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透庞
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1 证券代码 : 证券简称 : 中电环保公告编号 : 中电环保股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中电环保股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会全体董事一致同意, 公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 1 日以现场表决方式在公司会议室召开, 会议由董事长王政福先生召集并主持, 应参与表决董事 8 人, 实际参与表决董事 8 人, 公司监事和高级管理人员列席会议本次会议的召开及程序符合公司法和公司章程的有关规定经与会董事认真审议, 一致通过各项议案, 并作出如下决议 : 一审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案会议选举王政福先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止王政福先生简历, 详见公司于 2016 年 11 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 ( 公告编号 : ) 表决情况 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权二审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案专门委员会主任委员委员会成员战略委员会王政福王政福周谷平朱来松仇向洋俞汉青唐后华提名委员会仇向洋仇向洋王政福朱来松俞汉青唐后华审计委员会唐后华唐后华仇向洋周谷平薪酬与考核委员会俞汉青俞汉青王政福朱来松仇向洋唐后华各专门委员会委员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止各专门委员会成员简历, 详见公司于 2016 年 11 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 ( 公告编号 : ) 表决情况 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

2 三审议通过了关于聘任公司总经理的议案同意聘任朱来松先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止朱来松先生简历, 详见公司于 2016 年 11 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 ( 公告编号 : ) 表决情况 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权四审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案同意聘任张伟 ( 注 1) 先生张伟 ( 注 2) 先生郭培志先生束美红女士为公司副总经理, 聘任唐修杰先生为公司财务总监 ( 财务负责人, 兼 ), 聘任袁劲梅女士为公司总工程师, 上述人员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止上述人员简历附后本次换届结束, 副总经理曲鹏先生任期届满后离职, 其持有公司股份 2,971,322 股, 将按相关法律法规规定及其本人承诺办理股份锁定事宜表决情况 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权五审议通过了关于聘任董事会秘书的议案同意聘任张维先生为公司董事会秘书 ( 兼 ), 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止张维先生简历, 详见公司于 2016 年 11 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 ( 公告编号 : ) 表决情况 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见, 同意聘任上述人员为公司高级管理人员独立董事对相关事项发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站六审议通过了关于公司部门设置调整的议案为适应公司发展需要, 公司部门设置调整后确定为 : 工业市场部市政市场部研发中心设计中心工程管理部系统控制部设备集成中心总经理工作部 ( 由原办公室和人力资源部合并, 部门职能同时合并 ) 财务部证券与投资部 ( 名称变更, 部门职能不变 ) 审计部表决情况 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权特此公告!

3 中电环保股份有限公司董事会 2016 年 12 月 1 日注 1: 张伟 : 身份证号码 XXXXXX1X 注 2: 张伟 : 身份证号码 XXXXXX17

4 附 : 相关人员简历张伟先生简历张伟 ( 注 1) 先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1978 年出生, 电厂化学专业大学本科毕业, 工程师历任南京线路器材厂管理干部, 南京中电联电力工程有限公司设计工程师, 南京中电环保工程有限公司主任工程师工程部部长副总工程师, 公司监事副总经理现任公司副总经理, 南京中电环保科技有限公司监事, 南京中电环保科技园公司执行董事张伟先生持有公司股份 927,213 股, 占公司总股本的 0.18% 张伟先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事监事高级管理人员之间无关联关系, 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形注 1: 张伟 : 身份证号码 XXXXXX1X 张伟先生简历张伟 ( 注 2) 先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1972 年出生, 发电厂及电力系统专业大专毕业, 助理工程师历任南汽集团热电厂专业负责人, 南京中电环保工程有限公司市场部部长监事, 公司市场副总监市场总监监事现任公司副总经理, 南京中电环保工程有限公司监事, 江苏联丰环保产业发展有限公司董事, 登封中电环保水务有限公司董事总经理, 银川中电环保水务有限公司执行董事总经理张伟先生未持有公司股份张伟先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事监事高级管理人员之间无关联关系, 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形注 2: 张伟 : 身份证号码 XXXXXX17 袁劲梅女士简历袁劲梅女士, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1967 年出生, 工业化学专业大学本科毕业, 高级工程师, 江苏省优秀科技工作者江苏省 333 高层次人才培养工程培养对象江苏省六大人才高峰高层次人才历任无锡锅炉厂工程师, 南京中电环保工程有限公司技术总监副总工程师总工程师副总经理, 公司总工程师现任公司总工程师, 南京国能环保工程有限公司监事袁劲梅女士持有公司股份 4,124,616 股, 占公司总股本的 0.81% 袁劲梅女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事监事高级管理人员之间无关联关系, 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形束美红女士简历束美红女士, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1974 年出生, 工商管理 MBA 毕业历任意法半导体新加坡公司生产主管, 南京亚恒科技开发有限公司综合管理部主任, 南京盖达通信科技有限公司综合管理部主任, 南京中电环保科技有限公司董事, 南京

5 中电环保工程有限公司董事, 公司人力资源部部长人力资源副总监人力资源总监现任公司副总经理, 南京国能环保工程有限公司董事, 南京中电环保科技有限公司董事, 南京中电环保工程有限公司董事, 南京中电自动化有限公司董事束美红女士持有公司股份 75,189 股, 占公司总股本的 0.01% 束美红女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事监事高级管理人员之间无关联关系, 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形唐修杰先生简历唐修杰先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1979 年出生, 会计学专业大专毕业, 注册会计师历任南京茂宁化工实业有限公司主办会计, 光一科技股份有限公司财务经理, 南京新模式软件集成有限公司财务负责人, 江苏敏捷科技股份有限公司财务负责人, 南京中电环保科技有限公司监事, 公司财务部部长财务总监现任公司财务总监 ( 财务负责人, 兼 ), 南京国能环保工程有限公司董事, 南京中电环保科技有限公司董事, 南京中电环保工程有限公司董事唐修杰先生未持有公司股份唐修杰先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事监事高级管理人员之间无关联关系, 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形郭培志先生简历郭培志先生, 中国国籍, 未拥有永久境外居留权,1974 年出生, 过程自动化专业本科毕业, 高级工程师曾获南京高新区优秀共产党员等荣誉称号历任南京市煤气总公司工程师自控主管, 南京中电自动化有限公司项目经理事业部副总经理系控部部长总经理助理董事, 公司设计中心部长副总工程师现任公司副总经理, 江苏联丰环保产业发展有限公司董事郭培志先生持有公司股份 32,250 股, 占公司总股本的 0.01% 郭培志先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事监事高级管理人员之间无关联关系, 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

证券代码：证券简称：青龙管业编号：

证券代码：证券简称：青龙管业编号：证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二