三 审议通过了 关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案 选举任永平 胡永祥 郝吉明先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中任永平先生为独立董事 会计专业人士, 郝吉明先生为独立董事, 任永平先生任主任委员, 任期三年 任永平 胡永祥 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中

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1 证券代码 : 证券简称 : 兴源过滤公告编号 : 杭州兴源过滤科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州兴源过滤科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 26 日在公司一号会议室以现场方式召开 本次会议的通知于 2012 年 6 月 20 日以邮件形式送达 本次会议应参与表决的董事 9 名, 亲自出席董事会董事 7 名, 独立董事郝吉明先生因公务不能亲自出席, 特委托独立董事任永平先生出席, 非独立董事胡永祥先生因公务不能亲自出席, 特委托非独立董事周立武先生出席 本次会议的通知 召开以及参会董事人数均符合相关法律 法规 规则及 公司章程 的有关规定 本次会议由与会董事推举周立武先生主持, 与会董事经过认真审议, 形成如下决议 一 审议通过了 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 选举周立武先生为公司董事长, 任期三年 周立武先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 第一届董事会第二十四次会议决议公告 ( 编号 : ) 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 二 审议通过了 关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案 选举周立武 张景 王国峰 沈夏文 郝吉明先生为公司第二届董事会战略委员会委员, 其中郝吉明先生为独立董事, 周立武先生任主任委员, 任期三年 周立武 张景 王国峰 沈夏文 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 第一届董事会第二十四次会议决议公告 ( 编号 : ) 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 1

2 三 审议通过了 关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案 选举任永平 胡永祥 郝吉明先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中任永平先生为独立董事 会计专业人士, 郝吉明先生为独立董事, 任永平先生任主任委员, 任期三年 任永平 胡永祥 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 第一届董事会第二十四次会议决议公告 ( 编号 : ) 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过了 关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案 选举郝吉明 周立武 谭建荣先生为公司第二届董事会提名委员会委员, 其中郝吉明 谭建荣先生为独立董事, 郝吉明先生任主任委员, 任期三年 郝吉明 周立武 谭建荣先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 第一届董事会第二十四次会议决议公告 ( 编号 : ) 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 五 审议通过了 关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 选举谭建荣 任永平 徐孝雅先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中谭建荣 任永平先生为独立董事, 谭建荣先生任主任委员, 任期三年 谭建荣 任永平 徐孝雅先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 第一届董事会第二十四次会议决议公告 ( 编号 : ) 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 六 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 公司董事会同意聘任张景先生为公司总经理, 任期三年 张景先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 第一届董事会第二十四次会议决议公告 ( 编号 : ) 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 七 审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案 2

3 经公司总经理张景先生提名, 公司董事会同意 : 聘任徐孝雅先生为公司副总经理, 任期三年 聘任环明祥先生为公司副总经理, 任期三年 聘任陈彬先生为公司副总经理, 任期三年 聘任张鹏先生为公司副总经理, 任期三年 聘任胡柏庆先生为公司副总经理, 任期三年 徐孝雅先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 第一届董事会第二十四次会议决议公告 ( 编号 : ) 其余副总经理简历见附件 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 八 审议通过了 关于聘任公司财务总监的议案 经公司总经理张景先生提名, 公司董事会同意聘任梁伟亮先生为公司财务总监, 财务总监为公司财务负责人, 任期三年 梁伟亮先生简历见附件 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 九 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 公司董事会同意聘任徐孝雅先生为公司董事会秘书, 任期三年 徐孝雅先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的 第一届董事会第二十四次会议决议公告 ( 编号 : ) 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 十 审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 经董事会秘书徐孝雅先生提名, 同意聘任李伟先生为公司证券事务代表, 任期三年 李伟先生简历见附件 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 十一 审议通过了 关于聘任公司审计部经理的议案 公司董事会同意聘任宋健先生为公司审计部经理, 任期三年 宋健先生简历见附件 表决结果 :9 票同意 0 票弃权 0 票反对 3

4 荣 任永平 董事 : 周立武 张景 徐孝雅 胡永祥 王国峰 沈夏文 郝吉明 谭建 杭州兴源过滤科技股份有限公司 董事会 2012 年 6 月 26 日 附 : 相关人员简历 1 环明祥先生,1969 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于浙江大学, 硕士研究生学历 曾任杭州兴源过滤机有限公司技术部技术员 认证办副主任 业务经理 营销部经理 副总经理 现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理, 获省部级科学技术奖 5 项 环明祥先生现持有公司股份数为 万股, 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 环明祥先生作为公司高管候选人符合 4

5 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩 戒, 2 陈彬先生,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于香港理工大学, 硕士研究生学历, 高级工程师 曾任杭州兴源过滤机有限公司外销部经理助理, 推进办经理 生产部经理 副总经理 现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理, 杭州市政府采购专家库成员 杭州市中级职务任职资格评审委员会专家库成员 陈彬先生现持有公司股份数为 万股, 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 陈彬先生作为公司高管候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 3 张鹏先生,1972 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于齐齐哈尔轻工学院, 本科学历, 工程师 曾任齐齐哈尔啤酒厂技术员 哈尔滨汉德轻工医药装备有限责任公司啤酒事业部经理 杭州兴源轻工事业部经理 兴源轻工常务副总经理 现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理, 获 2009 年度 中国啤酒相关行业著名企业家 2009 年余杭区十大职工创新成果 荣誉 张鹏先生现持有公司股份数为 57.6 万股, 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 张鹏先生作为公司高管候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 4 胡柏庆先生,1955 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权 中专学历, 工程师 1988 年参与创办杭州良渚压滤机厂 ( 杭州兴源过滤科技股份有限公司 前身 ), 历任杭州兴源过滤科技股份有限公司分厂厂长 动力设备部经理 研究 5

6 所所长 开发部经理 售后服务部经理 副总工程师等职 现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理, 获杭州市余杭区职业技能带头人称号 胡柏庆先生未直接或间接持有本公司股份 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 胡柏庆先生作为公司高管候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 5 梁伟亮先生,1973 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于浙江财经学院, 本科学历, 中国注册会计师 国际注册内部审计师 曾任上海飞讯数码科技发展有限公司财务总监 杭州华为三康技术有限公司财务部财务经理 浙江中宙光电股份有限公司财务总监 杭州东冠通信建设有限公司财务副总监 现任杭州兴源过滤科技股份有限公司财务总监 梁伟亮先生未直接或间接持有本公司股份, 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 梁伟亮先生作为公司高管候选人符合 公司法 相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 6 李伟先生,1979 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 管理学硕士研究生学历, 毕业于合肥工业大学, 经济师, 持有会计从业资格证 企业法律顾问从业资格证, 于 2012 年 3 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 ( 证书编号 : ), 曾任安徽省广德中学教师 安徽儒林书业集团有限公司行政部经理 杭州兴源过滤科技股份有限公司行政专员 项目申报专员, 现任杭州兴源过滤科技股份有限公司知识产权部副经理 李伟先生未直接或间接持有本公司股份, 未与持有公司 5% 以上股份的其他股东 实际控制人 公司其他董事 监事 高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东 实际控制人等单位任职 李伟先生作为公司证券事务代表符合 公 6

7 司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行证券事务代表应履行的各项职责 7 宋健先生,1977 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京大学, 本科学历, 曾任杭州吉康工程机械实业有限公司主办会计 杭州兴源过滤科技股份有限公司财务部成本会计 主办会计 财务部副经理 财务部经理, 现任公司审计部代经理 宋健先生未直接或间接持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 任职资格符合 公司法 的有关规定 ; 未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒, 能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行审计部应履行的各项职责 7