证券代码：证券简称：欧浦钢网公告编号：2014-【】

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1 证券代码 : 证券简称 : 欧浦智网公告编号 : 欧浦智网股份有限公司第五届董事会 2017 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况欧浦智网股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 11 月 8 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出会议于 2017 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人本次会议由董事长陈礼豪先生主持, 会议的召开和表决符合公司法及公司章程的规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案选举陈礼豪先生担任公司第五届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年陈礼豪先生简历详见公司于 2017 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的第四届董事会 2017 年第十次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过关于选举公司第五届董事会副董事长的议案选举肖芳女士担任公司第五届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年肖芳女士简历详见公司于 2017 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的第四届董事会 2017 年第十次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案公司第五届董事会设立战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会, 各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年各委员会具体组成如下 : 1 选举陈礼豪先生肖芳女士马苏先生陈运涛先生为公司第五届董事会战略委员会委员, 其中陈礼豪先生为召集人 2 选举陈礼豪先生崔言民先生范志敏先生为公司第五届董事会审计委员会委员, 其中崔言民先生为召集人第 1 页共 6 页

2 3 选举陈礼豪先生崔言民先生范志敏先生为公司第五届董事会提名委员会委员, 其中崔言民先生为召集人 4 选举陈礼豪先生崔言民先生范志敏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中崔言民先生为召集人各专门委员会委员简历详见公司于 2017 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的第四届董事会 2017 年第十次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过关于聘任公司总经理的议案经公司董事长陈礼豪先生提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任马苏先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起三年马苏先生简历详见附件表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过关于聘任公司副总经理的议案经公司总经理马苏先生提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任李磊先生潘富杰先生魏来先生卫东先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起三年相关人员简历详见附件表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议通过关于聘任公司财务总监的议案经公司总经理马苏先生提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任魏来先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起三年表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议通过关于聘任公司内审机构负责人的议案经公司董事长陈礼豪先生提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任何飞庆先生为公司内审机构负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起三年表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案经公司董事长陈礼豪先生提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起三年表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九审议通过关于增加经营范围并修订公司章程的议案同意公司增加从事软件及信息技术科技领域内的技术服务技术开发技术转让技术咨询 ; 计算机软硬件及辅助设备销售, 开发销售软件的经营范围, 并相应修订公第 2 页共 6 页

3 司章程第十三条本议案还需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十审议通过关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案公司拟定于 2017 年 11 月 29 日召开 2017 年第六次临时股东大会本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式具体详见与本决议公告同日登载在中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网 ( 上的关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事对上述关于聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的独立意见, 内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网 ( 上的独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一三备查文件 1 第五届董事会 2017 年第一次会议决议 ; 2 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见特此公告欧浦智网股份有限公司董事会 2017 年 11 月 13 日第 3 页共 6 页

4 附件 : 高级管理人员内审机构负责人证券事务代表简历一高级管理人员简历马苏先生 :1962 年 8 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 高级工程师复旦大学硕士历任宝钢集团欧冶云商高级副总裁上海钢铁交易中心有限公司董事长宝钢股份汽车板销售部总经理上海宝钢钢贸公司总经理宝钢南方公司总经理曾获得 6 项国家发明专利 1 项国家实用新型专利 3 次上海市科学技术奖以及上海市企业管理现代化创新成果奖上海市优秀 CIO 等荣誉称号马苏先生在钢铁贸易汽车家电用钢供应链管理企业管理领域深耕 20 余年, 尤其在钢铁互联网创新方面积累了丰富经验现任公司董事马苏先生未持有公司股份, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经公司在最高人民法院网查询, 马苏先生不属于失信被执行人魏来先生 :1983 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 毕业于对外经济贸易大学, 分别于 2006 年及 2008 年获得会计学专业学士学位财务管理专业硕士学位曾就职于五矿钢铁有限责任公司,2012 年 3 月至 2017 年 2 月历任五矿发展股份有限公司财务部部门经理总监等职务 2017 年 3 月至今任公司副总经理财务总监魏来先生未持有欧浦智网股份有限公司股票, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经公司在最高人民法院网查询, 魏来先生不属于失信被执行人李磊先生 :1977 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 毕业于郑州大学计算机科学系 2005 年加入公司, 先后领导参与欧浦钢网物流协同信息服务平台智能物联网仓库等系统的建设工作曾获中国物流与采购联合会科技进步二等奖佛山市顺德区卓越科技管理工作者称号现任公司副总经理李磊先生直接持有公司股份 3,200 股, 与公司董事监事其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高第 4 页共 6 页

5 级管理人员的情形经公司在最高人民法院网查询, 李磊先生不属于失信被执行人潘富杰先生 :1977 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权北京交通大学工学学士清华大学工商管理硕士北京大学金融学硕士, 高级工程师职称曾任北京中铁物总贸易有限公司董事长, 中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部总经理运营管理部部长 2016 年 12 月至今任公司大宗商品供应链事业部总经理,2017 年 3 月至今任公司副总经理潘富杰先生未持有公司股份, 与公司其他董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经公司在最高人民法院网查询, 潘富杰先生不属于失信被执行人卫东先生 :1984 年 10 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中级经济师, 南京大学本科学历历任上海宝钢钢材贸易有限公司南京分公司经理区域人力资源经理上海钢铁交易中心总经理助理欧冶云商营销中心营销总监等职务在钢铁贸易公司经营管理钢铁互联网技术创新等领域积累了丰富的经验卫东先生未持有公司股份, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经公司在最高人民法院网查询, 卫东先生不属于失信被执行人二内审机构负责人简历何飞庆先生 :1983 年出生, 中国国籍, 暨南大学本科学历, 具有中级会计师, 中级经济师职称曾就职于阿里巴巴 ( 广州 ) 网络技术有限公司广东三元麦当劳食品有限公司以及保利 ( 佛山 ) 物业服务有限公司, 负责财务管理工作 2016 年 5 月加入公司担任审计经理, 现任公司内审机构负责人何飞庆先生未持有公司股份, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 何飞庆先生不属于失信被执行人三证券事务代表简历第 5 页共 6 页

6 梁伦商先生 :1983 年出生, 中国国籍,2005 年毕业于上海海事大学, 获工学学士学位曾就职于上海环世捷运物流有限公司广州分公司, 担任市场部经理职务 2014 年加入公司担任证券部投资者关系专员, 现任公司证券事务代表梁伦商先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 未持有公司股份, 与公司董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 梁伦商先生不属于失信被执行人梁伦商先生联系方式如下 : 联系电话 : 传真 : 通讯地址 : 佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地邮箱 :opzqb@oupuzw.com 第 6 页共 6 页

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面传真等方式通知各位董事会议于

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