表决结果 :7 票同意 0 票 0 票反对 3 审议通过关于聘任副总经理财务负责人董事会秘书的议案经总经理王爱国先生提名, 董事会全体成员的讨论, 聘任周兴先生纪先尚先生刘燕女士陈广龙先生王帅先生韩博先生于垂柏先生于保国先生侯殿河先生为公司副总经理, 聘任周兴先生为公司财务负

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柄缵萧
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1 股票代码 : 股票简称 : 国恩股份公告编号 : 青岛国恩科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称公司或国恩股份 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 28 日 15:30 在公司办公楼三楼会议室召开本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持, 会议通知于 2017 年 7 月 22 日以专人送达电子邮件电话等形式发出本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开, 应参加本次会议表决的董事 7 人, 实际参加本次会议表决的董事为 7 人公司监事及高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集召开和表决程序符合公司法和公司章程的有关规定, 合法有效二董事会会议审议情况 1 审议通过关于选举董事长的议案公司分别于 2017 年 7 月 12 日和 2017 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和 2017 年第一次临时股东大会, 选举产生公司第三届董事会经董事会全体成员的讨论, 一致同意推荐王爱国先生为公司第三届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止王爱国先生简历请见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 2 审议通过关于聘任总经理的议案根据公司法的规定和公司章程的要求, 为加强对公司管理层的领导, 确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展, 经董事长提名并经董事会全体成员讨论, 聘任王爱国先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止王爱国先生简历请见附件

2 表决结果 :7 票同意 0 票 0 票反对 3 审议通过关于聘任副总经理财务负责人董事会秘书的议案经总经理王爱国先生提名, 董事会全体成员的讨论, 聘任周兴先生纪先尚先生刘燕女士陈广龙先生王帅先生韩博先生于垂柏先生于保国先生侯殿河先生为公司副总经理, 聘任周兴先生为公司财务负责人, 聘任刘燕女士为公司董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止上述人员简历请见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 4 审议通过关于聘任审计部负责人的议案经董事会审计委员会提名, 董事会全体成员的讨论, 聘任于德民女士为审计部负责人, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止于德民女士的简历请见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 5 审议通过关于确定董事会专门委员会组成人员的议案根据公司法的规定和公司章程的要求, 为进一步规范公司董事会运作, 提高董事会议事质量和效率, 结合公司实际情况, 确立公司董事会各专门委员会组成人员公司第三届董事会各专门委员会人员组成如下 : 1. 第三届董事会战略委员会王爱国 ( 主任委员 ) 罗福凯丁乃秀李宗好李慧颖 2. 第三届董事会审计委员会罗福凯 ( 主任委员 ) 丁乃秀王爱国 3. 第三届董事会提名委员会丁乃秀 ( 主任委员 ) 王正平张世德 4. 第三届董事会薪酬与考核委员会王正平 ( 主任委员 ) 罗福凯李慧颖表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 6 审议通过关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案公司 2017 年半年度报告全文内容详见 2017 年 7 月 31 日巨潮资讯网 ( 公司 2017 年半年度报告摘要内容详见 2017 年 7 月 31 日证券时报中国证券报上海证券报及巨潮资讯网

3 ( 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7 审议通过 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 2017 年上半年度, 公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及募集资金管理办法的有关规定对公司募集资金进行使用和管理, 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 公司募集资金的存放使用管理及披露不存在违规情形公司独立董事对 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见相关内容详见 2017 年 7 月 31 日巨潮资讯网 ( 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对三备查文件 1 公司第三届董事会第一次会议决议; 2 公司独立董事出具的关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见特此公告青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日

4 附件 : 高级管理人员简历王爱国, 男,1969 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 工商管理硕士 ; 住所 : 山东省青岛市城阳区中国青年企业家协会会员, 中国管理科学大会副理事长, 青岛市第十五届人大代表, 青岛市城阳区第五届人大代表, 青岛市青年创业促进会副会长曾获中国优秀民营企业家中国民营科技发展贡献奖中国管理科学成就特别贡献奖中国中小企业十大杰出社会贡献企业家青岛市优秀企业家青岛市创业明星青岛市城阳区十大杰出青年青岛市城阳区第一批优秀青年人才等荣誉称号 2000 年 12 月至 2011 年 7 月, 任青岛国恩科技发展有限公司 ( 以下简称国恩有限 ) 执行董事兼总经理技术中心主任 ;2011 年 8 月至今, 任公司董事长兼总经理技术中心主任 ;2016 年 9 月至 2017 年 2 月, 任青岛益青药用胶囊有限公司 ( 以下简称益青胶囊 ) 执行董事 ;2017 年 3 月至今, 任公司控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司 ( 以下简称益青生物 ) 董事长 ;2017 年 1 月至今, 任青岛国恩控股发展有限公司执行董事 ;2017 年 4 月至今, 任青岛俣成国际碳纤维科技发展有限公司执行董事 ;2017 年 1 月至今, 任公司控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司执行董事王爱国先生系公司控股股东实际控制人, 持有公司股票 12,600 万股, 占公司总股本的 52.50% 王爱国先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 1,500 万份, 占持股计划比例为 25.00% 青岛世纪星豪投资有限公司 ( 以下简称世纪星豪 ) 持有公司 1,800 万股股份, 占公司总股本的 7.50% 徐波女士持有世纪星豪 83.30% 的股权, 系世纪星豪的控股股东王爱国先生与徐波女士为夫妻关系除此以外, 王爱国先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 王爱国先生不属于失信被执行人周兴, 男,1962 年 6 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 工商管理硕士, 注册会计师 2004 年 3 月至 2011 年 7 月, 任国恩有限财务总监 ;2011 年 2 月至今, 任世纪星豪监事 ;2011 年 8 月至 2017 年 7 月, 任公司董事兼财务负责人 ;2017 年 7

5 月 28 日起, 任公司副总经理兼财务负责人周兴先生持有世纪星豪 3.50% 的股权, 世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股股份, 占总股本的 7.50% 周兴先生通过世纪星豪间接持有国恩股份 63 万股股份周兴先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 200 万份, 占持股计划比例为 3.33% 周兴先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 周兴先生不属于失信被执行人纪先尚, 男,1974 年 4 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 工程师 2000 年 12 月至 2011 年 7 月, 任国恩有限营销管理中心经理 ;2011 年 2 月至今, 任世纪星豪董事 ;2011 年 8 月至 2017 年 7 月, 任公司董事兼营销管理中心经理 ;2017 年 7 月 28 日起, 任公司副总经理, 分管营销管理中心及生产制造中心纪先尚先生持有世纪星豪 4.50% 的股权, 世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股股份, 占总股本的 7.50% 纪先尚先生通过世纪星豪间接持有国恩股份 81 万股股份纪先尚先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 100 万份, 占持股计划比例为 1.67% 纪先尚先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 纪先尚先生不属于失信被执行人陈广龙, 男,1971 年 4 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历 2004 年 1 月至 2007 年 10 月, 任国恩有限技术中心副主任 ;2007 年 11 月至 2011 年 7 月, 任国恩有限副总经理技术中心副主任 ;2011 年 2 月至今, 任世纪星豪董事 ;2011 年 8 月至 2017 年 7 月, 任公司董事兼副总经理技术中心副主任 ; 2017 年 7 月 28 日起, 任公司副总经理技术中心副主任陈广龙先生持有世纪星豪 2.50% 的股权, 世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股股份, 占总股本的 7.50% 陈广龙先生通过世纪星豪间接持有国恩股份 45 万股股份陈广龙先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 100 万份, 占持股计划

6 比例为 1.67% 陈广龙先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 陈广龙先生不属于失信被执行人刘燕, 女,1987 年 3 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历 2007 年 7 月至 2011 年 4 月, 任保龄宝生物股份有限公司证券事务代表 ;2011 年 5 月至 2011 年 7 月, 在国恩有限总经办工作 ;2011 年 8 月至今, 任公司董事会秘书 ;2015 年 1 月至今, 任公司副总经理 ;2017 年 3 月至今, 任益青生物董事刘燕女士持有世纪星豪 2.10% 的股权, 世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股股份, 占总股本的 7.50% 刘燕女士通过世纪星豪间接持有国恩股份万股股份刘燕女士通过公司第一期员工持股计划认购份额 140 万份, 占持股计划比例为 2.33% 刘燕女士与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 刘燕女士不属于失信被执行人王帅, 男,1986 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 于 2008 年 3 月至 2011 年 7 月, 在国恩有限采购部工作, 任采购部主管 ;2011 年 8 月至 2014 年 8 月, 任公司采购管理中心副经理 ;2014 年 9 月至 2016 年 1 月, 历任公司营销管理中心副经理经理 ;2016 年 2 月至今, 任公司副总经理, 负责营销工作王帅先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 150 万份, 占持股计划比例为 2.50% 王帅先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 王帅先生不属于失信被执行人韩博, 男,1982 年 6 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士学历 2005 年 8 月至 2008 年 5 月, 在海尔集团工作 ;2008 年 5 月至 2010 年 8 月, 在富士康科技集团工作 ;2010 年 8 月至 2013 年 8 月, 任公司 ( 包括前身国恩有

7 限 ) 总经理助理 ;2013 年 8 月至今, 任公司副总经理韩博先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 150 万份, 占持股计划比例为 2.50% 韩博先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 韩博先生不属于失信被执行人于垂柏, 男,1974 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 2011 年 1 月至 2017 年 1 月, 任公司审计总监 ;2017 年 3 月至今, 任青岛国恩复合材料有限公司 ( 以下简称国恩复材 ) 总经理 ;2017 年 2 月至今, 任公司副总经理 ; 2017 年 3 月至今, 任益青生物监事会主席于垂柏先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 120 万份, 占持股计划比例为 2.00% 于垂柏先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 于垂柏先生不属于失信被执行人于保国, 男,1979 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2012 年 1 月至 2012 年 7 月, 国恩股份计划调度部经理 ;2012 年 8 月至 2013 年 4 月, 国恩股份南京分公司负责人 ;2013 年 5 月至 2013 年 11 月, 国恩股份合肥分公司负责人 ;2013 年 12 月至 2015 年 4 月, 国恩股份计划调度部经理,2015 年 5 月至今, 国恩股份南京分公司负责人 ;2017 年 5 月至今, 国恩股份芜湖分公司负责人 ;2017 年 2 月起, 任公司副总经理于保国先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 30 万份, 占持股计划比例为 0.50% 于保国先生与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 于保国先生不属于失信被执行人侯殿河, 男,1975 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历

8 2012 年 1 月至 2012 年 7 月, 任海信 ( 山东 ) 空调有限公司采购部部长 ;2013 年 3 月至 2017 年 4 月, 任青岛到威奥轨道 ( 集团 ) 有限公司供应链管理部经理 ; 2017 年 5 月至 2017 年 7 月, 任国恩复材常务副总经理 ;2017 年 7 月 28 日起, 任国恩股份副总经理, 负责国恩复材运营事务侯殿河先生持有公司股份 58,300 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 不存在公司法及其他法律法规规定禁止任职的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 经在最高人民法院网查询, 侯殿河先生不属于失信被执行人审计部负责人简历于德民, 女,1970 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历 2006 年 8 月至 2013 年 12 月, 历任国恩有限国恩股份财务管理部会计 ;2014 年 1 月至 2017 年 1 月, 历任国恩股份财务管理部主管副经理经理 ;2017 年 2 月起, 任国恩股份审计总监于德民女士通过公司第一期员工持股计划认购份额 40 万份, 占持股计划比例为 0.67% 于德民女士与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

信息披露义务人声明一本报告书依据中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号权益变动报告书及相关的法律法规和规范性文件编写二信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准三依据中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法的规定

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