管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日

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1 证券代码 : 证券简称 : 凯发电气公告编号 : 天津凯发电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 28 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任董事会秘书的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司财务负责人的议案 关于聘任公司总工程师的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案 等议案, 现将相关情况公告如下 : 经公司独立董事确认, 公司董事会审核, 董事会同意聘任王伟先生为公司总经理, 褚飞先生 张忠杰先生 张刚先生 高伟先生为公司副总经理, 王传启先生为公司副总经理 总工程师, 蔡登明先生为公司副总经理 董事会秘书, 赵一环先生为公司财务负责人 王瑞瑾女士为公司证券事务代表 上述高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 上述高级管理人员, 具备与其行使职权相适应的任职条件, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等法律法规及 公司章程 规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况, 任职资格合法, 聘任程序合规 公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见 证券事务代表已取得董事会秘书资格证书, 其任职符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格

2 管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日

3 附件 : 简历 1 王伟先生,1964 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级工程师, 毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业, 研究生学历 曾任中铁电气化勘测设计研究院变电科工程师 中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发部部长 凯发有限总经理 现任公司董事 总经理, 天津东凯董事 总经理, 天津保富董事 凯发德国总经理, 全面负责公司的日常经营管理工作 截至本公告日, 王伟先生直接持有公司股份 22,914, 股, 占公司总股本的 8.32%, 为公司控股股东及实际控制人之一 王伟先生与孔祥洲先生互为一致行动人, 除此之外, 王伟先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 王伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 2 褚飞先生,1963 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级工程师, 毕业于西南交通大学计算机科学与工程系自动控制专业, 本科学历 曾任中铁电气化勘测设计研究院电算室工程师 中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所市场部部长 凯发有限副总经理 现任公司董事 副总经理, 主要负责公司铁路市场营销管理工作 截至本公告日, 褚飞先生直接持有公司股份 7,390, 股, 占公司总股本的 2.68% 除此之外, 褚飞先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 褚飞先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 3 张忠杰先生,1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 正高级工程师, 毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业, 研究生学历 曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所项目经理 中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师 凯发有限总工程师 现任公司董事 副总经理, 北京南凯监事, 主要负责公司生产管理事务

4 截至本公告日, 张忠杰先生直接持有公司股份 5,683, 股, 占公司总股本的 2.06% 除此之外, 张忠杰先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 张忠杰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 4 张刚先生,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级工程师, 毕业于天津大学精密仪器专业, 本科学历 曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师, 凯发有限市场部部长 总经理助理 现任公司副总经理, 主要负责公司城轨营销的管理工作 截至本公告日, 张刚先生直接持有公司股份 5,550, 股, 占公司总股本的 2.00% 除此之外, 张刚先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 张刚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 5 王传启先生,1969 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 正高级工程师, 毕业于华中科技大学电力系统及其自动化专业, 博士研究生学历, 获工学博士学位 曾任烟台东方电子中心研究所工程师 烟台东方电子保护事业部高级工程师 凯发有限副总经理 现任公司董事 副总经理 总工程师, 天津东凯董事, 主要负责公司研发管理工作 截至本公告日, 王传启先生直接持有公司股份 2,559, 股, 占公司总股本的 0.93% 除此之外, 王传启先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 王传启先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 6 高伟先生,1976 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工程师, 毕业于合肥工业大学电力系统及其自动化专业, 本科学历 曾任天津凯发电气股份有限公司工程部部长 现为公司副总经理, 东方凯发副总经理 总工程师 天津阿尔法优联电气有限公司副总经理

5 截至本公告日, 高伟先生直接持有公司股份 股, 占公司总股本的 0.31% 除此之外, 高伟先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 高伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 7 蔡登明先生 1964 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工程师, 毕业于上海铁道学院电气工程系机车电传动专业, 本科学历 曾任中铁电气化勘测设计研究院电算室工程师 中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师, 凯发有限工程部部长 现任公司董事会秘书 副总经理 截至本公告日, 蔡登明先生直接持有公司股份 4,677, 股, 占公司总股本的 1.70% 除此之外, 蔡登明先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 蔡登明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 8 赵一环先生,1965 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于西安铁路运输学校电力铁道供电专业, 中专学历 曾在中铁电气化勘测设计研究院接触网科 中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职, 曾任凯发有限财务部部长, 现任公司财务负责人 截至本公告日, 赵一环先生直接持有公司股份 3,944, 股, 占公司总股本的 1.43% 除此之外, 赵一环先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 赵一环先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 9 王瑞瑾女士,1987 年 11 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 毕业于青海师范大学公共事业管理专业, 管理学学士 2011 年 7 月至今, 在天津凯发电气股份有限公司证券部任职 王瑞瑾女士已于 2012 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 现任天津凯发电气股份有限公司证券事务代表 截至本公告日, 王瑞瑾女士直接持有公司股份 股, 占公司总股本的 0.01% 除此之外, 王瑞瑾女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东 以及其

6 他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 王瑞瑾女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 不是失信被执行人 蔡登明先生联系方式如下 : 电话 : 传真 : 邮箱 :zhengquan@keyvia.cn 联系地址 : 天津滨海高新区华苑产业区 ( 环外 ) 海泰发展二路 15 号证券部 王瑞瑾女士联系方式如下 : 电话 : 传真 : 邮箱 :wangrj@keyvia.cn 联系地址 : 天津滨海高新区华苑产业区 ( 环外 ) 海泰发展二路 15 号证券部