, 就职于苏州新华网络科技有限公司, 任总经理 ;2010 年 4 月至今, 创办并任职于苏州瑞翼信息技术有限公司, 曾任执行董事, 现为董事长 ;2015 年 7 月至今任本公司董事 除上述任职外, 目前还担任苏州瑞小云信息科技有限公司总经理 黄健先生持有公司 14,723,324 股股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人
5 陈海滨先生,1975 年 5 月出生, 毕业于北京邮电大学电信系, 本科学历 2001 年至 2005 年就职于港湾网络有限公司, 任总工程师 ;2005 年至今, 创办并任职北京百卓网络技术有限公司, 任董事长 总裁 陈海滨先生持有公司 17,834,277 股股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人 王博先生, 1986 年 5 月出生, 管理学硕士学位 2011 年 7 月至 2012 年 8 月任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部,2012 年 9 月至 2016 年 12 月任职于西南证券股份有限公司投资银行部,2017 年 1 月至今任通鼎互联信息股份有限公司投资副总监 王博先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人 林金桐先生,1946 年 1 月出生, 北京大学物理系毕业, 北京邮电大学光通信硕士, 英国南安普敦大学光电子学博士 1981 年 10 月至 1985 年 9 月任北京邮电大学讲师 ;1985 年 9 月至 1990 年 6 月任南安普顿大学 ( 英 ) 访问学者 / 博士研究生 ; 1990 年 6 月至 1993 年 9 月任伦敦大学英皇学院研究员 ;1993 年 9 月至 1997 年 6 月任北京邮电大学系主任 ;1997 年 6 月至 1998 年 3 月任北京邮电大学副校长 ;1998 年 3 月至 2007 年 12 月任北京邮电大学校长,2007 年 12 月至 2011 年 1 月任北京邮电大学教授 ;2011 年 6 月至今任北京邮电大学顾问教授 林金桐先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 唐正国先生,1952 年 11 月出生, 硕士学历, 教授级高级工程师 1976 年起, 历任电子工业部第二十三研究所技术员 助理工程师 工程师 高级工程师 教授级高级工程师 ;1998 年 3 月至 2011 年 12 月, 任电子工业部第二十三研究所所长 2004 年至 2012 年 9 月, 任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员 2006 年至 2012 年 10 月, 任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长 ;
6 2012 年 10 月至今, 人中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉理事长 专家技术委员会主任委员 目前还兼任金杯电工股份有限公司独立董事, 上海鸿辉光通信科技股份有限公司独立董事 唐正国先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 王则斌先生,1960 年 9 月出生, 博士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 苏州大学教授 1986 年 7 月至 1992 年 7 月任苏州大学商学院会计学专业教师 ;1992 年 7 月至 2002 年 9 月任苏州大学会计学系支部书记 ;2002 年 9 月至 2008 年 6 月任苏州大学会计学系主任 ;2008 年 6 月至 2011 年 7 月任苏州大学东吴商学院副院长 ;2011 年 7 月至 2014 年 11 月苏州大学东吴商学院执行院长 现为中国注册会计师 (CPA) 非执业会员 江苏省会计学会理事 江苏省总会计师协会理事 苏州市会计学会常务理事 现同时兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事 苏州建科院集团股份有限公司独立董事 王则斌先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 高志荣先生,1975 年 3 月出生, 大专学历, 中级会计师,2003 年 8 月至 2005 年 1 月, 在苏州佳格食品有限公司任职 ;2005 年 1 月至 2006 年 2 月, 在日立光电 ( 吴江 ) 有限公司任职 ;2006 年 2 月至 2008 年 12 月, 在康英斯 ( 苏州 ) 机械有限公司任职 ;2009 年 1 月至今, 先后在本公司财务部 审计部任职 高志荣先生持有公司 39,000 股股份 ; 高志荣先生与公司的控股股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 高志荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于 失信被执行人 蔡文杰先生,1977 年 3 月出生, 本科学历,1999 年 8 月至 2000 年 11 月任南京富士通通信设备有限公司工程师 ;2000 年 11 月至 2003 年 5 月任华为技术有限公司光网络技术支持部经理 ;2003 年 6 月至 2004 年 11 月任港湾网络有限公司技术服务部
7 总裁 ;2004 年 12 月至 2017 年 1 月历任华为技术有限公司光网络技术服务部部长 / 网络技术服务部部长 / 产品技术服务部部长 交换机与企业通信产品线副总裁 2017 年 3 月至今任本公司总经理 蔡文杰先生持有公司 150,000 股股份 ; 蔡文杰先生与公司的控股股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 蔡文杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于 失信被执行人 宋军先生,1973 年 11 月出生, 经济法学士, 注册会计师非执业会员 2000 年 9 月至 2005 年 9 月, 任职于武汉众环会计师事务所审计部 ;2005 年 10 月至 2007 年 3 月, 任职于天衡会计师事务所审计部 ;2007 年 3 月至 2010 年 11 月, 任职于华泰证券股份有限公司投行部门 ;2010 年 11 月至 2014 年 11 月, 任职于中航证券有限公司投行部门 ;2014 年 12 月至 2015 年 5 月任通鼎集团副总经理 ;2015 年 6 月至今任本公司董事 ;2016 年 1 月起任本公司财务总监 ;2016 年 7 月起任本公司副总经理 除上述任职外, 目前还担任南京迪威普光电技术股份有限公司董事 南京云创大数据科技股份有限公司董事 南京安讯科技有限责任公司董事 宋军先生未持有本公司股份 ; 宋军先生与公司的控股股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 宋军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于 失信被执行人 刘延辉先生,1972 年 11 月出生, 大学本科学历, 工程师 2002 年 8 月至 2009 年 4 月, 历任湖北凯乐科技股份有限公司光缆部总经理 股份公司副总经理 ;2009 年 10 月至 2010 年 10 月, 任通鼎互联信息股份有限公司光缆事业部总经理 ;2010 年 10 月至今, 任通鼎互联信息股份有限公司运营总监 刘延辉先生持有公司 97,500 股股份 ; 刘延辉先生与公司的控股股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 刘延辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于 失信被执行人 彭声谦先生,1964 年 3 月出生, 硕士学历, 高级工程师 2007 年 1 月至 2011 年 3 月, 任江苏中天科技股份有限公司副总经理, 兼通信事业部总经理 广网事业部总经理 ;2011 年 4 月至 2012 年 2 月, 任通鼎互联信息股份有限公司销售总监 ;2012 年 3 月至 2014 年 12 月, 任通鼎集团有限公司副总经理 ;2015 年 1 月至今, 任通鼎互联信息股份有限公司营销事业部总经理
8 彭声谦先生持有公司 10,000 股股份 ; 彭声谦先生与公司的控股股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 彭声谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于 失信被执行人 朱坤先生,1978 年 2 月出生, 工学硕士, 高级工程师 2002 年 1 月至 2012 年 2 月, 历任长飞光纤光缆有限公司工艺工程师 主任工程师 经理助理, 光纤部经理等职 2012 年 4 月至 2014 年 6 月, 任通鼎互联信息股份有限公司光纤事业部总经理 ;2014 年 7 月至今, 任通鼎互联信息股份有限公司总裁助理兼光纤事业部总经理 朱坤先生持有公司 153,250 股股份 ; 朱坤先生与公司的控股股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 朱坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于 失信被执行人 李增业先生,1970 年 2 月出生, 会计学硕士, 高级会计师 注册税务师 1993 年 4 月至 1997 年 10 月, 任维德建材 ( 苏州 ) 有限公司成本会计 ;1997 年 11 月至 1999 年 10 月, 任苏州市税务事务所新区分所业务主管 ;1999 年 10 月至 2005 年 5 月, 任阿部商务印刷 ( 苏州 ) 有限公司财务经理 ;2005 年 6 月至 2016 年 5 月, 任爱发科真空技术 ( 苏州 ) 有限公司财务总监 ;2016 年 6 月至今, 任通鼎互联信息股份有限公司财务副总监 李增业先生未持有本公司股份 ; 李增业先生与公司的控股股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 李增业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于 失信被执行人 许斐女士, 1985 年 9 月出生, 硕士学历 2011 年 5 月至 2011 年 8 月 2012 年 5 月至 2012 年 8 月, 任澳大利亚 wheeler Grenfell 公司审计技术助理 ;2013 年 2 月至 2013 年 7 月, 任青岛理工大学会计系助教 ;2013 年 9 月至 2014 年 4 月, 任通鼎互联信息股份有限公司财务部会计 ;2014 年 5 月至 2016 年 2 月, 任通鼎互联信息股份有限公司证券部文员 ;2016 年 2 月至今, 任通鼎互联信息股份有限公司证券事务代表 许斐女士未持有本公司股份, 与公司控股股东及实际控制人 董事 监事及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于 失信被执行人, 不存在 公司法 公司章程 等规定的不得担任公司证券事务代表的情形, 具备担任证
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