证券代码: 证券简称:S*ST 生化 公告编号:2012-001

Size: px
Start display at page:

Download "证券代码: 证券简称:S*ST 生化 公告编号:2012-001"

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 :ST 生化公告编号 : 振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十八次会议 ( 临时会议 ) 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况振兴生化股份有限公司 ( 简称 公司 ) 第七届董事会第二十八次会议 ( 临时会议 ) 于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式召开, 会议由公司董事长史曜瑜先生主持 本次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电话方式发出, 会议应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人, 召集人已在本次会议上就紧急召开董事会临时会议作出说明, 符合 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 振兴生化股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定 二 董事会会议审议情况 1 审议通过 关于修改 < 振兴生化股份有限公司章程 > 的议案 表决结果 :8 票同意 0 票反对 0 票弃权 振兴生化股份有限公司章程修正案 及修改后的 振兴生化股份有限公司章程 详见同日披露在 证券时报 和巨潮资讯网上的相关公告 本议案需提交股东大会进行审议 2 审议通过 关于提名补选陈耿先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 公司于 2018 年 4 月 12 日收到浙民投天弘投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 浙民投天弘 ) 提交的 关于提名陈耿先生为公司第七届董事会非独立董事的函 1

2 公司董事会经认真审核, 认为陈耿先生符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规以及 公司章程 要求的任职资格, 不存在相关法律法规以及 公司章程 所规定的不得担任公司董事的情形, 完全有能力履行董事职责 公司董事会同意提名补选陈耿先生为公司非独立董事 ( 相关简历见附件 ) 3 审议通过 关于提名补选袁华刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 公司于 2018 年 4 月 12 日收到浙民投天弘提交的 关于提名袁华刚先生为公司第七届董事会非独立董事的函 公司董事会经认真审核, 认为袁华刚先生符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规以及 公司章程 要求的任职资格, 不存在相关法律法规以及 公司章程 所规定的不得担任公司董事的情形, 完全有能力履行董事职责 公司董事会同意提名补选袁华刚先生为公司非独立董事 ( 相关简历见附件 ) 4 审议通过 关于提名补选郑毅先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 公司于 2018 年 4 月 12 日收到深圳市航运健康科技有限公司 ( 以下简称 航运健康 ) 提交的 关于提名郑毅先生为公司第七届董事会非独立董事的函 2

3 公司董事会经认真审核, 认为郑毅先生符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规以及 公司章程 要求的任职资格, 不存在相关法律法规以及 公司章程 所规定的不得担任公司董事的情形, 完全有能力履行董事职责 公司董事会同意提名补选郑毅先生为公司非独立董事 ( 相关简历见附件 ) 5 审议通过 关于提名补选罗军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 公司于 2018 年 4 月 12 日收到航运健康提交的 关于提名罗军先生为公司第七届董事会非独立董事的函 公司董事会经认真审核, 认为罗军先生符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规以及 公司章程 要求的任职资格, 不存在相关法律法规以及 公司章程 所规定的不得担任公司董事的情形, 完全有能力履行董事职责 公司董事会同意提名补选罗军先生为公司非独立董事 ( 相关简历见附件 ) 6 审议通过 关于提名补选余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事的议案 公司于 2018 年 4 月 12 日收到浙民投天弘提交的 关于提名余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事的函 公司董事会经认真审核, 认为余俊仙女士符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规以及 公司章程 要求的任职资格, 不存在法律法规 3

4 以及 公司章程 所规定的不得担任公司独立董事的情形, 完全有能力履行独立董事职责 余俊仙女士已按照证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 的规定取得独立董事资格证书 公司董事会同意提名补选余俊仙女士为公司独立董事 ( 相关简历见附件 ) 7 审议通过 关于提名补选张晟杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案 公司于 2018 年 4 月 12 日收到浙民投天弘提交的 关于提名张晟杰先生为公司第七届董事会独立董事的函 公司董事会经认真审核, 认为张晟杰先生符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规以及 公司章程 要求的任职资格, 不存在相关法律法规以及 公司章程 所规定的不得担任公司独立董事的情形, 完全有能力履行独立董事职责 张晟杰先生已按照证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 的规定取得独立董事资格证书 公司董事会同意提名补选张晟杰先生为公司独立董事 ( 相关简历见附件 ) 8 审议通过 关于提名补选刘书锦先生为公司第七届董事会独立董事的议案 公司于 2018 年 4 月 12 日收到航运健康提交的 关于提名刘书锦先生为公司第七届董事会独立董事的函 4

5 公司董事会经认真审核, 认为刘书锦先生符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规以及 公司章程 要求的任职资格, 不存在相关法律法规以及 公司章程 所规定的不得担任公司独立董事的情形, 完全有能力履行独立董事职责 刘锦书先生已按照证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 的规定取得独立董事资格证书 公司董事会同意提名补选刘书锦先生为公司独立董事 ( 相关简历见附件 ) 9 审议通过 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案 公司将于 2018 年 5 月 2 日在公司召开 2018 年第一次临时股东大会 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 三 备查文件经与会董事签字并加盖公章的董事会决议 特此公告 振兴生化股份有限公司 董事会 二〇一八年四月十三日 5

6 附件 : 1 非独立董事候选人简历陈耿, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1968 年生 1990 年本科毕业于深圳大学国际金融专业法律专业,1999 年博士毕业于中南财经政法大学政治经济学专业 历任深圳证券交易所上市部经理 君安证券有限公司董事兼副总裁 国泰君安证券股份有限公司总裁 副董事长,2015 年 5 月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事 总裁 投委会主席 截止本公告日, 陈耿先生未持有 ST 生化股份, 陈耿先生为浙江民营企业联合投资股份有限公司董事 总裁 投委会主席, 浙江民营企业联合投资股份有限公司 其全资出资企业杭州浙民投实业有限公司以及浙民投天弘合计持有 ST 生化 29.99% 股份, 除此之外陈耿先生与持有 ST 生化 5% 以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系, 与 ST 生化其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 陈耿先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司法 公司章程 所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人 袁华刚, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1973 年生 1997 年本科毕业于浙江大学经济学专业,1999 年取得澳门大学银行和金融专业工商管理硕士学位 历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事 董事总经理 副总经理,2015 年 6 月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司投委会成员 管理合伙人 截止本公告日, 袁华刚先生为浙江民营企业联合投资股份有限公司投委会成员 管理合伙人 ; 浙江民营企业联合投资股份有限公司 其全资出资企业杭州浙民投实 6

7 业有限公司以及浙民投天弘合计持有 ST 生化 29.99% 股份, 除此之外, 袁华刚先生与持有 ST 生化 5% 以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系, 与 ST 生化其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 袁华刚先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司法 公司章程 所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人 郑毅, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1980 年生 2003 年毕业于中南财经政法大学 先后就职于深圳市光进实业发展有限公司 深圳市土地房产交易中心, 现任佳兆业集团控股有限公司执行董事 广东明家联合移动科技股份有限公司董事长 截止本公告日, 郑毅先生未持有 ST 生化股份, 其与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司法 公司章程 所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人 罗军, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1980 年生 2003 年本科毕业于南京财经大学会计学专业 曾任佳兆业集团控股有限公司副总裁等职, 现任美加医学 (00876.HK) 董事会主席 ST 生化 (000403) 总经理 截止本公告日, 罗军先生未持有 ST 生化股份, 其与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所主板上 7

8 市公司规范运作指引 公司法 公司章程 所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人 2 独立董事候选人简历余俊仙, 中国国籍, 无境外永久居留权, 女,1965 年生 1986 年本科毕业于杭州商学院,1988 年研究生毕业于东北财经大学 曾任浙江财经学院教师,1998 年 12 月至今任浙江天平会计师事务所合伙人 目前还担任浙江天平投资咨询有限公司董事长, 浙江天誉浩华管理咨询有限公司执行董事 总经理, 浙江天平财务管理咨询有限公司监事, 宁波海天精工股份有限公司 甘肃上峰水泥股份有限公司 杭州新坐标股份有限公司独立董事 余俊仙女士已按照证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 的规定取得独立董事资格证书 截止本公告日, 余俊仙女士未持有 ST 生化股份, 其与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司法 公司章程 所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人 张晟杰, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1970 年生 1992 年本科毕业于中南财经政法大学经济法专业,2008 年硕士毕业于西南政法大学法学专业 曾任浙江钱塘律师事务所执行合伙人 浙江君安世纪律师事务所主任 上海锦天城 ( 杭州 ) 律师事务所高级合伙人,2017 年 5 月至今任北京中伦 ( 杭州 ) 律师事务所主任 张晟杰先生已按照证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 的规定取得独立董事资格证书 8

9 截止本公告日, 张晟杰先生未持有 ST 生化股份, 其与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司法 公司章程 所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人 刘书锦, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1969 年生 1995 年本科毕业于兰州商学院经济学专业,2002 年硕士毕业于厦门大学会计学专业 先后任职于太平洋证券股份有限公司投资银行总部和新时代证券股份有限公司投资银行总部,2017 年 11 月至今, 任职于华林证券股份有限公司投资银行事业部 目前还担任深圳亚泰国际建设股份有限公司 深圳兆新能源股份有限公司 陕西金叶科教集团股份有限公司和惠州中京电子科技股份有限公司独立董事 刘锦书先生已按照证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 的规定取得独立董事资格证书 截止本公告日, 刘锦书先生未持有 ST 生化股份, 其与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司法 公司章程 所规定的禁止担任公司董事 监事 高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人 9

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日 证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规

More information

证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第

证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第 证券代码 :300156 证券简称 : 神雾环保公告编号 :2019 064 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知以专人送达 电话及电子邮件等相结合方式于 2019 年 9 月

More information

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和

More information

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于

More information

三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据

三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据 证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于

More information

证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号:

证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号: 证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了

More information

况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员

况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员 证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,

More information

证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简

证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简 证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-042 万马科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,

More information

证券代码: 证券简称:雅本化学 公告编号:

证券代码: 证券简称:雅本化学 公告编号: 证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 雅本化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及

More information

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出 证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

More information

本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案 公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经公司董事会提名

本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案 公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经公司董事会提名 证券代码 :300504 证券简称 : 天邑股份公告编号 :2018-032 四川天邑康和通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件及电话方式向公司董事发出

More information

公司第二届董事会非独立董事彭刚先生在公司新一届董事会产生后, 将不再担任公司董事 副总经理, 仍将在公司任职 截至本公告日, 彭刚先生直接持有公司股份 1,020,000 股 不存在应当履行而未履行的承诺事项 彭刚先生已知晓创业板上市公司董事 监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定, 并已委托公司向

公司第二届董事会非独立董事彭刚先生在公司新一届董事会产生后, 将不再担任公司董事 副总经理, 仍将在公司任职 截至本公告日, 彭刚先生直接持有公司股份 1,020,000 股 不存在应当履行而未履行的承诺事项 彭刚先生已知晓创业板上市公司董事 监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定, 并已委托公司向 证券代码 :300573 证券简称 : 兴齐眼药公告编号 :2017-057 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

More information

万通智控科技股份有限公司

万通智控科技股份有限公司 证券代码 :300643 证券简称 : 万通智控公告编号 :2018-058 万通智控科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况万通智控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开,

More information

证券代码: 证券简称:千红制药 公告编号:

证券代码: 证券简称:千红制药 公告编号: 证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017

More information

微软用户

微软用户 证券代码 :002691 证券简称 : 冀凯股份公告编号 :2017-027 冀凯装备制造股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况冀凯装备制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件 传真 专人送达形式发出,

More information

证券代码: 证券简称:银江股份 公告编号:2011-

证券代码: 证券简称:银江股份     公告编号:2011- 证券代码 :300020 证券简称 : 银江股份公告编号 :2016-091 银江股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 银江股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 银江股份 ) 第三届董事会第三十一次会议于 2016 年 10 月 15 日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事, 于 2016

More information

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通 证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

More information

证券代码: 证券简称:飞利信 公告编号:

证券代码: 证券简称:飞利信 公告编号: 证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2019-009 北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 6 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开

More information

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年

More information

公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止 黄迎春女士简历详见附件 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决 独立董事已就本议案发表独立意见 具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过 关于聘任程骏先生担任公司副

公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止 黄迎春女士简历详见附件 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决 独立董事已就本议案发表独立意见 具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过 关于聘任程骏先生担任公司副 证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-079 北京掌趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开

More information

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简 证券代码 :002669 证券简称 : 康达新材公告编号 :2016-056 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事

More information

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

More information

证券代码: 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-024

证券代码: 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-024 证券代码 :002166 证券简称 : 莱茵生物公告编号 :2017-066 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知于 2017 年 10 月 9 以短信 微信及电子邮件的方式发出,

More information

管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日

管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日 证券代码 :300407 证券简称 : 凯发电气公告编号 :2017-072 天津凯发电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 28 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任董事会秘书的议案

More information

任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至

任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至 证券代码 :300029 证券简称 : 天龙光电公告编号 :2018-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件 传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知 会议于 2018

More information

东华工程科技股份有限公司

东华工程科技股份有限公司 证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-038 东华工程科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以现场结合通讯方式于 2017 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第二十七次会议, 审议通过 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

More information

2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017

More information

证券代码: 证券简称:安控股份 公告编码:2014‐007

证券代码: 证券简称:安控股份 公告编码:2014‐007 证券代码 :300370 证券简称 : 安控科技公告编码 :2016 246 北京安控科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京安控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五十三次会议于 2016 年 11 月 7 日下午 2:00 以现场表决方式在公司会议室召开

More information

股票简称:山西证券 股票代码: 编号:临

股票简称:山西证券      股票代码: 编号:临 股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

More information

特此公告 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年 6 月 6 日

特此公告 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年 6 月 6 日 证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-049 北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 及 独立董事工作制度 等相关规定, 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年

More information

广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 23 日

广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 23 日 证券代码 :300482 证券简称 : 万孚生物公告编号 :2018-043 广州万孚生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州万孚生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规

More information

证券代码 : 证券简称 : 正元智慧公告编号 : 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江正元智慧科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

证券代码 : 证券简称 : 正元智慧公告编号 : 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江正元智慧科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 证券代码 :300645 证券简称 : 正元智慧公告编号 :2018-104 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江正元智慧科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 现将相关情况公告如下

More information

证券代码: 证券简称:青龙管业 编号:

证券代码: 证券简称:青龙管业     编号: 证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二

More information

证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简称 证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-052 万马科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任何虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况万马科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 20 日在杭州市文一西路 1218 号恒生科技园

More information

证券代码 : 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 : 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届

证券代码 : 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 : 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届 证券代码 :300093 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 :2018-043 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第三十九次会议于 2018 年 5 月 17 日以电话 书面 电子邮件等形式发出会议通知,2018

More information

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

More information

所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 6 月 27 日

所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 6 月 27 日 证券代码 :300407 证券简称 : 凯发电气公告编号 :2017-059 天津凯发电气股份有限公司 关于董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议, 审议通过了 关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案

More information

4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为

4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为 证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2018-038 浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7

More information

董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 忠实 勤勉履行董事义务和职责, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 附 : 第四届董事会董事候选人简历 特此公告 广东正业科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日

董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 忠实 勤勉履行董事义务和职责, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 附 : 第四届董事会董事候选人简历 特此公告 广东正业科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日 证券代码 :300410 证券简称 : 正业科技公告编号 :2018-148 广东正业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东正业科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十四次会议, 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

More information

证券代码: 证券简称:碧水源 公告编号:

证券代码: 证券简称:碧水源 公告编号: 证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2018-026 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 16 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于 2018

More information

证券代码: 证券简称:双环科技 公告编号:

证券代码: 证券简称:双环科技 公告编号: 证券代码 :000422 证券简称 :*ST 宜化公告编号 :2018-125 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜化化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 12 月

More information

公司第四届董事会审计委员会委员的议案 会议选举李永萍女士 刘厚尧先生 王红霞女士为公司董事会审计委员会委员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 ( 四 ) 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先

公司第四届董事会审计委员会委员的议案 会议选举李永萍女士 刘厚尧先生 王红霞女士为公司董事会审计委员会委员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 ( 四 ) 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先 证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2017-027 湖南汉森制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开, 本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,

More information

股份公司

股份公司 证券代码 :300235 证券简称 : 方直科技公告编号 :2018-059 深圳市方直科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员 董事会秘书 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 深圳市方直科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议, 本次会议审议通过了

More information

选人 苏军先生 邵立伟先生担任董事后, 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 公司不设职工代表董事 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议并通过 关于聘任董事会秘书的议案 具体内容详见 证券时报 中国证券报 上

选人 苏军先生 邵立伟先生担任董事后, 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 公司不设职工代表董事 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议并通过 关于聘任董事会秘书的议案 具体内容详见 证券时报 中国证券报 上 证券代码 :002654 证券简称 : 万润科技公告编号 :2016-050 深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 5 月 21 日以直接送达 电子邮件方式发出,

More information

本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决 二 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 (2016 年修订 )

本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决 二 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 (2016 年修订 ) 股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-34 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开, 公司已于 2017 年 5 月 19

More information

审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报

审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报 证券代码 :002289 证券简称 :*ST 宇顺公告编号 :2017-002 深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事, 会议于 2017 年 1 月

More information

关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 独立董事 监事会分别对 公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 发表了独立意见及审核意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意

关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 独立董事 监事会分别对 公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 发表了独立意见及审核意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意 证券代码 :300350 证券简称 : 华鹏飞公告编码 :(2013)037 号 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十七次会议于 2013 年 8 月 23 日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开

More information

证券代码:000977

证券代码:000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

More information

(4) 选举陈阳先生为第三届董事会非独立董事 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议批准 2. 关于选举第三届董事会独立董事的议案鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据董事会提名委员会的推荐, 董事会提名许晓霞 刘岳屏 冯敏红为公司第三届董事会独立董事候选人, 任

(4) 选举陈阳先生为第三届董事会非独立董事 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议批准 2. 关于选举第三届董事会独立董事的议案鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据董事会提名委员会的推荐, 董事会提名许晓霞 刘岳屏 冯敏红为公司第三届董事会独立董事候选人, 任 证券代码 :002832 证券简称 : 比音勒芬公告编号 :2018-003 比音勒芬服饰股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况比音勒芬服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十二次会议于 2018 年 1 月 5 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309

More information

生 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会仍将继续依照法律法规 规范性文件和 公司章程 等有关规定, 忠实 勤勉地履行董事义务和职责 特此公告! 四川迅游网络科技股份有限公司董事

生 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第二届董事会仍将继续依照法律法规 规范性文件和 公司章程 等有关规定, 忠实 勤勉地履行董事义务和职责 特此公告! 四川迅游网络科技股份有限公司董事 四川迅游网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川迅游网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 迅游科技 ) 第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规及 公司章程 等有关规定, 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举

More information

公司 2014 年年度报告 于 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上 ; 公司 2014 年年度报告摘要 于 2015 年 3 月 26 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 (

公司 2014 年年度报告 于 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (  上 ; 公司 2014 年年度报告摘要 于 2015 年 3 月 26 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 证券代码 :002604 证券简称 : 龙力生物公告编号 :2015-017 山东龙力生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1. 会议通知时间和方式 :2015 年 3 月 15 日以邮件和电话方式送达 2. 会议召开时间 地点和方式 :2015 年 3 月 25

More information

上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会

上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会 证券代码 :300110 证券简称 : 华仁药业公告编号 :2017-056 华仁药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 华仁药业股份有限公司 ( 以下简称 华仁药业 或 公司 ) 第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 8 月 30 日 9:00 以通讯方式召开 会议通知于 2017

More information

股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:

股票代码: 股票简称:赛为智能 编号: 股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

More information

逐项表决 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一 公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责,

逐项表决 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一 公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会于 2017 年 6 月 24 日任期已届满, 公司已于 2017 年 6 月 26 日披露了 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司关于董事会 监事会延期换届选举的提示性公告,

More information

此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 (6) 提名刘治海为第三届董事会独立董事候选人此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 (7) 提名于雳为第三届董事会独立董事候选人此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 公司第三届董事会拟选举董事中兼任总经理或者

此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 (6) 提名刘治海为第三届董事会独立董事候选人此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 (7) 提名于雳为第三届董事会独立董事候选人此项议案以 5 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过 公司第三届董事会拟选举董事中兼任总经理或者 证券代码 :300195 证券简称 : 长荣股份公告编号 :2013-095 天津长荣印刷设备股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津长荣印刷设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十三次会议, 由董事长李莉召集, 于 2013 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出会议通知,

More information

根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 (2017 年修订 ) 等相关规定, 独立董事候选人需在将其相关材料向深圳证券交易所备案经交易所审核无异议后, 提交股东大会审议 第三届董事会成员候选人简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (

根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 (2017 年修订 ) 等相关规定, 独立董事候选人需在将其相关材料向深圳证券交易所备案经交易所审核无异议后, 提交股东大会审议 第三届董事会成员候选人简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ( 股票代码 :300579 股票简称 : 数字认证公告编号 :2017-077 北京数字认证股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于北京数字认证股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会成员将于 2017 年 9 月 28 日任期届满, 公司根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等法律

More information

<4D F736F F D20B5DAD2BBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEC8FDB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D F736F F D20B5DAD2BBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEC8FDB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> 证券代码 :300062 证券简称 : 中能电气公告编号 : 临 2010-028 福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 福建中能电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十三次会议通知于 2010 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出, 会议于 2010 年 10

More information

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权 证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

More information

证券代码 : 证券简称 : 东方嘉盛公告编号 : 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董

证券代码 : 证券简称 : 东方嘉盛公告编号 : 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董 证券代码 :002889 证券简称 : 东方嘉盛公告编号 :2018-033 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期已届满 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

More information

表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 公司第二届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员

表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 公司第二届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员 证券代码 :300636 证券简称 : 同和药业公告编号 :2018-032 江西同和药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江西同和药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开

More information

证券代码 : 证券简称 : 天业通联公告编号 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述和重大遗漏承担责任 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码 : 证券简称 : 天业通联公告编号 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述和重大遗漏承担责任 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 证券代码 :002459 证券简称 : 天业通联公告编号 :2017-041 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述和重大遗漏承担责任 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 16 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 召开本次会议的通知已于 2017 年 6 月 12

More information

证券代码:300436      证券简称:广生堂   公告编号:

证券代码:300436      证券简称:广生堂        公告编号: 证券代码 :300436 证券简称 : 广生堂公告编号 :2017097 福建广生堂药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 公司按照相关法律程序进行换届选举 公司于 2017 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议,

More information

选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公

选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公 证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开

More information

邮箱等方式反馈意见 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见 公司独立董事提名人声明 独立董事候选人声明刊登于 巨潮资讯网 ( 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章

邮箱等方式反馈意见 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见 公司独立董事提名人声明 独立董事候选人声明刊登于 巨潮资讯网 (  为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章 证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2017-025 云南西仪工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 28 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知, 于 2017 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开

More information

证券代码: 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号:

证券代码: 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号: 证券代码 :300213 证券简称 : 佳讯飞鸿公告编号 :2016-049 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开

More information

的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于 失信被执行人 石观群, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学会计系大专毕业, 会计师, 中共党员 2005 年 4 月至今担任本公司董事 副总裁 财务总监,2010 年 3 月起担任本公

的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于 失信被执行人 石观群, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学会计系大专毕业, 会计师, 中共党员 2005 年 4 月至今担任本公司董事 副总裁 财务总监,2010 年 3 月起担任本公 浙江新和成股份有限公司 第七届董事会拟任董事 第七届监事会拟任监事简历 一 非独立董事候选人简历胡柏藩, 男,1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 绍兴师范专科学院化学系专科毕业, 浙江大学工商管理专业研究生结业, 高级经济师, 中共党员 1999 年 2 月至今担任本公司董事长 现兼任浙江新维普添加剂有限公司 新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长, 北京和成地产控股有限公司董事等职

More information

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议 独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 ( 进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所提出反馈意见 根

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议 独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 (  进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所提出反馈意见 根 证券代码 :002641 证券简称 : 永高股份公告编号 :2014-034 永高股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实 准确 和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况 永高股份有限公司 ( 下称 公司 或 永高股份 ) 第二届董事会第三十六次会议于 2014 年 7 月 18 日上午 10 时在公司总部二楼大会议室以现场表决的形式召开,

More information

董事会专门委员会委员的议案 公司第二届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生 闫大鹏先生 李成先生 曹

董事会专门委员会委员的议案 公司第二届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生 闫大鹏先生 李成先生 曹 证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议,

More information

附件一 : 第三届董事会非独立董事候选人简历附件二 : 第三届董事会独立董事候选人简历深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 2018 年 11 月 19 日

附件一 : 第三届董事会非独立董事候选人简历附件二 : 第三届董事会独立董事候选人简历深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 2018 年 11 月 19 日 证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2018-100 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了顺利完成本次董事会的换届选举, 公司董事会依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称

More information

( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士 关华建先生 宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生 孙涛先生 宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董

( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士 关华建先生 宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生 孙涛先生 宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董 证券代码 :300479 证券简称 : 神思电子公告编号 :2017-095 神思电子技术股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 根据公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以邮件及短信方式发出的 神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议通知, 神思电子技术股份有限公司

More information

证券代码 : 证券简称 : 海波重科公告编号 : 海波重型工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简

证券代码 : 证券简称 : 海波重科公告编号 : 海波重型工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简 证券代码 :300517 证券简称 : 海波重科公告编号 :2018-076 海波重型工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 4 日分别以专人送达 电子邮件等方式发出,

More information

未超过公司董事总数的二分之一 公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起方可卸任 附件 : 第八届董事会董事候选人简

未超过公司董事总数的二分之一 公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起方可卸任 附件 : 第八届董事会董事候选人简 证券代码 :002193 证券简称 : 如意集团公告编号 :2017-038 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会将于 2017 年 8 月 13 日届满, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称

More information

(3) 提名委员会成员 : 王远明 杨振 刘永交 卫祥云 何进日, 王远明担任主任委员 ; (4) 薪酬与考核委员会成员 : 卫祥云 杨振 刘永交 王远明 何进日, 卫祥云担任主任委员 各专门委员会任期与本届董事会任期一致, 自董事会审议通过之日起生效 上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体 证

(3) 提名委员会成员 : 王远明 杨振 刘永交 卫祥云 何进日, 王远明担任主任委员 ; (4) 薪酬与考核委员会成员 : 卫祥云 杨振 刘永交 王远明 何进日, 卫祥云担任主任委员 各专门委员会任期与本届董事会任期一致, 自董事会审议通过之日起生效 上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体 证 证券代码 :002650 证券简称 : 加加食品公告编号 :2016-045 加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 加加食品集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 10 月 17 日提交各位参会人员, 并于 2016

More information

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

More information

昆山新莱

昆山新莱 证券代码 : 300502 证券简称 : 新易盛公告编号 : 2017-086 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于成都新易盛通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

More information

(http://www.cninfo.com.cn) 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具

(http://www.cninfo.com.cn) 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具 证券代码 :002651 证券简称 : 利君股份公告编号 :2012-030 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式发出, 会议于 2012 年 6 月 11 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路

More information

第一届董事会第十七次会议决议公告

第一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2016-077 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016

More information

执行董事候选人 : 汤业国先生,55 岁, 管理学博士, 历任青岛海信电器股份有限公司总会计师 副总经理 总经理 董事 2003 年 8 月至 2005 年 9 月任海信集团有限公司总裁助理 副总裁, 青岛海信空调有限公司总经理 董事长 2005 年 9 月至 2006 年 6 月任青岛海信空调有限

执行董事候选人 : 汤业国先生,55 岁, 管理学博士, 历任青岛海信电器股份有限公司总会计师 副总经理 总经理 董事 2003 年 8 月至 2005 年 9 月任海信集团有限公司总裁助理 副总裁, 青岛海信空调有限公司总经理 董事长 2005 年 9 月至 2006 年 6 月任青岛海信空调有限 股票代码 :000921 股票简称 : 海信科龙 公告编号 :2018-018 海信科龙电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 海信科龙电器股份有限公司 ( 本公司 ) 第九届董事会任期将于 2018 年 6 月届满, 根据 公司章程 的有关规定, 本公司董事会须进行换届选举 2018 年 5 月 25

More information

日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资 讯网 ( 三 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 需选举产生第六届

日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资 讯网 (  三 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 需选举产生第六届 证券代码 :002135 证券简称 : 东南网架公告编号 :2017-040 浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江东南网架股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以传真或专人送出的方式发出, 于 2017 年 8

More information

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示 证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

More information

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司 的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房

More information

董事会决议

董事会决议 证券代码 :002331 证券简称 : 皖通科技公告编号 :2016-046 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽皖通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开 本次会议的通知及会议资料已于 2016 年

More information

三 审议通过了 关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案 选举任永平 胡永祥 郝吉明先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中任永平先生为独立董事 会计专业人士, 郝吉明先生为独立董事, 任永平先生任主任委员, 任期三年 任永平 胡永祥 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中

三 审议通过了 关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案 选举任永平 胡永祥 郝吉明先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中任永平先生为独立董事 会计专业人士, 郝吉明先生为独立董事, 任永平先生任主任委员, 任期三年 任永平 胡永祥 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中 证券代码 :300266 证券简称 : 兴源过滤公告编号 :2012-031 杭州兴源过滤科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州兴源过滤科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 26 日在公司一号会议室以现场方式召开 本次会议的通知于

More information

主任委员 : 王竹泉 委员 : 费方域 屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔 委员 : 费方域 王秉刚 宋国峰 郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚 委员 : 费方域 邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域 委员 : 陈忠强 王竹

主任委员 : 王竹泉 委员 : 费方域 屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔 委员 : 费方域 王秉刚 宋国峰 郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚 委员 : 费方域 邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域 委员 : 陈忠强 王竹 证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-103 青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,

More information

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

More information

股东大会决议

股东大会决议 证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-165 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司关于选举董事长 监事会主席 各专门委员会委员及聘任高级管理人员 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 乐视网 ) 于 2018 年 10

More information

股票简称:深国商、深国商B 股票代码:000056、 公告编号:2015-【】

股票简称:深国商、深国商B     股票代码:000056、 公告编号:2015-【】 证券代码 :000056 200056 证券简称 : 皇庭国际 皇庭 B 公告编号 :2016-53 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会二 一六年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2016 年 9 月 2 日以专人送达 电子邮件和传真的方式发出召开第七届董事会二〇一六年第十一次临时会议的通知,

More information

证券代码: 证券简称:环能科技 公告编号:2015-0[]

证券代码: 证券简称:环能科技 公告编号:2015-0[] 第二届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码 :300425 证券简称 : 环能科技公告编号 :2017-001 四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况四川环能德美科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议通知及会议议案已于 2016

More information

独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 证券代码 :002404 证券简称 : 嘉欣丝绸公告编号 :2011-014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第 十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午在浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸 大楼会议室召开

More information

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往 证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

More information

股东会决议

股东会决议 证券代码 :300453 证券简称 : 三鑫医疗公告编号 :2016-063 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江西三鑫医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式送达全体董事 监事候选人, 并于 2016

More information

焦点科技股份有限公司

焦点科技股份有限公司 焦点科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议的会议通知于 2017 年 1 月 16 日以口头通知和电子邮件的方式发出, 会议于 2017 年 1 月 16 日以现场方式召开 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名 会议的召开符合

More information

第一次临时股东大会审议 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 为保障董事会的正常运行, 第三届董事会在新一届董事会选举产生前, 将继续履行相关职责 原董事何德洪先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司董事职务 公司董事会对何德洪先生在担任董事期间为公司

第一次临时股东大会审议 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 为保障董事会的正常运行, 第三届董事会在新一届董事会选举产生前, 将继续履行相关职责 原董事何德洪先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司董事职务 公司董事会对何德洪先生在担任董事期间为公司 证券代码 :002705 证券简称 : 新宝股份公告编码 :(2015)001 号 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议的公告 广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 新宝股份 公司 或 本公司 ) 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开

More information

内蒙古溢多利生物科技有限公司

内蒙古溢多利生物科技有限公司 证券代码 :300381 证券简称 : 溢多利公告编号 :2017-125 广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假加载 误导性陈述或重大遗漏 广东溢多利生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次临时会议于 2017 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开 会议通知于

More information

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

More information

股票代码:000751       股票简称:*ST锌业       公告编号:

股票代码:000751       股票简称:*ST锌业       公告编号: 股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

More information

民币 10,000 万元, 期限一年, 业务包括 : 流动资金贷款 商业保贴 承兑汇票 国内信用证 保函等 广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保 ( 三 ) 审议通过 关于对控股子公司提供担保的议案 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 董事会认为 : 被担保人广东

民币 10,000 万元, 期限一年, 业务包括 : 流动资金贷款 商业保贴 承兑汇票 国内信用证 保函等 广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保 ( 三 ) 审议通过 关于对控股子公司提供担保的议案 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 董事会认为 : 被担保人广东 股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2016-049 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 或 太安堂药业 ) 第三届董事会第二十六次会议于 2016

More information