立董事卫建国先生为主任委员 (2) 董事会提名委员会同意选举钱强先生宋萍萍女士黄建元先生为提名委员会委员, 其中独立董事钱强先生为主任委员 (3) 董事会薪酬与考核委员会同意选举宋萍萍女士钱强先生黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员, 其中独立董事宋萍萍女士为主任委员以上各专业委员会委员任期自

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顺书融
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1 股票代码 : 证券简称 : 远光软件公告编号 : 远光软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任远光软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2013 年 10 月 25 日发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知会议于 2013 年 10 月 29 日上午在公司四楼会议室召开, 会议由董事长陈利浩先生主持, 应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名 ( 公司董事陈利浩先生姜洪元先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决 ) 会议的召集召开程序及出席会议的董事人数符合法律法规规章和公司章程等的有关规定本次会议经表决, 审议通过了如下事项 : 1 审议通过了关于选举公司董事长的议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事会同意选举陈利浩先生为公司第五届董事会董事长, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 2 审议通过了关于选举公司副董事长的议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事会同意选举姜洪元先生黄建元先生为公司第五届董事会副董事长, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 3 审议通过了关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事会同意选举董事会审计委员会董事会提名委员会董事会薪酬与考核委员会成员如下 : (1) 董事会审计委员会同意选举卫建国先生宋萍萍女士黄建元先生为审计委员会委员, 其中独

2 立董事卫建国先生为主任委员 (2) 董事会提名委员会同意选举钱强先生宋萍萍女士黄建元先生为提名委员会委员, 其中独立董事钱强先生为主任委员 (3) 董事会薪酬与考核委员会同意选举宋萍萍女士钱强先生黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员, 其中独立董事宋萍萍女士为主任委员以上各专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 4 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事会同意聘任黄建元先生为公司总裁根据黄建元先生的提名, 同意聘任黄笑华先生为高级副总裁 ; 同意聘任郑佩敏女士为副总裁根据黄建元先生的提名, 同意聘任黄笑华先生为财务负责人上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 5 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事会同意聘任彭家辉先生为公司董事会秘书, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止彭家辉先生联系方式如下 : 联系电话 : ; 联系地址 : 广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园 ; 邮编 :519085; 电子邮箱 :ygstock@ygsoft.com 6 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事会同意聘任周海霞女士为公司证券事务代表, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止周海霞女士联系方式如下 : 联系电话 : ; 联系地址 : 广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园 ; 邮编 :519085; 电子邮箱 :ygstock@ygsoft.com

3 7 审议通过了关于聘任公司内部审计部门负责人的议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止特此公告远光软件股份有限公司董事会 2013 年 10 月 29 日

4 简历 : 陈利浩先生, 中国国籍,1955 年生, 毕业于上海电力学院自 1998 年以来, 陈利浩先生一直在公司任职, 现任公司董事长职务, 现在还担任国家会计信息化委员会委员中国软件行业协会副理事长九三学社中央委员和广东省委副主委珠海市政协常委, 林芝地区荣光科技有限公司执行董事总经理陈利浩先生从 1985 年开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作, 曾任职于浙江绍兴电力局珠海供电局计算机服务中心珠海远方电脑有限公司珠海市东区远方软件产业有限公司, 曾任华凯投资集团有限公司董事职务, 除上述任职外, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员陈利浩先生与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系陈利浩先生持有公司股份 53,190,446 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形姜洪元先生, 中国国籍,1963 年生, 中共党员, 研究生学历, 高级会计师, 现任国电电力发展股份有限公司总会计师总法律顾问党组成员, 姜洪元先生还担任国电大渡河流域水电开发有限公司监事会副主席国电电力大同发电有限责任公司监事会副主席国电财务有限公司董事河北邯郸热电股份有限公司董事长河北银行股份有限公司副董事长百年人寿保险股份有限公司董事国电保险经纪 ( 北京 ) 有限公司董事姜洪元先生曾任财政部工交司副主任科员主任科员, 中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理, 国家电力公司财务与产权管理部会计处处长, 中国国电集团公司财务产权部副主任, 国电电力发展股份有限公司总会计师党组成员, 国电电力发展股份有限公司总会计师董事会秘书, 党组成员, 除上述任职外, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员姜洪元先生与公司控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系姜洪元先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形黄建元先生, 中国国籍,1962 年生, 毕业于武汉大学, 北京大学 EMBA 自 1998 年以来, 黄建元先生一直在公司任职, 现任公司副董事长总裁职务, 除上述任职外, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员黄建元先

5 生与公司控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系黄建元先生持有公司股份 12,225,193 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形黄笑华先生, 中国国籍,1971 年生, 毕业于西安交通大学, 清华大学 EMBA 自 1998 年以来, 黄笑华先生一直在公司任职, 现任公司董事高级副总裁财务负责人职务, 除上述任职外, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员, 与公司控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系黄笑华先生持有公司股份 705,868 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形郑佩敏女士, 中国香港,1972 年生, 毕业于安徽广播电视大学, 香港浸会大学 MBA 自 2001 年以来, 郑佩敏女士一直在公司任职, 现任公司副总裁职务, 除上述任职外, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员, 与公司控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系郑佩敏女士未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒彭家辉先生, 中国国籍,1978 年生, 毕业于西南民族学院, 学士自 2010 年以来, 彭家辉先生一直在公司任职, 现任公司证券事务代表证券及法律事务部经理职务彭家辉先生曾任职于武汉讯业有限责任公司华工科技产业股份有限公司, 除上述任职外, 最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员彭家辉先生与公司控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系彭家辉先生持有公司股票 60,860 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形彭家辉先生已于 2009 年 4 月获取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书周海霞女士, 中国国籍,1979 年生, 毕业于武汉科技大学, 学士自 2002 年以来, 周海霞女士一直在公司任职, 现任公司证券事务专员周海霞女士最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员周海霞女士与公司控股股东

6 实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系周海霞女士持有公司股票 22,200 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒周海霞女士已于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书张晓辉女士, 中国国籍,1973 年生, 毕业于华南师范大学, 学士, 会计师自 2004 年以来, 张晓辉女士一直在公司任职, 现任公司审计部经理张晓辉女士最近五年未在其他机构担任董事监事高级管理人员张晓辉女士与公司控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系张晓辉女士持有公司股票 21,940 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面传真等方式通知各位董事会议于