表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过选举吴蜀军先生徐宏灿先生为南天信息第七届董事会副董事长, 吴蜀军先生徐宏灿先生简历附后 ( 三 ) 审议关于选举南天信息第七届董事会战略委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通

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债时
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1 证券代码 : 证券简称 : 南天信息公告编号 : 云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 : 1 会议通知时间及方式: 会议通知已于 2017 年 2 月 20 日以邮件电话方式送达 2 会议时间地点和方式: 本次会议于 2017 年 2 月 27 日在本公司三楼会议室召开 3 会议应到董事十一名, 实到董事十一名 4 会议由雷坚先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席会议 5 会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过选举雷坚先生为南天信息第七届董事会董事长, 雷坚先生简历附后 ( 二 ) 审议关于选举南天信息第七届董事会副董事长的议案 ;

2 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过选举吴蜀军先生徐宏灿先生为南天信息第七届董事会副董事长, 吴蜀军先生徐宏灿先生简历附后 ( 三 ) 审议关于选举南天信息第七届董事会战略委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意选举雷坚先生吴蜀军先生徐宏灿先生张建生先生黄毓青先生周子学先生王建新先生为南天信息第七届董事会战略委员会委员, 雷坚先生担任主任委员 ( 四 ) 审议关于选举南天信息第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意选举周子学先生王海荣女士李小军先生为南天信息第七届董事会薪酬与考核委员会委员, 独立董事周子学先生担任主任委员 ( 五 ) 审议关于选举南天信息第七届董事会提名委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意选举王海荣女士雷坚先生李小军先生为南天信息第七届董事会提名委员会委员, 独立董事王海荣女士担任主任委员

3 ( 六 ) 审议关于选举南天信息第七届董事会审计委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意选举李小军先生王海荣女士王建新先生为南天信息第七届董事会审计委员会委员, 独立董事李小军先生担任主任委员 ( 七 ) 审议关于选举南天信息第七届董事会风险管理委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意选举雷坚先生吴蜀军先生徐宏灿先生陈宇峰先生李小军先生王海荣女士王建新先生为南天信息第七届董事会风险管理委员会委员, 雷坚先生担任主任委员 ( 八 ) 审议关于聘任南天信息总裁的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意聘任徐宏灿先生为南天信息总裁, 任期与本届董事会任期相同 ( 九 ) 审议关于聘任南天信息高级副总裁的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意聘任陈宇峰先生为南天信息高级副总裁, 任期与本届董事会任期相同, 陈宇峰先生简历附后

4 ( 十 ) 审议关于聘任南天信息副总裁的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意聘任熊辉先生宋卫权先生倪佳女士周建华先生何立先生为南天信息副总裁, 任期与本届董事会任期相同, 熊辉先生宋卫权先生倪佳女士周建华先生何立先生简历附后 ( 十一 ) 审议关于聘任南天信息财务总监的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意聘任刘涓女士为南天信息财务总监, 任期与本届董事会任期相同, 刘涓女士简历附后 ( 十二 ) 审议关于聘任南天信息董事会秘书的议案 ; 表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意聘任赵起高先生为南天信息董事会秘书, 任期与本届董事会任期相同, 赵起高先生简历附后 ( 十三 ) 审议关于聘任南天信息证券事务代表的议案表决情况 : 十一票同意零票反对零票弃权表决结果 : 审议通过同意聘任沈硕女士为南天信息证券事务代表, 任期与本届董事会任期相同, 沈硕女士简历及联系方式附后根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

5 的要求, 公司独立董事基于独立专业的判断, 对公司聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见 : 1 同意公司董事会聘任徐宏灿先生为公司总裁; 聘任陈宇峰先生为公司高级副总裁 ; 聘任熊辉先生宋卫权先生倪佳女士周建华先生何立先生为公司副总裁 ; 聘任刘涓女士为公司财务总监 ; 聘任赵起高先生为公司董事会秘书 2 经审阅上述高管人员的简历等材料, 未发现其有公司法第 146 条规定不得担任公司高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 任职资格符合担任公司高管的任职条件 3 公司董事会对上述任职人员的提名推荐审议表决程序符合公司法和公司章程的规定三备查文件 1 南天信息第七届董事会第一次会议决议 ; 2 南天信息独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二 0 一七年二月二十七日

6 附件 : 个人简历雷坚 : 男,1965 年 12 月出生, 汉族, 中欧国际工商学院硕士研究生 EMBA, 高级工程师现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事长 2000 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事 ; 2001 年 7 月至 2004 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁 ; 2004 年 2 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁 ; 2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长 ; 雷坚先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事长, 目前持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人吴蜀军 : 男,1964 年 2 月出生, 汉族, 中共党员, 中央党校研究生, 经济师现任云南南天电子信息产业股份有限公司副董事长党委书记 2004 年 9 月至 2008 年 12 月在云南省国有资产监督管理委员会办公室任调研员 (2005 年 5 月抽调到云南省国有企业改革领导小组办公室, 先后任综合组组长政策研究组组长,2008 年 4 月任省国企改革领导小组办公室副主任 ); 2008 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记 ; 2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事 ; 2016 年 3 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长吴蜀军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人徐宏灿 : 男,1972 年 4 月出生, 汉族, 中共党员, 中欧国际工商学院硕士研究生 EMBA, 高级工程师现任云南南天电子信息股份有限公司副董事长总裁 2010 年 9 月至 2012 年 2 月在北京南天软件有限公司任总经理 ; 2011 年 1 月至 2012 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理 ;

7 2011 年 5 月至 2014 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁 ; 2013 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事 ; 2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁 ; 2016 年 3 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长徐宏灿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人陈宇峰 : 男,1971 年 3 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 高级工程师现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事高级副总裁 2000 年 12 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理 ; 2001 年 12 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事 ; 2004 年 12 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁 ; 2004 年 12 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事 ; 2010 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁陈宇峰先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事, 目前持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人熊辉 : 男,1972 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 博士研究生学历, 高级工程师现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事副总裁 2005 年 3 月至 2009 年 6 月在北京南天软件有限公司任内容管理软件部部门经理 ; 2009 年 7 月至 2013 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件事业部副总经理 ; 2013 年 2 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁 ; 2014 年 1 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理 ; 2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁, 在北京南天软件有限公司任业务总经理 ; 2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁

8 熊辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前没有持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人宋卫权 : 男,1971 年 10 月出生, 汉族, 中共党员,EMBA, 高级工程师现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁 2001 年 1 月至 2004 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发二部总经理 ; 2004 年 12 月至 2011 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任自助产品中心总经理 ; 2007 年 9 月至 2010 年 3 月在北京南天富托普信息技术有限公司任总经理 ; 2011 年 4 月至 2012 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品中心任总经理 ; 2006 年 9 月至 2015 年 2 月在云南南天信息设备有限公司任总经理 ; 2011 年 9 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事 ; 2011 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁宋卫权先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人倪佳 : 女,1971 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士研究生学历, 高级工程师现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁 1992 年 7 月至 1999 年 6 月在南天电子信息产业集团公司任部门经理 ; 1999 年 6 月至 2002 年 4 月在美国优利公司任方案市场服务经理 ; 2002 年 4 月至 2007 年 12 月在北京南天软件有限公司任总经理助理 ; 2008 年 1 月至 2010 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营计划部总经理 ; 2011 年 1 月至 2013 年 12 月在北京南天软件有限公司任运营总经理, 在云南南天电子信息产业股份有限公司任运营管理部部长 ; 2014 年 1 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理 ; 2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁倪佳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前没有持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人

9 周建华 : 男,1969 年 12 月出生, 中共党员,EMBA, 高级工程师现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁 2004 年 1 月至 2008 年 1 月在上海南天电脑系统有限公司任副总经理 ; 2008 年 2 月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理 ; 2014 年 4 月至 2016 年 2 月在昆明南天电脑系统有限公司任总经理 ; 2015 年 2 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务集团任执行副总裁 ;2015 年 2 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理 ; 2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁周建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前没有持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人何立 : 男,1974 年 4 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士研究生学历, 中级工程师现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁 2004 年 1 月至 2006 年 12 月在北京南天软件有限公司集成事业部任行业总监 ; 2007 年 1 月 2009 年 12 月在北京南天软件有限公司集成事业部任副总经理 ; 2010 年 1 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司集成服务事业部任总经理 ; 2013 年 1 月至 2014 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任集成业务总经理 ; 2014 月 1 在 2015 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理, 在北京南天软件有限公司任业务总经理集成业务集团执行副总裁集成业务本部总经理云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员第一支部书记 ; 2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁何立先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前没有持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人刘涓 : 女,1975 年 10 月出生, 汉族, 大学本科学历, 会计师, 注册会计师, 现任云南南天电子信息产业股份有限公司财务总监 1997 年 7 月至 2000 年 10 月就职于云南省技术进步开发投资有限公司 ; 2000 年 10 月至 2008 年 2 月就职于云南省国有资产经营有限责任公司 ; 2008 年 2 月至 2013 年 12 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务

10 管理部任会计 ; 2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监刘涓女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前没有持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人赵起高 : 男,1968 年出生, 汉族, 中共党员, 大学本科学历, 中级会计师注册会计师审计师注册评估师, 通过国家司法考试现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书 1988 年 8 月至 1995 年 4 月在烟台奇山宾馆担任会计职务 ; 1995 年 4 月至 2001 年 2 月在山东太平洋大酒店有限公司担任财务主管 ; 2001 年 2 月至 2005 年 8 月在山东乾聚会计师事务所有限公司担任审计部经理 ; 2005 年 8 月至 2009 年 12 月在北京天圆全会计师事务所有限公司担任董事长助理副主任会计师 ; 2009 年 12 月至 2011 年 8 月在北京千舟清源投资基金管理有限公司担任副总裁 ; 2011 年 8 月至 2012 年 6 月在北京海风联投资顾问有限公司担任副总裁 ; 2012 年 6 月至 2013 年 6 月在中科招商投资管理集团担任高级副总裁 ; 2013 年 6 月至 2014 年 11 月在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁 ; 2015 年 1 月至 2015 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司担任董事长助理 ; 2015 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书赵起高先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前没有持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人沈硕 : 女,1985 年 10 月出生, 汉族, 大学本科学历, 具有证券期货基金会计从业资格现任云南南天电子信息产业股份有限公司证券事务代表 2009 年 7 月毕业于云南大学电子商务系, 获学士学位 ; 2009 年 8 月至 2012 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办

11 公室任业务主办 ; 2012 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表沈硕女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前没有持有本公司股份, 没有受过证监会及交易所处罚等情况, 不是失信被执行人沈硕女士联系方式 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 :shensh@nantian.com.cn

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面传真等方式通知各位董事会议于