立董事 ) 王凤仁先生组成, 廖晓霞女士为召集人 ; 2 第四届董事会审计委员会委员由张宏图先生 ( 独立董事 ) 黄瑞女士 ( 独立董事 ) 张翠瑛女士组成, 独立董事张宏图先生为召集人 ; 3 第四届董事会提名委员会由郭万达先生 ( 独立董事 ) 黄瑞女士 ( 独立董事 ) 廖晓 霞女士 黄昌礼
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1 证券代码 : 证券简称 : 奥特迅公告编号 : 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知 已于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件 手机短信和书面文件方式通知全体董事 监事和高级管 理人员, 会议于 2017 年 3 月 27 日下午 16:00 在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司会议室召开, 会议应参会董事 7 人, 实际出席董事 7 人, 部分监事 高管人员现场列席了会议 经全体董事推举, 会议由董事廖晓霞女士主持 本次会议召开程 序符合 公司法 公司章程 以及 董事会议事规则 等有关规定 与会董事以现场投票表决的方式, 审议通过了如下决议 : 一 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于选举公司第四届董事会董事长 的议案 ; 同意选举廖晓霞女士为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止 ( 廖晓霞女士简历详见附件 ) 二 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于选举第四届董事会专门委员会 委员及召集人的议案 ; 公司第四届董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核委员会, 经与会董事表决, 各专 门委员会组成如下 : 1 第四届董事会战略委员会由廖晓霞女士 郭万达先生 ( 独立董事 ) 张宏图先生 ( 独
2 立董事 ) 王凤仁先生组成, 廖晓霞女士为召集人 ; 2 第四届董事会审计委员会委员由张宏图先生 ( 独立董事 ) 黄瑞女士 ( 独立董事 ) 张翠瑛女士组成, 独立董事张宏图先生为召集人 ; 3 第四届董事会提名委员会由郭万达先生 ( 独立董事 ) 黄瑞女士 ( 独立董事 ) 廖晓 霞女士 黄昌礼先生组成, 独立董事郭万达为召集人 ; 4 第四届董事会薪酬与考核委员会由黄瑞女士 ( 独立董事 ) 张宏图先生 ( 独立董事 ) 王凤仁先生组成, 独立董事黄瑞女士为召集人 上述各专门委员会委员任期三年, 与第四届董事会任期一致 相关人员简历详见 2017 年 3 月 10 日的 证券时报 及巨潮资讯网 ( 披露的 第三届董事会第二十三次会议决议公告 三 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 经与会董事表决, 同意聘任廖晓霞女士 吴云虹女士 李志刚先生 郭凤泽先生 袁刚 先生 刘子飞先生 肖向荣先生为本公司高级管理人员 其中, 续聘廖晓霞女士为公司总经 理 ; 聘任吴云虹女士为公司财务总监兼董事会秘书 ; 续聘李志刚先生为公司副总经理兼总工 程师, 聘任郭凤泽先生 袁刚先生 刘子飞先生 肖向荣先生为公司副总经理 上述高级管理人员的任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止, 上述人员的简历详见附件 公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了独立意见, 独立董事关于聘任公司高级 管理人员的独立意见 详见 2017 年 3 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯网 ( 董事会秘书吴云虹女士的联系方式 : 联系地址 : 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
3 电话 : 传真 : 邮箱 四 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于聘任公司内部审计部负责人的 议案 ; 经与会董事表决, 同意聘任罗列展先生为公司内部审计部负责人, 任期三年, 自本次会 议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 ( 罗列展先生简历详见附件 ) 五 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 ; 经董事会表决, 同意聘任郑黎君女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次会议审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止 ( 郑黎君女士简历详见附件 ) 证券事务代表郑黎君女士的联系方式 : 联系地址 : 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 电话 : 传真 : 邮箱 :atczq@vip.163.com 特此公告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2017 年 3 月 27 日
4 附件 : 廖晓霞女士, 1961 年出生, 中国香港永久居民,1982 年毕业于北京大学无线电物理专 业 历任江西工学院教师 深圳大明电子有限公司工程师 江泰企业深圳办事处负责人, 1998 年 2 月至 2007 年 3 月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长 总经理,2007 年 3 月至今担任本公司董事长 总经理 现兼任欧华实业有限公司董事长 深圳市奥电新材 料有限公司董事长 深圳奥特迅电气设备有限公司董事长 深圳市深安旭传感技术有限公司 执行董事 深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司执行董事 深圳市奥电高压电气有限公 司执行董事 全资子公司北京奥特迅科技有限公司执行董事 控股子公司西安奥特迅电力电 子技术有限公司董事长 西安奥特迅新能源服务有限公司董事长 大埔县深埔电力有限公司 董事 上海奥瀚高压电气有限公司执行董事 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司董事长 目前担任的社会职务有 : 全国工商联女企业家商会副会长 深圳市女企业家商会会长 中国 直流电源技术委员会委员 广东省电机工程学会理事 深圳市电力行业协会副会长 截止本公告日, 廖晓霞女士持有公司控股股东欧华实业有限公司 100% 股份, 为公司实 际控制人 ; 欧华实业有限公司持有股份 127,003,614 股, 占公司股份总数的 57.57%; 不存 在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 等规定的 不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 未受过中国证监会或其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人, 符合相关法律法规规定 吴云虹女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 会计师, 已取得深圳证券交易 所颁发的 董事会秘书资格证书 2001 年入职本公司, 历任会计 主管会计 财务部经理, 2012 年 4 月起任公司财务总监 截至本公告日, 吴云虹女士持有本公司股票 167,000 股, 与公司其他董事 监事 高管
5 人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 与公司或其控股股东及实际控制 人不存在关联关系 ; 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 李志刚先生,1973 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于西安交通大学机械 系焊接材料及设备专业, 硕士研究生学历 曾任烟台东方电子玉麟电气股份有限公司直流电源 产品部副经理,2009 年 8 月入职本公司, 历任电动汽车充电事业部技术总监 研发中心副总经 理 总经理助理 新能源事业部总经理等职务,2013 年 3 月起任公司副总经理兼总工程师 截至本公告日, 李志刚先生持有本公司股票 143,750 股, 与公司其他董事 监事 高管 人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 与公司或其控股股东及实际控制 人不存在关联关系 ; 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 郭凤泽先生,1972 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于上海交通大学 电气工程及自动化专业, 本科学历 2000 年 7 月入职本公司, 历任研发部副经理 研发部 经理 研发部副总工程师 研发部副总经理 研发部常务副总经理 总经理助理等职务,2012 年 8 月起担任公司电源事业部总经理职务 截至本公告日, 郭凤泽先生持有本公司股票 60,000 股, 与公司其他董事 监事 高管 人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 与公司或其控股股东及实际控制
6 人不存在关联关系 ; 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 袁刚先生,1958 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京大学无线电 物理专业, 本科学历 历任联想 神州数码区域总经理,2012 年 10 月入职本公司, 现任公 司全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司总经理 截至本公告日, 袁刚先生持有本公司股票 20,000 股, 与公司其他董事 监事 高管人 员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 与公司或其控股股东及实际控制人 不存在关联关系 ; 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 刘子飞先生,1970 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历 1997 年 1 月入职本公司, 历任生产体系技术主管兼技协办主任 生产基地副厂长,2015 年 2 月起担 任公司全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司总经理 截至本公告日, 刘子飞先生未持有本公司股票, 与公司其他董事 监事 高管人员及持 有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 与公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系 ; 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司 章程 等规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 未受过中国证监会或其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人, 符合相关法律法规规定的任职
7 条件 肖向荣先生,1972 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京交通大学 电气工程师及自动化专业, 本科学历 1999 年 4 月入职本公司, 历任客服部经理 销售中 心副总经理 工会主席 总经理助理 截至本公告日, 肖向荣先生持有本公司股票 5,000 股, 与公司其他董事 监事 高管人 员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 与公司或其控股股东及实际控制人 不存在关联关系 ; 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 罗列展先生,1982 年 4 月出生, 中国国籍, 毕业于天津大学财务管理专业, 本科学历, 中级会计师 曾任职深圳奥特迅电力设备股份有限公司会计 财务经理 截至本公告日, 罗列展先生持有本公司股票 0 股, 与公司其他董事 监事 高管人员及 持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 与公司或其控股股东及实际控制人不存 在关联关系 ; 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公 司章程 等规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 未受过中国证监会或其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于失信被执行人, 符合相关法律法规规定的任 职条件 郑黎君女士,1984 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学本科, 获法律职 业资格证书, 曾任广东仁人律师事务所律师助理,2011 年 5 月入职本公司,2012 年 4 月至 今任公司证券事务代表, 取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书
8 截至本公告日, 郑黎君女士持有本公司股票 12,000 股, 与公司其他董事 监事 高管 人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 与公司或其控股股东及实际控制 人不存在关联关系 ; 不存在 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0
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