第一届董事会第十七次会议决议公告

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纶芽钟离
7 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 天润曲轴编号 : 天润曲轴股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016 年 11 月 24 日在公司第三会议室以现场表决方式召开会议由董事长邢运波先生主持, 应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 公司全体监事列席了会议, 会议的召开和表决符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定二会议审议情况 1 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案选举邢运波先生为公司第四届董事会董事长, 任期至第四届董事会届满邢运波先生简历详见附件 2 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案选举孙海涛先生为公司第四届董事会副董事长, 任期至第四届董事会届满孙海涛先生简历详见附件 3 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案公司第四届董事会下设四个专门委员会, 分别为战略委员会提名委员 - 1 -

2 会审计委员会考核与薪酬委员会, 各专门委员会人员组成如下, 任期与第四届董事会任期一致董事会战略委员会由董事邢运波孙海涛, 独立董事魏安力组成, 邢运波为主任委员董事会提名委员会由独立董事姜爱丽魏安力, 董事邢运波组成, 姜爱丽为主任委员董事会审计委员会由独立董事孟红姜爱丽, 董事郇心泽组成, 孟红为主任委员董事会考核与薪酬委员会由独立董事魏安力孟红, 董事孙海涛组成, 魏安力为主任委员 4 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司总经理的议案聘任徐承飞先生为公司总经理, 任期与第四届董事会任期一致徐承飞先生简历详见附件 5 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案聘任周先忠先生为公司常务副总经理, 于秋明先生刘红福先生刘立女士初忠智先生为公司副总经理, 丛建臣先生为公司总工程师, 聘任刘立女士兼任公司财务总监任期与第四届董事会任期一致周先忠先生于秋明先生刘红福先生初忠智先生丛建臣先生刘立女士简历详见附件独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网 ( 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 6 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案聘任刘立女士为公司董事会秘书, 任期与第四届董事会任期一致刘立 - 2 -

3 女士简历详见附件刘立女士联系方式 : 联系电话 : 传真 : 电子邮箱 : liuli@tianrun.com 7 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案聘任冯春女士为公司证券事务代表, 任期与第四届董事会任期一致冯春女士简历详见附件冯春女士联系方式 : 联系电话 : 传真 : 电子邮箱 : chfeng@tianrun.com 8 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案聘任周志福先生为内部审计机构负责人, 负责公司内部审计管理工作任期与公司第四届董事会成员任期一致周志福先生简历详见附件三备查文件 1 公司第四届董事会第一次会议决议; 2 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见特此公告天润曲轴股份有限公司董事会 2016 年 11 月 25 日 - 3 -

4 附件相关人员简历邢运波, 男,1948 年 12 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中共党员, 威海市人大代表, 大学学历, 高级经济师 1969 年 11 月参加工作, 曾任山东曲轴总厂副厂长厂长, 文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长, 天润曲轴有限公司董事长兼总经理, 现任本公司董事长, 同时兼任天润联合集团有限公司董事长邢运波先生未持有本公司股份, 持有公司控股股东天润联合集团有限公司 53.78% 的股权, 为公司的实际控制人, 与其他董事监事高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形不是失信被执行人孙海涛, 男,1957 年 7 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中共党员, 享受国务院特殊津贴, 硕士学历, 高级工程师 1981 年 7 月参加工作, 曾任山东曲轴总厂副厂长, 天润曲轴有限公司副总经理常务副总经理, 天润曲轴股份有限公司董事总经理, 现任本公司副董事长, 同时兼任天润联合集团有限公司董事总经理, 文登恒润锻造有限公司董事长孙海涛先生未持有本公司股份, 持有公司控股股东天润联合集团有限公司 9.61% 的股权, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形不是失信被执行人徐承飞, 男,1970 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中共党员, 高级经济师, 硕士学历 1989 年 11 月参加工作, 曾任天润曲轴有限 - 4 -

5 公司总经理助理副总经理, 天润曲轴股份有限公司常务副总经理董事会秘书, 现任本公司董事总经理徐承飞先生未持有本公司股份, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形不是失信被执行人刘立, 女,1968 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权本科学历, 审计师, 具有证券特许注册会计师资格 1987 年参加工作, 曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理, 北京中庆会计师事务所中喜会计师事务所分别任项目经理部门经理, 北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理, 现任本公司董事董事会秘书副总经理财务总监截至本公告日, 刘立女士持有本公司股份 200,000 股, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形刘立女士已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书不是失信被执行人周先忠, 男,1970 年 3 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中共党员, 大学学历, 助理工程师, 曾任天润曲轴有限公司车间主任质保部副部长制造部部长, 副总经理 ; 现任本公司常务副总经理周先忠先生未持有本公司股份, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形不是失信被执行人 - 5 -

6 于秋明, 男,1962 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权大学学历, 高级工程师 1985 年参加工作, 曾任天润曲轴有限公司总经理助理副总经理, 现任本公司副总经理于秋明先生未持有本公司股份, 持有公司控股股东天润联合集团有限公司 3.27% 的股权, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形不是失信被执行人刘红福, 男,1965 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中共党员, 大学学历, 高级工程师 1989 年参加工作, 曾任天润曲轴有限公司检测中心副主任检验处副处长, 企管办主任部长, 天润曲轴有限公司副总经理 ; 现任本公司副总经理刘红福先生未持有本公司股份, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形不是失信被执行人初忠智, 男,1966 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中共党员, 工程师,1987 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学自 1987 年参加工作以来, 历任天润曲轴有限公司技改科副科长电工车间主任进口设备项目部主任加工项目部主任工程部副部长设备动力部部长采购总监技改总监总经理助理兼营销部部长总经理助理兼潍坊分公司总经理, 现任本公司副总经理初忠智先生未持有本公司股份, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司 - 6 -

7 章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形不是失信被执行人丛建臣, 男,1963 年 1 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权中共党员, 大学本科学历, 工程技术应用研究员, 享受国务院特殊津贴 1984 年 7 月参加工作, 先后就职于山东曲轴总厂文登泰源金属铸造有限公司,2002 年 3 月起就职于本公司, 历任公司总经理助理总工程师现任本公司总工程师丛建臣先生未持有本公司股份, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形冯春, 女,1984 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权本科学历, 经济学学士 2007 年 7 月加入本公司, 自 2009 年 10 月起就职于公司证券办公室, 现任本公司证券事务代表冯春女士已于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则等有关规定冯春女士未持有本公司股份, 与公司实际控制人董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒周志福, 男,1969 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权本科学历, 会计专业, 审计师资格,1990 年参加工作, 历任公司审计监察室主任采购部经理, 现任本公司审计部部长截至本公告日, 周志福先生持有本公司股份 18,000 股, 与公司实际控制人其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 - 7 -

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017