况如下 : 委员会名称委员会成员主任提名委员会李书玲吕兴平陈爱珍李书玲审计委员会高虹李婉贞陈爱珍高虹薪酬与考核委员会李书玲何松春陈爱珍李书玲战略委员会吕兴平李书玲陈爱珍吕兴平表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票专门委员会委员

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尹妮刘
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 汇洁股份公告编号 : 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开, 应参加会议董事 7 人, 实际参加表决董事 7 人会议由吕兴平先生主持本次会议召开程序符合公司法和公司章程的规定二会议审议情况 1 审议并通过关于选举公司第三届董事会董事长副董事长的议案公司本届 ( 第三届 ) 董事会是经公司于 2017 年 4 月 20 日 14:00 召开的 2016 年度现场股东大会选举产生经董事会审议, 同意选举吕兴平先生担任第三届董事会董事长林升智先生担任第三届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事长副董事长简历见 2017 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十八次会议决议公告, 详见本公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 2 审议并通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案公司本届 ( 第三届 ) 董事会是经公司于 2017 年 4 月 20 日 14:00 召开的 2016 年度现场股东大会选举产生董事长吕兴平先生提名第三届董事会各专门委员会成员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止具体各委员会成员组成情

2 况如下 : 委员会名称委员会成员主任提名委员会李书玲吕兴平陈爱珍李书玲审计委员会高虹李婉贞陈爱珍高虹薪酬与考核委员会李书玲何松春陈爱珍李书玲战略委员会吕兴平李书玲陈爱珍吕兴平表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票专门委员会委员简历见 2017 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十八次会议决议公告, 详见本公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 3 审议并通过关于聘任公司总经理董事会秘书的议案经公司董事会审议, 同意聘任吕兴平先生为公司总经理, 陈茜女士为公司董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 相关简历见附件 4 审议并通过关于聘任公司副总经理财务管理中心总监的议案经公司董事会审议, 同意聘任何松春先生为公司常务副总经理袁信先生沈浩先生林少华女士陈茜女士为公司副总经理, 同意聘任王静女士为公司财务管理中心总监任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 相关简历见附件

3 5 审议并通过关于聘任公司审计中心总监的议案经公司董事会审议, 同意聘任曾宪江先生为公司审计中心总监任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审计中心总监简历见 2017 年 3 月 31 日公司关于选举职工代表监事的公告, 详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 三备查文件 1 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 3 深圳证券交易所要求的其他文件特此公告深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日

4 附件 : 深圳汇洁集团股份有限公司高级管理人员简历吕兴平, 公司董事长兼总经理, 男,1963 年出生, 中国国籍, 有美国永久居留权本科学历 2007 年年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事总经理 2011 年至今任公司董事长现兼任公司总经理江西曼妮芬服装有限公司执行董事武汉曼妮芬服装有限公司执行董事截至本公告日, 吕兴平先生直接持有公司股份万股, 为公司控股股东及实际控制人之一, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格何松春, 公司董事兼常务副总经理, 男,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权大专学历 2007 年年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理曼妮芬品牌事业部总经理伊维斯品牌事业部总经理市场运营中心总经理 2011 年至今任公司董事常务副总经理, 现兼任曼妮芬品牌事业部总经理江西曼妮芬服装有限公司监事截至本公告日, 何松春先生直接持有公司股份 55 万股, 与持有公司 5% 以上股份的股东控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格袁信, 公司副总经理, 男,1965 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权博士学位曾任元培 ( 上海 ) 科技教育有限公司总经理 2009 年入职公司,2009 年年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司人力资源中心总经理汇洁领导学院执行院长 ;2011 年年公司人力资源中心总经理汇洁领导学院执行院长 ; 2014 年年任公司曼妮芬事业部总经理 ;2011 年至今任公司副总经理

5 截至本公告日, 袁信先生直接持有公司股份 17 万股, 与持有公司 5% 以上股份的股东控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格沈浩, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权工学硕士 1996 年年, 香港达艺家私有限公司,IT 经理 ;1998 年至 2002 年, 深圳富士康 ERP 工程师 ;2002 年至 2004 年, 深圳金海马集团 SAP 工程师 ;2004 年至 2016 年, 国际商业机器有限公司全球商业咨询部资深顾问经理 2016 年入职至今任深圳汇洁集团股份有限公司首席信息官截至本公告日, 沈浩先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格林少华, 公司副总经理, 女,1977 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权毕业于英国普茨茅斯大学经济财务金融专业 2007 年年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司华南分公司总经理助理华南区域公司总经理 ;2007 年年任公司华南区域公司总经理 ;2014 年至今任公司伊维斯事业部总经理 ; 2014 年至今任公司副总经理截至本公告日, 林少华女士直接持有公司股份 40 万股, 与公司控股股东及实际控制人之一林升智先生为父女关系, 除此以外, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格陈茜, 女, 中国国籍, 无境外居留权 1989 年生, 本科学历 2013 年至 2015 年, 任职于深圳市诺信金融租赁有限公司 2015 年至今, 任职于深圳汇洁集团股份有限公司证券部陈茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职资

6 格符合公司法深圳证券交易所股票上市规则等相关法律行政法规部门规章和交易所其他相关规定的要求截至本公告日, 陈茜女士未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格陈茜女士联系方式如下 : 通讯地址 : 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 32 楼邮政编码 : 联系电话 : 传真 : 电子邮箱 :chenqian@huijiegroup.com 王静, 公司财务管理中心总监,1977 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权大专学历, 会计中级职称 2007 年年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司财务管理中心税务主管财务管理中心会计部经理 ;2011 年年任公司财务管理中心会计部经理 ;2015 年至今任财务管理中心总监截至本公告日, 王静女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017