张智先生简历详见附件表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 关于聘任公司执行副总裁的议案审议并通过关于聘任公司执行副总裁的议案, 聘任李凯先生陈畅先生林云女士吴道永先生余莲萍女士李俊先生为公司第七届董事会领导下的公司执行副总裁, 任期与第七届董事会任期一致李凯先生陈

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楷炽惇应
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中天城投公告编号 : 临中天城投第七届董事会第 1 次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 1 次会议于 2013 年 1 月 10 日上午 9:00 以现场方式在贵阳国际生态会议中心召开 ; 会议通知于 2013 年 1 月 9 日以电话或电邮方式通知各位公司董事应参加会议董事 12 人, 亲自出席及授权出席董事 12 名, 会议符合公司法证券法和本公司章程的有关规定会议决议公告如下 : 1 关于确定公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案审议并通过关于确定公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案, 确定董事会专门委员会委员名单和主任委员人选名单如下 : 战略和发展委员会委员 : 罗玉平张智石维国林云陈世贵 ; 主任委员为罗玉平审计委员会委员 : 张智李自康陈世贵唐朝礼王强 ; 主任委员为陈世贵提名委员会委员 : 罗玉平石维国陈世贵唐朝礼王强 ; 主任委员为唐朝礼薪酬与考核委员会委员 : 罗玉平张智陈世贵宋蓉王强 ; 主任委员为宋蓉表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 关于选举公司第七届董事会董事长的议案审议并通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案, 选举罗玉平先生为公司第七届董事会董事长, 任期与第七届董事会任期一致罗玉平先生简历详见附件表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 关于选举公司第七届董事会副董事长的议案审议并通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案, 选举石维国先生为公司第七届董事会副董事长, 任期与第七届董事会任期一致石维国先生简历详见附件表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 4 关于聘任公司执行总裁的议案审议并通过关于聘任公司执行总裁的议案, 聘任张智先生为公司第七届董事会领导下的执行总裁, 任期与第七届董事会任期一致

2 张智先生简历详见附件表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 关于聘任公司执行副总裁的议案审议并通过关于聘任公司执行副总裁的议案, 聘任李凯先生陈畅先生林云女士吴道永先生余莲萍女士李俊先生为公司第七届董事会领导下的公司执行副总裁, 任期与第七届董事会任期一致李凯先生陈畅先生林云女士吴道永先生余莲萍女士李俊先生简历详见附件表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 6 关于聘任公司财务负责人的议案审议并通过关于聘任公司财务负责人的议案, 聘任何志良先生为公司第七届董事会领导下的公司财务负责人, 任期与第七届董事会任期一致何志良先生简历详见附件表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 7 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案审议并通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案, 聘任谭忠游女士为公司第七届董事会的董事会秘书, 聘任何要求先生为公司第七届董事会的证券事务代表, 任期与第七届董事会任期一致谭忠游女士何要求先生简历详见附件表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立董事意见公司独立董事一致认为, 所聘高级管理人员具备相关专业知识教育背景工作经历和相关决策监督协调能力, 具备与其行使职权相应的任职条件, 未发现有公司法第 147 条规定的情形, 亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况, 其任职资格均符合公司法上市公司治理准则公司章程等有关法律法规的规定中天城投集团股份有限公司董事会 2013 年 1 月 10 日

3 附件 : 相关人员简历如下 : 罗玉平, 男, 生于 1966 年, 研究生学历, 曾任金世旗房地产开发有限公司总经理, 贵州欣泰房地产开发有限公司总经理, 中天城投集团股份有限公司第五届第六届董事会董事董事长 ; 现任金世旗国际控股股份有限公司董事董事长, 联和能源投资控股有限公司董事长, 贵阳能源 ( 集团 ) 有限责任公司董事董事长, 中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事罗玉平先生为公司实际控制人截至目前, 罗玉平先生持有金世旗国际控股股份有限公司 74.8% 的股份, 金世旗国际控股股份有限公司持有中天城投总股本 1,278,812,292 股的 41.53%, 罗玉平先生间接持有中天城投 531,076,275 股罗玉平先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关任职资格的要求张智, 男, 生于 1966 年, 大学文化, 贵阳市第十三届人大代表, 曾任贵州金世旗房地产开发有限公司执行总监, 金世旗国际控股股份有限公司工程总监, 华润贵阳城市建设有限公司总经理, 中天城投集团股份有限公司副总裁, 中天城投集团股份有限公司第六届董事会董事执行总裁 ; 现任金世旗国际控股股份有限公司董事, 贵阳能源 ( 集团 ) 有限责任公司董事, 中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事张智先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系截至目前, 张智先生持有金世旗国际控股股份有限公司 0.7% 的股权, 持有中天城投 184,693 股张智先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求石维国, 男, 生于 1966 年, 大学文化, 曾任贵州燃气 ( 集团 ) 有限责任公司董事长, 华润贵阳城市建设有限公司董事, 中天城投集团股份有限公司第五届第六届董事会董事副董事长 ; 现任金世旗国际控股股份有限公司董事, 贵州联和能源清洁燃料有限公司董事长, 贵阳能源 ( 集团 ) 有限责任公司董事, 中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事石维国先生与公司或控股股东及实际控制人存在关联关系截至目前, 石维国先生持有中天城投 85,600 股石维国先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关任职资格的要求

4 李凯, 男, 生于 1964 年, 大学文化, 曾任贵州欣泰房地产开发有限公司总经理, 中天城投集团股份有限公司副总裁中天城投集团股份有限公司第六届董事会董事执行副总裁 ; 现任金世旗国际控股股份有限公司董事, 中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事李凯先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系截至目前, 李凯先生持有金世旗国际控股股份有限公司 0.7% 的股权, 持有中天城投 134,656 股李凯先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求陈畅, 男, 生于 1960 年, 大学文化曾任贵州金世旗房地产开发有限公司营运总监, 金世旗国际控股股份有限公司市场总监, 中天城投集团股份有限公司副总裁, 中天城投集团股份有限公司第六届董事会董事执行副总裁 ; 现任金世旗国际控股股份有限公司董事, 云南国能煤电有限责任公司董事长, 贵阳能源 ( 集团 ) 有限责任公司监事, 中天城投集团股份有限公司党委书记中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事陈畅先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系截至目前, 陈畅先生持有金世旗国际控股股份有限公司 0.7% 的股权, 持有中天城投 111,307 股陈畅先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求林云, 女, 生于 1979 年, 大学文化, 曾任贵州欣泰房地产开发有限公司人事部经理金世旗房地产开发有限公司人事部经理金世旗国际控股股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监中天城投集团股份有限公司行政管理总部总经理中天城投集团股份有限公司行政人事管理中心总经理 ; 现任中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事林云女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系截至目前, 林云女士未持有中天城投股份, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求吴道永, 男, 生于 1974 年, 大学文化, 贵阳市第十一届政协委员, 高级会计师注册会计师法律职业资格历任中审亚太会计师事务所项目经理高级经理部门主任副主

5 任会计师, 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限公司总会计师, 贵州省高级人民法院破产项目管理人, 贵州大学科技学院董事吴道永先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系截至目前, 吴道永先生未持有中天城投股份吴道永先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求余莲萍, 女, 生于 1961 年, 大专文化, 政工师, 曾任世纪中天投资股份有限公司人力资源部副经理经理, 中天城投集团股份有限公司第五届董事会董事副总裁, 中天城投集团股份有限公司第六届董事会聘任的执行副总裁余莲萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系截至目前, 余莲萍女士持有中天城投 250,395 股, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求李俊, 男, 生于 1972 年, 工商管理硕士学位, 经济师曾任农行北海分行信贷员科员储蓄所副主任贵州省证券公司延安中路营业部部门经理贵阳市国有资产投资管理公司资产经营部副部长贵州水晶化工股份有限公司董事世纪中天投资股份有限公司董事贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事中天城投集团股份有限公司董事会办公室主任, 中天城投集团股份有限公司第六届董事会秘书李俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系截至目前, 李俊先生持有中天城投 21,200 股, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求何志良, 男, 生于 1971 年, 大学文化, 中国注册会计师, 会计师曾任国营国光电子管厂计划处四川会计师事务所四川君和会计师事务所高级经理信永中和会计师事务所高级经理兼部门经理中天城投集团股份有限公司财务管理中心副总经理总经理中天城投集团股份有限公司第六届董事会聘任的公司财务负责人, 现任贵阳能源 ( 集团 ) 有限责任公司董事何志良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系截至目前, 何志良先生持有中天城投 20,700 股, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在

6 公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求谭忠游, 女, 生于 1971 年, 管理学博士, 高级经济师, 美国乔治.华盛顿大学高级访问学者具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格曾任贵州成黔企业集团经济运行部经理常务副总经济师董事会秘书, 中天城投集团股份有限公司董事会办公室主任谭忠游女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系截至目前, 谭忠游女士未持有中天城投股份, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程中有关公司高级管理人员任职资格的要求何要求, 男, 生于 1964 年, 理学硕士, 金融经济师, 具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格曾任贵州工业大学讲师, 中国房地产开发集团贵阳总公司股份制改造办公室贵阳中天 ( 集团 ) 股份有限公司董事会秘书处副主任, 中天企业股份有限公司财务部副经理, 世纪中天投资股份有限公司证券事务代表中天城投集团股份有限公司第五届第六届董事会证券事务代表何要求先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系截至目前, 何要求先生未持有中天城投股份, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在公司法规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足公司法和公司章程等有关公司证券事务代表任职资格的要求

同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董事会任期相同同同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过关于聘任本公司副总经理等人员的议案同意聘任陈文冕先生为广东

同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董事会任期相同同同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过关于聘任本公司副总经理等人员的议案同意聘任陈文冕先生为广东证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 :000429 200429 公告编号 :2016-034 广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议