深圳市集体资产管理办公室关于实施《深圳市城镇

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 通鼎互联公告编号 : 通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 通鼎互联信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 06 月 08 日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第四十五次会议通知 会议于 2017 年 06 月 19 日以通讯方式召开 本次会议应参与表决董事 9 名, 实际参与表决董事 9 名 会议的召开和表决程序符合 公司法 公司章程 相关规定 会议由董事长钱慧芳女士主持, 出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议 : 一 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议 公司第三届董事会任期已于 2017 年 6 月 17 日届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司董事会同意提名钱慧芳女士 张月芳女士 黄健先生 陈海滨先生 刘东洋先生 王博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 同意提名林金桐先生 唐正国先生 王则斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 董事候选人简历见附件 ) 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议 根据 公司章程 的规定, 公司第三届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决 本议案尚需提交公司股东大会审议 附件 : 董事候选人简历

2 钱慧芳女士,1973 年 4 月出生, 中专学历, 高级经济师, 曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理,2008 年 5 月至今任本公司董事,2015 年 5 月至今任本公司董事长 除在本公司任职外, 钱慧芳女士目前还担任通鼎集团总经理 盛信传感董事 伟业创兴董事 通鼎房地产执行董事 通鼎通信设备董事 上海通际投资有限公司执行董事 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行监事 武汉长光科技有限公司监事 钱慧芳女士未持有公司股份, 是公司实际控制人沈小平先生的配偶, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒, 不属于 失信被执行人 张月芳女士,1969 年 10 月出生, 大专学历, 高级经济师, 工程师,1991 年 7 月至 1998 年 3 月, 历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长 ;1998 年 3 月至 2002 年 12 月, 任江苏七宝光电集团有限公司副总经理 ;2003 年 2 月至 2008 年 4 月, 任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理 ;2008 年 5 月至今任本公司董事 副总经理 张月芳女士持有公司 681,400 股股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管 人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不 属于 失信被执行人 黄健先生, 1972 年 8 月出生, 硕士研究生学历,1997 年 8 月至 2007 年 10 月, 就职于中国电信股份有限公司苏州分公司, 历任信息中心副主任 增值业务中心副主任 ;2007 年 11 月至 2010 年 3 月, 就职于苏州新华网络科技有限公司, 任总经理 ;2010 年 4 月至今, 创办并任职于苏州瑞翼信息技术有限公司, 曾任执行董事, 现为董事长 ;2015 年 7 月至今任本公司董事 除上述任职外, 目前还担任苏州瑞小云信息科技有限公司总经理 黄健先生持有公司 14,723,324 股股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管 人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不 属于 失信被执行人 陈海滨先生,1975 年 5 月出生, 毕业于北京邮电大学电信系, 本科学历 2001 年至 2005 年就职于港湾网络有限公司, 任总工程师 ;2005 年至今, 创办并任职北京百卓网络技术有限 公司, 任董事长 总裁 陈海滨先生持有公司 17,813,977 股股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高 管人员之间无关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,

3 不属于 失信被执行人 刘东洋先生,1984 年 12 月出生, 大专学历 2005 年 9 月至 2006 年 11 月, 任瑞仪光电 ( 苏州 ) 有限公司研发工程师 ;2006 年 11 月至 2008 年 12 月任江苏通鼎光电股份有限公司业务员 ; 2009 年 1 月至 2010 年 9 月任苏州市盛信光纤传感有限公司副总经理 ;2010 年 9 月至 2011 年 9 月任江苏通鼎光电股份有限公司任运营部经理 市场副总监 ;2011 年 9 月至今, 任江苏通鼎宽带有限公司总经理 ;2016 年 2 月 22 日至 2017 年 6 月 17 日, 任通鼎互联信息股份有限公司监事 刘东洋先生未持有公司股份, 目前在控股股东通鼎集团有限公司的控股子公司江苏通鼎 宽带有限公司任总经理 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信被执行人 王博先生, 1986 年 5 月出生, 管理学硕士学位 2011 年 7 月至 2012 年 8 月任职于中国中投 证券有限责任公司投资银行部,2012 年 9 月至 2016 年 12 月任职于西南证券股份有限公司投资 银行部,2017 年 1 月至今任通鼎互联信息股份有限公司投资副总监 王博先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间无 关联关系 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于 失信 被执行人 林金桐先生,1946 年 1 月出生, 北京大学物理系毕业, 北京邮电大学光通信硕士, 英国南安普敦大学光电子学博士 1981 年 10 月至 1985 年 9 月任北京邮电大学讲师 ;1985 年 9 月至 1990 年 6 月任南安普顿大学 ( 英 ) 访问学者 / 博士研究生 ;1990 年 6 月至 1993 年 9 月任伦敦大学英皇学院研究员 ;1993 年 9 月至 1997 年 6 月任北京邮电大学系主任 ;1997 年 6 月至 1998 年 3 月任北京邮电大学副校长 ;1998 年 3 月至 2007 年 12 月任北京邮电大学校长,2007 年 12 月至 2011 年 1 月任北京邮电大学教授 ;2011 年 6 月至今任北京邮电大学顾问教授 林金桐先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间 唐正国先生,1952 年 11 月出生, 硕士学历, 教授级高级工程师 1976 年起, 历任电子工业部第二十三研究所技术员 助理工程师 工程师 高级工程师 教授级高级工程师 ;1998 年 3 月至 2011 年 12 月, 任电子工业部第二十三研究所所长 2004 年至 2012 年 9 月, 任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员 2006 年至 2012 年 10 月, 任中国电子

4 元件行业协会光电线缆分会理事长 ;2012 年 10 月至今, 人中国电子元件行业协会光电线缆分 会名誉理事长 专家技术委员会主任委员 目前还兼任金杯电工股份有限公司独立董事, 上 海鸿辉光通信科技股份有限公司独立董事 唐正国先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间 王则斌先生, 男,1960 年 9 月出生, 博士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 苏州大学教授 1986 年 7 月至 1992 年 7 月任苏州大学商学院会计学专业教师 ;1992 年 7 月至 2002 年 9 月任苏州大学会计学系支部书记 ;2002 年 9 月至 2008 年 6 月任苏州大学会计学系主任 ;2008 年 6 月至 2011 年 7 月任苏州大学东吴商学院副院长 ;2011 年 7 月至 2014 年 11 月苏州大学东吴商学院执行院长 现为中国注册会计师 (CPA) 非执业会员 江苏省会计学会理事 江苏省总会计师协会理事 苏州市会计学会常务理事 现同时兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事 苏州建科院集团股份有限公司独立董事 王则斌先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及公司其他董事 监事 高管人员之间 二 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于转让参股公司杭州数云信息技术有限公司 6% 股权的议案 内容详见 2017 年 6 月 20 日 证券时报 及巨潮资讯网 ( 披露的 关于转让参股公司杭州数云信息技术有限公司部分股权的公告 三 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于续聘天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 是经财政部和中国证券监督管理委员会批准, 具有从事证券相关业务资格的会计师事务所 在过去十年与公司合作的过程中, 该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德 公司拟继续聘任天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务报告审计机构

5 四 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案 因本次会议审议的部分议案需要提交股东大会审议, 因此提议于 2017 年 7 月 5 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司 董事会 二〇一七年六月十九日