薪酬与考核委员会成员 : 程丽 ( 主任委员 ) 王玥杨宇欣表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过四审议通过关于聘任公司总经理的议案聘任赵鸿飞先生担任公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立

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累洪
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1 中科创达软件股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 7 月 10 日以邮件专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知会议于 2018 年 7 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开本次会议应参与会议董事 9 名, 实际参与会议董事 9 名会议由董事长赵鸿飞主持公司部分监事及高级管理人员列席了会议会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定, 会议合法有效经表决形成如下决议 : 一审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案选举赵鸿飞先生为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过二审议通过关于选举公司第三届董事会副董事长的议案选举邹鹏程先生为公司第三届董事会副董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过三审议通过关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案按照相关法规规定及公司治理的实际需要, 公司董事会下设审计委员会提名委员会战略委员会薪酬与考核委员会各委员会组成成员如下, 任期与本届董事会任期一致审计委员会成员 : 王玥 ( 主任委员 ) 程丽杨宇欣提名委员会成员 : 许亮 ( 主任委员 ) 王玥赵鸿飞战略委员会成员 : 赵鸿飞 ( 主任委员 ) 邓锋许亮

2 薪酬与考核委员会成员 : 程丽 ( 主任委员 ) 王玥杨宇欣表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过四审议通过关于聘任公司总经理的议案聘任赵鸿飞先生担任公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站 ( 表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过五审议通过关于聘任公司副总经理的议案聘任邹鹏程先生杨宇欣先生孙涛女士担任公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站 ( 表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过六审议通过关于聘任公司财务总监的议案聘任王焕欣女士担任公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站 ( 表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过七审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案聘任冯娟鹃女士担任公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站 ( 表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过

3 八审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案聘任王珊珊女士担任公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 ( 简历详见附件 ) 表决结果 : 本议案以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过特此公告中科创达软件股份有限公司董事会 2018 年 7 月 13 日

4 附件 : 赵鸿飞先生,1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京理工大学计算机应用专业, 工学硕士学位自 2008 年 3 月至今担任公司董事 ; 自 2009 年 10 月至今担任公司董事长 ; 自 2008 年 3 月至 2012 年 9 月担任公司总经理自 2006 年 9 月至 2008 年 2 月, 担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 ( 现已更名为 : 信达地产股份有限公司 ) 海外事业部副总经理 ; 自 1998 年 3 月至 2006 年 8 月, 历任恩益禧 (NEC)- 中科院软件研究所有限公司 ( 现已更名为 : 日电卓越软件科技 ( 北京 ) 有限公司 ) 工程师项目经理截至本公告披露日, 赵鸿飞先生持有公司 141,974,706 股股票, 为公司实际控制人, 与其他持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形邹鹏程先生,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于清华大学自动化系, 获得学士学位自 2012 年 9 月至今任公司副总经理,2008 年 12 月至 2011 年 9 月历任本公司产品市场部总监战略产品部总监, 自 2011 年 9 月至 2012 年 9 月任公司高级副总裁 ; 自 2008 年 4 月至 2008 年 11 月担任广州西格美信电子科技有限公司副总裁 ;2002 年 7 月至 2008 年 3 月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部门经理 ;2000 年 6 月至 2002 年 6 月担任恩益禧 (NEC)- 中科院软件研究所有限公司 ( 现已更名为 : 日电卓越软件科技 ( 北京 ) 有限公司 ) 项目负责经理 ;1999 年 7 月至 2000 年 4 月, 担任美国 EPIC 公司 (Epic Systems Corporation) 软件工程师截至本公告披露日, 邹鹏程先生持有公司 1,091,226 股股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形

5 杨宇欣先生,1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于清华大学, 学士学位自 2014 年 1 月至今担任公司副总裁自 2010 年 11 月至 2013 年 8 月任广东新岸线计算机系统芯片有限公司市场营销副总裁 ; 自 2007 年 10 月至 2010 年 11 月历任 ARM Ltd. 移动市场业务发展经理亚太区移动计算市场经理 ; 自 2005 年 12 月至 2007 年 10 月任 BDA 中国有限公司首席分析师 ; 自 2002 年 7 月至 2005 年 12 月任松下电器机电 ( 中国 ) 有限公司高级市场开发与销售工程师截至本公告披露日, 杨宇欣先生持有公司 446,524 股股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形冯娟鹃女士,1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于复旦大学国际关系学院, 法学学士学位自 2018 年 1 月至今担任公司董事 ;2017 年 12 月至今担任本公司董事会秘书 ;2017 年 4 月至今担任本公司财务总监 ;2009 年 3 月至 2016 年 12 月, 历任 TCL 通讯科技控股有限公司全球财务部会计经理全球终端事业部财务总监 ; 2005 年 1 月至 2008 年 1 月, 任安永华明会计师事务所高级审计师审计经理 ; 2004 年 5 月至 2004 年 12 月, 任豪登国际管理顾问有限公司助理咨询师 ;2001 年 9 月至 2004 年 4 月, 任安永华明会计师事务所初级审计师高级审计师截至本公告披露日, 冯娟鹃女士持有公司 80,000 股股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形孙涛女士,1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海财经大学, 学士学位 2017 年 8 月至今, 任中科创达软件股份有限公司人力资源副总裁 ;2005 年 3 月至 2017 年 7 月, 历任思源集团营销管理中心高级主管总部企业发展部

6 经理企发中心运营部高级经理济南公司综合总监总部人力资源中心总监总部人力资源中心副总经理理想控股科技业务板块人力资源中心常务副总经理 ; 2004 年 7 月至 2005 年 2 月, 任江苏新苏武打印设备有限公司协调员 ;2004 年 4 月至 2004 年 6 月, 任职于南京石林集团财务部截至本公告披露日, 孙涛女士持有公司股权激励限制性股票 20,000 股, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形王焕欣女士,1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于吉林财经大学, 经济学学士学位, 中国注册会计师国际注册内审师 2017 年 9 月至今, 担任公司战略投资部副总裁 ;2012 年 12 月至 2016 年 3 月, 担任公司审计部总监 ;2007 年 7 月至 2012 年 11 月, 历任致同会计师事务所初级审计师高级审计师项目经理截至本公告披露日, 王焕欣女士未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人 ; 符合公司法和公司章程规定的任职条件邓锋先生,1963 年出生, 美国国籍毕业于宾夕法尼亚沃顿商学院, 工商管理硕士自 2016 年 5 月至今担任公司董事邓锋先生为北极光创投旗下多支美元及人民币基金的创始合伙人北极光投资顾问 ( 北京 ) 有限公司董事总经理 2005 年 11 月至今, 担任北极光投资顾问 ( 北京 ) 有限公司创始人董事总经理 ;2004 年 2 月至 2005 年 2 月, 就职于瞻博网络 (Juniper Networks), 任公司战略副总裁 ;1997 年 10 月至 2004 年 2 月, 就职于网屏技术公司 (NetScreen), 任公司工程副总裁首席策略官和董事会成员 ;1993 年 7 月至 1997 年 10 月, 就职于英特尔 (Intel), 任架构师

7 截至本公告披露日, 邓锋先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形许亮先生,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于哈佛商学院, 获得工商管理硕士学位, 已取得深交所认可的独立董事资格证书自 2015 年 3 月至今担任公司独立董事, 现任光影工场文化传播有限公司董事长兼总经理北京合一科文投资管理有限公司总经理自 2010 年 6 月至 2012 年 6 月, 担任 Bona Film Group Ltd( 博纳影业集团 ) 副总裁首席财务官 ; 自 2006 年 11 月至 2010 年 6 月, 担任北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁首席财务官 ; 自 2005 年 10 月至 2006 年 10 月, 担任鼎晖中国风险投资基金 (CDH China Venture Capital Fund) 助理副总裁 ; 自 2003 年 10 月至 2005 年 9 月, 历任英特尔中国有限公司 (Intel China Ltd.) 高级财务分析师战略项目经理截至本公告披露日, 许亮先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形王玥先生,1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京交通大学, 学士学位自 2005 年 11 月至今历任天职国际会计师事务所审计员项目经理合伙人截至本公告披露日, 王玥先生未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形

8 因尚未取得独立董事资格证书, 本人承诺, 将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书程丽女士,1960 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于日本专修大学法学系, 硕士学位, 已取得深交所认可的独立董事资格证书 1995 年至今, 加入北京市通商律师事务所担任合伙人 ; 自 1992 年至 1993 年, 曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修截至本公告披露日, 程丽女士未持有公司股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人, 不存在公司法第一百四十六条和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的不适合担任高级管理人员的情形王珊珊女士,1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于外交学院, 学士学位, 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 2012 年 8 月至今, 担任公司证券事务代表 ;2009 年 5 月至 2012 年 6 月历任创新科存储技术有限公司行政专员知识产权主管政府关系主管 ;2005 年 11 月至 2009 年 5 月任北京天兴房地产评估事务所项目负责人截至本公告披露日, 王珊珊女士持有公司 49,931 股股票, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东及董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 不是失信被执行人 ; 符合公司法和公司章程规定的任职条件

事的资格, 符合担任公司独立董事的任职要求其中许亮先生程丽女士已取得独立董事任职资格证书, 王玥先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书公司第二届董事会非独立董事耿增强先生吴安华女士于第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事, 但仍于公司任职截至目前

事的资格, 符合担任公司独立董事的任职要求其中许亮先生程丽女士已取得独立董事任职资格证书, 王玥先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书公司第二届董事会非独立董事耿增强先生吴安华女士于第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事, 但仍于公司任职截至目前证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-047 中科创达软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏鉴于中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会董事任期即将届满, 根据公司法和公司章程等相关规定, 公司董事会需要进行换届选举经公司提名委员会审核,