内蒙古溢多利生物科技有限公司

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慧吴
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1 证券代码 : 证券简称 : 溢多利公告编号 : 广东溢多利生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假加载误导性陈述或重大遗漏广东溢多利生物科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次临时会议于 2017 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开会议通知于 2017 年 11 月 6 日以短信邮件等方式发送至公司全体董事会议应出席董事 7 名, 实际出席会议董事 7 名公司监事部分高级管理人员列席了本次会议会议由董事陈少美先生主持本次会议符合公司法和公司章程的有关规定, 会议有效本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案 : 一审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案公司已在 2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第六次临时股东大会上选举组成第六届董事会, 根据公司法公司章程深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及其他有关规定, 经董事会提名, 全体董事审议, 一致同意选举陈少美先生为公司第六届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止陈少美先生简历详见公司于 2017 年 10 月 27 日披露的关于董事会换届选举的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权二审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案公司第六届董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会具体选举及组成情况如下 :

2 1 战略委员会选举王一飞先生陈少美先生周德荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员, 其中王一飞先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 2 审计委员会选举朱祖银女生李安兴先生周德荣先生为公司第六届董事会审计委员会委员, 其中朱祖银女士为主任委员 ( 会议召集人 ) 3 提名委员会选举王一飞先生陈少美先生李安兴先生为公司第六届董事会提名委员会委员, 其中王一飞先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 4 薪酬与考核委员会选举李安兴先生朱祖银女士周德荣先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中李安兴先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 上述委员任期与公司第六届董事会一致, 简历详见公司于 2017 年 10 月 27 日披露的关于董事会换届选举的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权三审议通过关于聘任公司总裁的议案经公司董事会提名, 董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任陈少美先生为公司总裁, 任期与公司第六届董事会一致简历详见公司于 2017 年 10 月 27 日披露的关于董事会换届选举的公告 ( 公告编号 : ) 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 的相关公告表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权四审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案经公司董事长陈少美先生提名, 董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任周德荣先生为公司董事会秘书, 任期与公司第六届董事会一致简历详见公司于 2017 年 10 月 27 日披露的关于董事会换届选举的公告 ( 公告编号 : )

3 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 的相关公告表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权五审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案经公司总裁陈少美先生提名, 董事会聘任周德荣先生为公司副总裁, 聘任李著先生为公司副总裁兼财务总监, 聘任杜红方先生为公司副总裁兼研发中心主任, 聘任冯国华先生李谏垣先生朱杰明先生为公司副总裁, 聘任丁思亮先生为总裁助理, 上述高级管理人员任期与公司第六届董事会一致简历详见附件公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 的相关公告表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权六审议通过关于向东亚银行珠海分行申请授信额度的议案因业务发展需要, 公司拟向东亚银行 ( 中国 ) 有限公司珠海分行申请总额不超过人民币 4300 万元的综合授信额度, 公司控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生为该笔授信提供连带责任保证担保关联董事陈少美先生回避表决表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权特此公告广东溢多利生物科技股份有限公司董事会二一七年十一月十八日

4 附件 : 个人简历李著先生 :1964 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于厦门大学, 硕士学历 1985 年 7 月至 1987 年 8 月任湖南财经学院助教 ;1989 年 3 月至 1991 年 11 月任珠海经济特区工业发展总公司财务部内审主管 ;1991 年 12 月至 1993 年 9 月任珠海经济特区通用塑料制品厂副经理 ;1993 年 10 月至 2001 年 6 月任珠海特区中信集团有限公司财务部经理 ;2002 年 1 月至今任公司财务总监, 现任公司副总裁财务总监截至公告日, 李著先生未直接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人杜红方先生 :1976 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中国农业科学院研究生院动物营养与饲料科学专业, 博士学历 2006 年 7 月至今历任公司技术服务中心部门经理技术服务中心区域技术服务总监总经理助理研发中心主任 ;2008 年 9 月至 2009 年 5 月任公司监事会主席现任公司副总裁研发中心主任截至公告日, 杜红方先生未直接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人

5 冯国华先生 :1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南昌大学食品工程系, 本科学历, 中共党员, 曾获广东省质量管理协会优秀质量管理者称号 1994 年 7 月至 1999 年 9 月历任珠海市华丰食品工业集团分公司生产副厂长品管科科长公司总部品管部副经理 ;1999 年 10 月至 2004 年 1 月历任公司研发中心工程师分厂生产副厂长品管部经理生产部经理供应部经理总经理助理 2004 年 2 月至今任公司副总裁,2009 年 7 月起兼任内蒙古溢多利生物科技有限公司总经理现任公司副总裁内蒙古溢多利总经理截至公告日, 冯国华先生未直接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人李谏垣先生 :1963 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于日本岐阜大学动物营养学专业, 博士学历 1984 年至 1987 年任青海省黄南州畜牧科研所畜牧师 ;1988 年至 1991 年任青海省畜牧兽医总站畜牧师 ;1991 至 1999 年任职于青海省禽业协会 ;1999 年至 2008 年留学日本, 获动物营养学专业博士学位 ; 2007 年至今任公司副总裁现任公司副总裁截至公告日, 李谏垣先生未直接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人朱杰明先生 :1973 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历 1991 年 8 月至 2001 年 1 月任溢多利有限业务经理 ;2001 年 2 月至 2009 年 6 月任金

6 大地总经理 ;2009 年 8 月至今任公司副总裁现任公司副总裁截至公告日, 朱杰明先生未持有本公司股份, 除担任控股股东珠海市金大地投资有限公司法定代表人外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 除与公司董事长陈少美 ( 朱杰明为陈少美配偶的兄弟 ) 存在关联关系之外, 与其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人丁思亮先生 : 中国国籍,1966 年 6 月出生, 籍贯重庆, 本科学历, 人力资源管理师,1994 年毕业于西南政法大学 1995 年 8 月至 1997 年 8 月任富士康科技集团公司人事课长 ;1997 年 9 月至 2000 年 1 月任奥丽侬内衣集团公司人事行政经理 ;2000 年 2 月至 2006 年 1 月任万裕科技集团公司人事行政经理 ;2006 年 2 月至 2010 年 3 月任大行科技有限公司人力资源总监, 兼专利授权部经理 ;2010 年 4 月至 2013 年 7 月任建曙房地产开发有限公司人力资源总监, 兼管理委员会主任 ;2013 年 8 月至 2014 年 10 月任广东隆塬集团投资控股有限公司人资行政中心总经理 ;2014 年 11 月至 2015 年 2 月任公司人力资源总监 ; 现任公司总裁助理截至公告日, 丁思亮先生未直接持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形符合公司法公司章程等相关法律法规和规定要求的任职条件经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年