证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第

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1 证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息 电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019 年 4 月 22 日 14 时以现场结合通讯方式召开 会议应到董事 9 人, 实到 9 人, 会议由董事长主持 本次会议的召开及表决程序符合 公司法 公司章程 及 董事会议事规则 的有关规定 经与会董事表决形成如下决议 : 1 审议通过了 关于选举第六届董事会董事长的议案 选举续文利先生作为公司第六届董事会董事长, 任期与第六届董事会期限相同 续文利先生简历见公告后附件 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2 审议通过了 关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案 经董事长提名, 选举董事陈昌宏先生 独立董事张晓崧先生 独立董事徐永光先生出任公司董事会提名委员会委员, 任期与第六届董事会董事任期相同 ; 其中, 由董事陈昌宏先生担任提名委员会主任委员 ( 召集人 ) 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3 审议通过了 关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 经董事长提名, 选举董事许帅先生 独立董事徐永光先生 独立董事张晓崧先生出任公司董事会薪酬与考核委员会委员, 任期与第六届董事会董事任期相同 ; 其中, 由董事许帅先生担任薪酬与考核委员会主任委员 ( 召集人 ) 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票

2 4 审议通过了 关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案 经董事长提名, 选举独立董事吴剑女士 独立董事徐永光先生 董事蔡卫东先生出任公司董事会审计委员会委员, 任期与第六届董事会董事任期相同 ; 其中由独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员 ( 召集人 ) 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 5 审议通过了 关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案 经董事长提名, 选角独立董事张晓崧先生 独立董事吴剑女士出任公司董事会战略委员会委员, 任期与第六届董事会董事任期相同 ; 公司董事长续文利先生担任战略委员会主任委员 ( 召集人 ) 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 6 审议通过了 关于聘任公司总裁的议案 经公司董事会提名委员会提名, 聘任许帅先生为公司总裁, 任期与第六届董事会期限相同 具体情况详见 2019 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网 ( 证券时报 中国证券报 上的 关于聘任公司高级管理人员的公告 ( 公告编号 : ) 独立董事对议案发表了同意的独立意见, 详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网 7 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事会提名委员会提名, 聘任王新侠女士为公司董事会秘书, 任期与第六届董事会期限相同 具体情况详见 2019 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网 ( 证券时报 中国证券报 上的 关于聘任公司董事会秘书的公告 ( 公告编号 : ) 独立董事对议案发表了同意的独立意见, 详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网

3 8 审议通过了 关于聘任公司其他高级管理人员的议案 经公司总裁提名, 聘任沈方女士 王新侠女士 薛翠平女士 黄奕斌先生为公司副总裁, 由王新侠女士分管财务工作 ; 聘任洪捷女士为总裁助理 上述人员任期与第六届董事会期限相同 具体情况详见 2019 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网 ( 证券时报 中国证券报 上的 关于聘任公司高级管理人员的公告 ( 公告编号 : ) 独立董事对议案发表了同意的独立意见, 详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网 9 审议了 关于王江先生担任公司党委副书记 纪委书记信息披露的议案 2019 年 3 月接光大集团通知, 王江先生担任公司党委副书记 纪委书记 王江先生简历见公告后附件 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 10 审议通过了 关于审议 <2019 年一季度报告 > 的议案 嘉事堂药业股份有限公司 2019 年一季度报告正文 ( 公告编号 : ) 详见 2019 年 4 月 24 日 中国证券报 证券时报 与巨潮资讯网 ( 嘉事堂药业股份有限公司 2019 年一季度报告全文 ( 公告编号 : ) 详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网 ( 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 特此公告 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2019 年 04 月 24 日

4 附件 : 1 董事长简历续文利, 男, 中国国籍,1966 年生, 博士 2005 年 10 月至 2008 年 3 月任中国青年出版 ( 总 ) 社党组成员 副社长兼常务副总经理,2008 年 3 月至 2010 年 11 月任中国青年出版 ( 总 ) 社党组成员 总经理,2010 年 11 月至 2015 年 8 月任中国青年出版 ( 总 ) 社党组书记 社长,2015 年 8 月起任中国青年实业发展总公司总经理, 嘉事堂药业股份有限公司董事长 续文利先生未直接或间接持有本公司股份, 与其他持有本公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件, 不是失信被执行人 2 党委副书记 纪委书记简历王江, 男, 汉族,1966 年 8 月出生, 籍贯河北黄骅, 中共党员, 研究生学历, 法学硕士, 讲师 工作经历如下 : 中国政法大学国际经济法系专职辅导员 ; 中国政法大学国际经济法系分团委副书记 ( 副科级 ) ; 中国政法大学国际经济法系分团委书记 ( 正科级 ) ; 中国政法大学校团委副书记 ( 正科级 ); 中国政法大学校团委书记 ( 副处级 ) 校学工部副部长 学生处副处长( 兼 ); 中国光大 ( 集团 ) 总公司监察局法律处副处级干部 ; 中国光大 ( 集团 ) 总公司法律部诉讼处副处长 ; 中国光大 ( 集团 ) 总公司法律部诉讼处处长 ; 中国光大 ( 集团 ) 总公司法律部诉讼处处长 光大大厦有限公司董事 ; 中国光大实业 ( 集团 ) 有限责任公司办公室主任 ; 中国光大实业 ( 集团 ) 有限责任公司办公室主任 党委办公室主任 ( 兼 ); 中国光大实业 ( 集团 ) 有限责任公司办公室主任 党委办公室主任 ( 兼 ), 中国光大投资管理公司党委副书记 ; 中国光大实业 ( 集团 ) 有限责任公司办公室主任 党委办公室主任 ( 兼 ), 中国光大投资管理有限责任公司党委副书记 ; 中国光大实业 ( 集团 ) 有限责任公司办公室主任 党委办公室主任 ( 兼 ), 中国光大投资管理有限责任公司党

5 委副书记 纪委书记 ; 中国光大实业 ( 集团 ) 有限责任公司综合管理部总经理 党委办公室主任 党委组宣部部长 ( 兼 ), 中国光大投资管理有限责任公司党委副书记 纪委书记 ; 中国光大投资管理有限责任公司党委副书记 纪委书记 王江先生未直接或间接持有本公司股份, 与其他持有本公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形, 符合 公司法 和 公司章程 规定的任职条件, 不是失信被执行人