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1 证券代码 : 证券简称 : 千红制药公告编号 : 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017 年 9 月 22 日在公司会议室, 通过现场与通讯相结合的方式召开, 会议应参加董事 8 人, 实参加 8 人会议由董事王耀方先生主持本次会议的通知召开以及董事出席人数和表决人数符合公司法和本公司公司章程的有关规定, 本次会议所形成的有关决议合法有效本次董事会会议形成决议如下 : 一审议并通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案本次会议选举王耀方先生担任公司第四届董事会董事长, 任期与第四届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效王耀方先生简历详见附件表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过二审议并通过了关于选举公司第四届董事会副董事长的议案本次会议选举赵刚先生担任公司第四届董事会副董事长, 任期与第四届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效赵刚先生简历详见附件表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过

2 三审议并通过了关于公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案公司第四届董事会下设战略委员会审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会四个专门委员会各委员会具体组成人员 : 1 董事会战略委员会委员: 王耀方赵刚王轲张继稳邵蓉, 其中王耀方为主任委员 ; 2 董事会审计委员会委员: 荣幸华张继稳王轲, 其中荣幸华为主任委员 ; 3 董事会薪酬与考核委员会委员: 邵蓉王耀方蒋文群荣幸华张继稳, 其中邵蓉为主任委员 ; 4 董事会提名委员会委员: 张继稳邵蓉王耀方, 其中张继稳为主任委员表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过以上各专门委员会成员的简历详见 2017 年 8 月 22 日登载于指定信息披露媒体 : 证券时报中国证券报和巨潮资讯网的常州千红生化制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告四审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案本次会议同意聘任蒋文群女士为公司董事会秘书, 任期与第四届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效蒋文群女士简历详见附件表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过

3 独立董事发表独立意见 : 同意聘任蒋文群女士为公司董事会秘书独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网五审议并通过了关于聘任公司审计总监的议案本次会议同意聘任范泳女士为审计总监, 任期与第四届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效, 范泳女士的简历详见附件表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过独立董事发表独立意见 : 同意聘任范泳女士为审计总监独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网六审议并通过了关于聘任公司证券事务代表的议案本次会议同意聘任姚毅先生为公司证券事务代表, 任期与第四届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效姚毅先生的简历详见附件表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对, 议案获得通过独立董事发表独立意见 : 同意聘任姚毅先生为公司证券事务代表独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网特此公告! 常州千红生化制药股份有限公司董事会 2017 年 9 月 26 日

4 附件 : 常州千红生化制药股份有限公司董事长简历王耀方先生中国国籍, 无境外永久居留权,1953 年出生, 大学学历, 高级工程师国家执业药师高级经济师, 于 1992 年开始享受国务院特殊津贴最近五年任常州千红生化制药有限公司董事长, 控股子公司湖北润红生物科技有限公司常州生物制药工程技术中心有限公司常州千红通用细胞工程研究所有限公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司江苏晶红生物医药科技股份有限公司常州英诺升康生物医药科技有限公司董事长, 常州千红投资有限责任公司董事长和孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事长现任本公司董事长及控股子公司湖北润红生物科技有限公司常州生物制药工程技术中心有限公司常州千红通用细胞工程研究所有限公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司江苏晶红生物医药科技股份有限公司常州英诺升康生物医药科技有限公司董事长, 常州千红投资有限责任公司董事长和孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事长截至 2017 年 6 月 30 日, 王耀方先生持有本公司股票 255,402,000 股, 占公司总股本 19.95%, 与本公司董事总经理王轲先生为父子关系, 与公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系王耀方先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒, 未有公司法第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形, 也不属于失信被执行人赵常州千红生化制药股份有限公司副董事长简历刚先生中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 硕士, 高级经济师会计师最近五年任常州千红生化制药股份有限公司副董事长总经理, 控股子公司湖北润红生物科技有限公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事, 常州千红投资有限责任公司董事和孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事现任本公司董事副董事长截至 2017 年 6 月 30 日, 赵刚先生持有本公司股票 127,701,000 股, 占公司

5 总股本 9.98%, 与公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒, 未有公司法第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形, 也不属于失信被执行人常州千红生化制药股份有限公司董事会秘书简历蒋文群女士中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年出生, 本科, 工程师执业药师最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司董事副总经理董事会秘书工会主席, 湖北润红生物科技有限公司董事, 常州千红投资有限责任公司董事现任本公司董事董事会秘书工会主席, 常州千红投资有限责任公司董事截至 2017 年 6 月 30 日, 蒋文群女士持有本公司股票 6,385,050 股, 占公司总股本 0.50%, 与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系蒋文群女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒, 未有公司法第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形, 也不属于失信被执行人董事会秘书通讯方式 : 电话 : ; 传真 : ; 电子邮箱 :stock@qhsh.com.cn 常州千红生化制药股份有限公司审计总监简历范泳女士中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年出生, 本科, 工程师, 执业药师最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司质量总监, 审计总监, 江苏众红生物工程创药研究院有限公司监事, 湖北润红生物科技有限公司监事现任本公司审计总监, 江苏众红生物工程创药研究院有限公司监事, 湖北润红生物科技有限公司监事截至 2017 年 6 月 30 日, 范泳女士持有本公司股票 1,784,368 股, 占公司总

6 股本 0.14%, 与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系范泳女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒, 未有公司法第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形, 也不属于失信被执行人常州千红生化制药股份有限公司证券事务代表简历姚毅先生中国国籍, 无境外永久居留权,1982 年 8 月出生, 南京大学微生物与生化药学硕士研究生学历 2016 年 11 月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格最近五年曾任公司市场部专员战略发展部部长助理质量保证部副部长公司董事会办公室副主任证券事务代表现任公司董事会办公室副主任, 证券事务代表姚毅先生未持有公司股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 与其他公司董事监事和高级管理人员不存在关联关系姚毅先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒, 也不属于失信被执行人证券事务代表通讯方式 : 电话 : ; 传真 : ; 电子邮箱 :stock@qhsh.com.cn

公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网公司独立董事对本事项发表了独立意见, 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网三审

公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网公司独立董事对本事项发表了独立意见, 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网三审证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2014-053 常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 第二届董事会第二十次会议通知于 2014 年 8 月 11 日通过邮件方式送达, 会议于 2014

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