任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过三审议通过关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至

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赖曜糜
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 天龙光电公告编号 : 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知会议于 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场形式召开会议应参加董事六名, 实际参加董事六名会议由董事孙利主持会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定与会董事经过认真审议, 一致通过如下决议 : 一审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案 ; 根据公司章程规定, 设董事长一名, 现选举孙利女士为第四届董事会董事长, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满孙利女士个人简历请见附件此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过二审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案根据创业板上市公司规范运作指引上市公司治理准则以及董事会议事规则等相关规定, 公司第四届董事会需设立专门委员会, 以完善和提升公司治理本届董事会拟设立专门委员会及其成员组成如下 : 1 战略委员会成员为: 孙利陈敬尤建新, 其中孙利担任战略委员会主任委员 ( 会议召集人 ); 2 审计委员会成员为: 欧阳令南尤建新吕明汀, 其中欧阳令南为会计专业人士, 担任审计委员会主任委员 ( 会议召集人 ); 3 提名委员会成员为: 欧阳令南尤建新孙利, 其中欧阳令南担任提名委员会主任委员 ( 会议召集人 ); 4 薪酬与考核委员会成员为: 尤建新欧阳令南王思远, 其中尤建新担

2 任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过三审议通过关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见于涛先生个人简历请见附件此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过四审议通过关于聘任公司副总经理的议案 ; 由公司总经理提名, 拟聘请王思远先生担任公司常务副总经理, 吕明汀先生张洪宇先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见王思远吕明汀张洪宇先生个人简历请见附件此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过五审议通过关于聘任公司财务总监的议案 ; 由公司总经理提名, 拟聘请闫晓莉担任公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见闫晓莉女士个人简历请见附件此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过六审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请张洪宇先生担任公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见张洪宇先生简历见附件此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过

3 七审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案由公司董事会秘书提名, 拟聘请徐旭先生担任公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满徐旭先生简历见附件此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过特此公告! 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 2018 年 5 月 14 日

4 附件 : 简历 1 孙利: 女,1973 年生, 中国籍, 本科学历 1994 年至 2006 年任职于中国国际航空公司内蒙古分公司 2006 年至 2015 年任职于中国国际航空公司 2015 年 5 月至今任常州诺亚科技有限公司执行董事 2017 年 12 月至今任常州天龙光电设备有限公司董事长 2015 年 5 月至今担任公司董事长孙利女士未持有公司股份, 在控股股东单位任职, 与除控股股东以外其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人, 不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 其任职资格符合公司法公司章程等相关规定 2 于涛: 男,1975 年生, 中国籍, 本科学历, 中共党员 1998 年至 2001 年在呼和浩特市水资源管理局任职 ;2001 年至 2008 年在呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司任项目经理 ;2008 年至 2014 年在呼和浩特春华水务应急供水有限责任公司任总经理董事长总经理 2017 年 9 月至今任上海杰姆斯电子材料有限公司董事 2017 年 12 月至今任常州天龙光电设备有限公司董事 2015 年 5 月至今担任公司总经理于涛先生未持有公司股份, 未在持有本公司 5% 以上股份的股东实际控制人担任职务, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人, 不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定 3 王思远: 男,1991 年生, 中国籍, 本科学历, 中共党员 2014 年至今担任北京灵光能源投资有限公司董事 2017 年 12 月至今任常州天龙光电设备有限公司董事 2015 年至今担任公司董事兼常务副总经理王思远先生未持有公司股份, 未在持有本公司 5% 以上股份的股东实际控制人担任职务, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事

5 监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人, 不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 其任职资格符合公司法公司章程等相关规定 4 吕明汀: 男,1991 年生, 中国籍, 中共党员中国人民大学经济学学士, 荷兰阿姆斯特丹大学金融学硕士 2014 年至 2015 年曾任职于北京银行,2014 年至今担任北京灵光能源投资有限公司董事 2017 年 12 月至今任常州天龙光电设备有限公司董事,2015 年至今担任公司董事兼副总经理吕明汀先生未持有公司股份, 未在持有本公司 5% 以上股份的股东实际控制人担任职务, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人, 不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 其任职资格符合公司法公司章程等相关规定 5 闫晓莉: 女,1969 年生, 中国籍, 本科学历, 中共党员高级经济师, 会计师 1986 年至 1996 年在呼和浩特齿轮厂财务科工作,1997 年至 2001 年在内蒙古铁骑纺织集团有限公司财务部工作,2002 年至 2014 年在呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司财务部工作 2015 年至 2016 年 8 月在江苏华盛天龙光电设备股份有限公司财务部担任财务经理 2016 年 8 月至今担任公司财务总监闫晓莉女士未持有公司股份, 未在持有本公司 5% 以上股份的股东实际控制人担任职务, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人, 不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 其任职资格符合公司法公司章程等相关规定 6 张洪宇 : 男,1983 年生, 中国籍, 本科学历, 中共党员 2005 年至 2015 年曾任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司副总经理, 上海天喆商业保理有

6 限公司业务总监, 上海天赋集智投资管理有限公司监事, 民太安保险公估集团股份有限公司战略市场部负责人证券事务代表 2015 年 5 月至 2018 年 5 月担任公司董事,2015 年 5 月至今担任公司董事会秘书张洪宇先生未持有公司股份, 未在持有本公司 5% 以上股份的股东实际控制人担任职务, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人, 不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 其任职资格符合公司法公司章程等相关规定 7 徐旭: 男,1984 年生, 中国籍, 硕士研究生, 具备证券从业资格初级会计职称, 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 2012 年 6 月至 2016 年 4 月, 在江苏丰登作物保护股份有限公司任董事会专员证券事务主管 ;2016 年 7 月至今在公司证券事务部任证券事务助理徐旭先生未持有公司股份, 未在持有本公司 5% 以上股份的股东实际控制人担任职务, 与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上股东及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人, 其任职资格符合公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引公司章程的相关规定, 具备担任公司证券事务代表需要的管理和专业经验

证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第

证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第证券代码 :300156 证券简称 : 神雾环保公告编号 :2019 064 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知以专人送达电话及电子邮件等相结合方式于 2019 年 9 月