员会组成人员如下 : 1 提名委员会召集人 : 李中军 ( 独立董事 ) 委员 : 韩文君 ( 独立董事 ) 叶澄海 2 薪酬与考核委员会召集人 : 于广学 ( 独立董事 ) 委员 : 李中军 ( 独立董事 ) Kevin Sing Ye 3 审计委员会召集人 : 韩文君 ( 独立董事 ) 委

Size: px

Start display at page:

Download "员会组成人员如下 : 1 提名委员会召集人 : 李中军 ( 独立董事 ) 委员 : 韩文君 ( 独立董事 ) 叶澄海 2 薪酬与考核委员会召集人 : 于广学 ( 独立董事 ) 委员 : 李中军 ( 独立董事 ) Kevin Sing Ye 3 审计委员会召集人 : 韩文君 ( 独立董事 ) 委"

寺冯绪
7 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 信立泰编号 : 深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳信立泰药业股份有限公司 ( 下称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2013 年 10 月 11 日上午 11 时 30 分, 在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于 2013 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达应参加董事 9 人, 实际与授权参加董事 9 人, 董事蔡俊峰因公务未能出席会议, 授权董事杨健锋代为出席会议并行使表决权, 出席董事符合法定人数全体监事和部分高级管理人员列席会议会议由公司董事叶澄海先生主持, 本次会议召开符合公司法和公司章程的有关规定与会董事审议并形成如下决议 : 一会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权, 审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案, 选举叶澄海先生为第三届董事会董事长, 任期与第三届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效 ( 叶澄海先生简历详见 2013 年 8 月 20 日登载于指定信息披露媒体中国证券报证券时报巨潮资讯网的第二届董事会第十八次会议决议公告 ) 二会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权, 审议通过了关于公司第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案公司第三届董事会下设提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会, 各委

2 员会组成人员如下 : 1 提名委员会召集人 : 李中军 ( 独立董事 ) 委员 : 韩文君 ( 独立董事 ) 叶澄海 2 薪酬与考核委员会召集人 : 于广学 ( 独立董事 ) 委员 : 李中军 ( 独立董事 ) Kevin Sing Ye 3 审计委员会召集人 : 韩文君 ( 独立董事 ) 委员 : 于广学 ( 独立董事 ) Kevin Sing Ye ( 各专门委员会委员简历详见 2013 年 8 月 20 日登载于指定信息披露媒体中国证券报证券时报巨潮资讯网的第二届董事会第十八次会议决议公告 ) 三会议以 8 人同意,0 人反对,0 人弃权 ( 相关人士回避表决 ), 审议通过了关于续聘 Kevin Sing Ye 为总经理的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 ) 四会议以 8 人同意,0 人反对,0 人弃权 ( 相关人士回避表决 ), 审议通过了关于续聘蔡俊峰先生为副总经理的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 ) 五会议以 8 人同意,0 人反对,0 人弃权 ( 相关人士回避表决 ), 审议通过了关于续聘陆峰先生为副总经理的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 ) 六会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权, 审议通过了关于续聘陈平先生为副总经理的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 )

3 七会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权, 审议通过了关于聘任颜杰先生为副总经理的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 ) 八会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权, 审议通过了关于续聘叶宇筠女士为财务负责人的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 ) 九会议以 8 人同意,0 人反对,0 人弃权 ( 相关人士回避表决 ), 审议通过了关于续聘杨健锋先生为董事会秘书的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 ) 公司董事会秘书杨健锋先生的联系方式如下 : 电话 : ; 传真 : ; 电子信箱 :investor@salubris.cn; 联系地址 : 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层公司第三届董事会中, 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一独立董事对第三至第九项关于聘任公司高级管理人员的议案发表如下意见 : 经审阅 Kevin Sing Ye 蔡俊峰陆峰陈平颜杰叶宇筠杨健锋的个人简历等材料, 未发现有公司法第一百四十七条规定的情形, 亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形 ; 其任职资格符合公司法公司章程规定的高级管理人员的任职资格和任职条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求董事会提名聘任的程序符合公司法公司章程等有关规定, 合法有效因此, 我们同意续聘 Kevin Sing Ye 为总经理 ; 续聘蔡俊峰先生陆峰先生陈平先生为副总经理, 聘任颜杰先生为副总经理 ; 续聘叶宇筠女士为财务负责人 ; 续聘杨健锋先生为董事会秘书 ( 独立董事深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见, 详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网 )

4 十会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权, 审议通过了关于续聘李凌云女士为审计部经理的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 ) 十一会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权, 审议通过了关于续聘朱立锋先生为证券事务代表的议案, 任期与第三届董事会一致 ( 简历附后 ) 公司证券事务代表朱立锋先生的联系方式如下 : 电话 : ; 传真 : ; 电子信箱 :investor@salubris.cn; 联系地址 : 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层十二会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权, 审议通过了深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第三季度报告 ( 深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文详见信息披露媒体 : 中国证券报证券时报和巨潮资讯网深圳信立泰药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文详见信息披露媒体 : 巨潮资讯网 ) 备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 ; 2 深交所要求的其他文件特此公告深圳信立泰药业股份有限公司董事会二〇一三年十月十五日附 : 深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员审计部经理及证券事务代表简历

5 附件 : 深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员审计部经理及证券事务代表简历一高级管理人员简历 Kevin Sing Ye( 中文译名叶宇翔 ), 美国国籍, 男,1974 年 6 月 14 日生, 美国耶鲁大学工商管理硕士, 现任公司董事总经理 ; 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司执行董事 ; 深圳市信立泰资产管理有限公司执行董事总经理 2004 年 7 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理副总经理总经理 ;2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事总经理担任的其他职务主要有 : 美国耶鲁大学管理学院中国顾问委员会委员广东省医药行业协会副会长 ; 深圳市高新技术产业协会副会长 ; 深圳市医药行业协会监事中国人民政协深圳市福田区第四届常务委员会常委中国人民大学客座教授深圳市坪山新区慈善会第一届理事 Kevin Sing Ye 系叶澄海廖清清之子, 公司实际控制人之一, 未持有本公司股票, 不存在公司法第一百四十七条规定的情况, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒蔡俊峰, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1963 年 10 月 21 日生, 硕士, 现任公司董事副总经理 2001 年至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任销售总监副总经理 ; 2007 年 6 月至 2010 年 8 月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理 ;2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事副总经理蔡俊峰先生通过深圳市润复投资发展有限公司间接持有公司 1,765,351 股股票, 不存在公司法第一百四十七条规定的情况, 与公司或持有公司百分之五

6 以上股份的股东实际控制人不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒陆峰, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1951 年 6 月 23 日生, 大专学历, 现任公司董事副总经理 1998 年至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任副董事长副总经理 ; 2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事副总经理陆峰先生通过乌鲁木齐丽康华股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司 3,364,632 股股票, 不存在公司法第一百四十七条规定的情况, 与公司或持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒陈平, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1970 年 10 月 20 日生, 硕士, 现任公司副总经理 ; 惠州信立泰药业有限公司执行董事 2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理副总工程师厂长副总经理 ;2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理陈平先生未持有本公司股票, 不存在公司法第一百四十七条规定的情况, 与公司或持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒颜杰, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1972 年 11 月 18 日生, 硕士, 副主任药师执业药师, 现任公司制药一厂制药二厂副厂长, 品质中心主任曾在三九医药股份有限公司工作,2006 年至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理品质中心主任 ;2007 年 6 月至今, 任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任兼任制药一厂制药二厂副厂长, 为公司质量受权人及质量负责人

7 颜杰先生未持有本公司股票, 不存在公司法第一百四十七条规定的情况, 与公司或持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒叶宇筠, 中国国籍, 香港永久居民, 女,1969 年 9 月 16 日生, 工商管理硕士, 现任公司财务负责人 2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司财务部经理财务负责人 ;2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人叶宇筠女士系叶澄海廖清清之女, 公司实际控制人之一, 未持有本公司股票, 不存在公司法第一百四十七条规定的情况, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒杨健锋, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1975 年 12 月 5 日生, 本科学历, 现任公司董事董事会秘书 ; 诺泰国际有限公司执行董事 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任行政人事部主管 ; 2007 年 6 月至 2007 年 9 月在深圳信立泰药业股份有限公司任行政人事部主管 ; 2007 年 10 月至 2010 年 8 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书 ;2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事董事会秘书杨健锋先生未持有本公司股票, 不存在公司法第一百四十七条规定的情况, 与公司或持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒二审计部经理简历李凌云, 中国国籍, 无境外居留权, 女,1977 年 4 月 21 日生, 本科学历, 会计师国际注册内审师, 现任公司审计部经理 2000 年至 2005 年, 于深圳执信会计师事务所任职审计部副经理 ;2005 年至 2007 年, 于南顺 ( 集团 ) 有限公司任职内审部副经理 ;2007 年至 2012 年 5 月, 先后于中国安防技术有限公司任职内控部经理研究院板块财务总监 ;2012 年

8 6 月至 2012 年 10 月任职于深圳信立泰药业股份有限公司审计部,2012 年 10 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司审计部经理李凌云女士未持有本公司股票, 与公司或持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒三证券事务代表简历朱立锋,1983 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 现任公司证券事务代表 2005 年 7 月至 2007 年 4 月, 于深圳信立泰药业有限公司研发中心从事新药研发工作 ;2007 年 4 月至 2007 年 5 月, 担任深圳信立泰药业有限公司总经理室秘书 ;2007 年 6 月至 2008 年 10 月, 担任深圳信立泰药业股份有限公司总经理室秘书 ;2008 年 10 月至 2011 年 3 月, 于深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书办公室从事证券事务工作,2011 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司证券事务代表朱立锋先生未持有本公司股票, 与公司或持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

第一届董事会第二十三次会议决议公告

第一届董事会第二十三次会议决议公告证券代码 :002294 证券简称 : 信立泰编号 :2016-038 深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳信立泰药业股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 13 日下午 16 时 30 分, 在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于