南方宇航科技股份有限公司

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剖牧
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1 股票代码 : 股票简称 : 中航动控编号 : 临中航动力控制股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2015 年 11 月 10 日中航动力控制股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开了 2015 年第二次临时股东大会, 选举张姿女士秦海波先生张登馨先生杨育武先生彭建武先生朱静波先生蒋富国先生杨晖先生战颖女士景旭先生李万强先生屈仁斌先生李冬梅女士 ( 其中战颖女士景旭先生李万强先生屈仁斌先生李冬梅女士为独立董事 ) 为公司第七届董事会董事公司第七届董事会第一会议于 2015 年 11 月 10 日下午 16:30 在公司总部 ( 无锡 ) 召开本次会议于 2015 年 10 月 30 日以传真电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事会议应到董事 13 人, 实到 9 人, 董事蒋富国先生彭建武先生因公务原因不能亲自出席会议, 分别委托董事张姿女士张登馨先生代为出席并表决, 独立董事战颖女士景旭先生因公务原因不能亲自出席会议, 分别委托独立董事屈仁斌先生李万强先生代为出席并表决, 本次会议合计可履行董事权利义务 13 人监事会成员及高级管理人员列席了本次会议会议由张姿女士召集和主持, 会议召集和召开的程序符合公司法和公司章程的有关规定会议以现场表决的方式形成了如下决议 : 一审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案同意选举张姿女士为公司第七届董事会董事长表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案同意选举秦海波先生为公司第七届董事会副董事长

2 表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过了关于选举董事会下属专门委员会委员的议案 1. 战略委员会 : 战略委员会由张姿战颖秦海波张登馨杨育武彭建武朱静波杨晖组成, 张姿为召集人 2. 提名与薪酬考核委员会 : 提名与薪酬考核委员会由战颖景旭李冬梅秦海波蒋富国组成, 战颖为召集人 3. 审计委员会 : 审计委员会由李冬梅景旭屈仁斌秦海波蒋富国组成, 李冬梅为召集人 4. 风险控制委员会 : 风险控制委员会由秦海波李冬梅李万强张登馨杨育武组成, 秦海波为召集人表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案根据公司经营发展的需要, 考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性, 同意聘任张登馨先生为公司总经理 ; 同意聘任杨育武先生为公司副总经理 ; 同意聘任朱静波先生为公司副总经理高级专务 ; 同意聘任缪仲明先生为公司副总经理高级专务 ; 同意聘任姚华先生为公司副总经理总工程师 ; 同意聘任杜宏亭先生为公司副总经理 ; 同意聘任樊文辉先生为公司总会计师公司董事会聘任的高级管理人员 ( 简历附后 ) 已经董事会提名与薪酬考核委员会审查, 独立董事对本次聘任高级管理人员事项一致认可, 独立董事独立意见详见巨潮资讯网 ( 1. 聘任张登馨先生为公司总经理表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3 2. 聘任杨育武先生为公司副总经理表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3. 聘任朱静波先生为公司副总经理高级专务表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 聘任缪仲明先生为公司副总经理高级专务表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 聘任姚华先生为公司副总经理总工程师表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 聘任杜宏亭先生为公司副总经理表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7. 聘任樊文辉先生为公司总会计师表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过了关于聘任公司董事会秘书证券事务代表的议案 1. 聘任杨刚强先生为公司董事会秘书公司董事会聘任的董事会秘书已经董事会提名与薪酬考核委员会审查, 独立董事对本次聘任董事会秘书事项一致认可, 独立董事独立意见详见巨潮资讯网 ( 表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2. 聘任王先定先生为公司证券事务代表同意聘任王先定先生为公司证券事务代表表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票证券事务代表联系方式 : ; 传真电子邮箱 :wangxianding2008@163.com 六审议通过了关于公司内部控制评价制度的议案表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

4 中航动力控制股份有限公司内部控制评价制度详见巨潮资讯网 ( 七审议通过了关于公司 2015 年度内部控制测试评价工作方案的议案表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八备查文件 1. 中航动力控制股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议 ; 2. 中航动力控制股份有限公司第七届董事会第一次会议决议 ; 3. 中航动力控制股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见特此公告中航动力控制股份有限公司董事会 2015 年 11 月 11 日

5 附件 : 简历 1. 张登馨, 男,51 岁, 硕士研究生, 研究员, 历任中航工业西安飞行自动控制研究所副所长副所长兼党委副书记党委书记兼副所长 ; 中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所所长兼党委副书记现任本公司董事总经理张登馨先生现任本公司董事总经理, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 持有本公司股份 8500 股, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 2. 杨育武, 男,54 岁, 博士研究生, 研究员级高级工程师历任西安航空动力控制科技有限公司董事长总经理党委副书记现任本公司董事党组书记副总经理杨育武先生现任公司董事党组书记副总经理, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 持有本公司股份 1300 股, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 3. 朱静波, 男,52 岁, 硕士研究生, 研究员级高级工程师历任贵州红林机械有限公司总经理董事长总经理党委副书记现任本公司董事副总经理高级专务朱静波先生现任本公司董事副总经理高级专务, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 4. 缪仲明, 男,51 岁, 工程硕士, 研究员历任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所党委书记兼副所长 ; 本公司党组副书记纪检组长高级专务现任本公司副总经理高级专务缪仲明先生现任本公司副总经理高级专务, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 5. 姚华, 男,54 岁, 博士研究生, 研究员, 中航工业发动机系统技术首席专家历任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所总设计师兼副所长 ; 西安航空动力控制科技有限公司总设计师副总经理 ; 本公司副总经理现

6 任本公司副总经理总工程师姚华先生现任本公司副总经理总工程师, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 6. 杜宏亭, 男,45 岁, 工学学士, 研究员级高级工程师历任贵州黎阳航空动力有限公司副总经理 ; 贵州黎阳航空动力有限公司董事副总经理现任本公司副总经理杜宏亭先生现任本公司副总经理, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 7. 樊文辉, 男,47 岁, 会计硕士, 高级会计师历任西安航空发动机 ( 集团 ) 有限公司财务部部长 ; 西安航空动力控制科技有限公司总会计师现任本公司总会计师樊文辉先生现任本公司总会计师, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 持有本公司股份 2500 股, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 8. 杨刚强, 男,45 岁, 硕士研究生, 高级工程师历任北京航科发动机控制系统科技有限公司规划发展部部长董事会秘书现任本公司董事会秘书杨刚强先生现任本公司董事会秘书, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 9. 王先定, 男,31 岁, 硕士研究生历任成都发动机 ( 集团 ) 有限公司资产与管理创新部投资主管 ; 资本运营部投资高级业务主管 ; 四川成发航空科技股份有限公司证券投资部副部长现任本公司证券投资部部长王先定先生现任本公司证券投资部部长, 构成与本公司之间的关联关系截止目前, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件

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南方宇航科技股份有限公司股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-038 中国航发动力控制股份有限公司第八届董事会第一次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第八届董事会第一会议于 2018 年 11 月 14 日下午 16:00 在西安市中国航发西安动力控制科技有限公司召开