中独立董事吕福苏为主任委员同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致 Gaoyong 先生简历详见附件 Gaoyong 先生联系方

Size: px

Start display at page:

Download "中独立董事吕福苏为主任委员同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致 Gaoyong 先生简历详见附件 Gaoyong 先生联系方"

衙祝
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 贝肯能源公告编号 : 新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况新疆贝肯能源工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日下午 16:30 在公司二楼会议室召开, 本次会议于 2018 年 11 月 1 日以传真电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事本次会议采用现场表决的方式进行投票, 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名公司部分监事高级管理人员列席了本次会议会议由公司董事长陈平贵先生主持, 会议的召集和召开的程序符合公司法和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况会议以现场表决方式形成了如下决议 : 1 审议通过了关于选举第四届董事会董事长的议案会议选举陈平贵先生担任公司第四届董事会董事长, 任期三年, 与第四届董事会任期一致同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 审议通过了关于成立第四届董事会专门委员会的议案公司第四届董事会设立战略审计提名薪酬与考核四个专门委员会, 任期与本届董事会一致各专门委员会成员组成情况如下 : (1) 第四届董事会战略委员会由陈平贵杨庆理成景民, 吴云义, 曾建伟组成, 其中陈平贵为主任委员 (2) 第四届董事会审计委员会由刘春秀戴美琼吕福苏组成, 其中独立董事刘春秀为主任委员, 是会计专业人士 (3) 第四届董事会提名委员会由杨庆理吕福苏, 李青山组成, 其中独立董事杨庆理为主任委员 (4) 第四届董事会薪酬与考核委员会由吕福苏成景民, 杨庆理组成, 其

2 中独立董事吕福苏为主任委员同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致 Gaoyong 先生简历详见附件 Gaoyong 先生联系方式 : 办公电话 : 传真 : 电子邮箱 :gaoyong@beiken.com 同意 9 票反对 0 票弃权 0 票 4 审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案根据公司董事会审计委员会提名, 同意聘任赵明先生为公司审计部负责人, 任期三年, 与本届董事会任期一致赵明先生简历详见附件同意 9 票反对 0 票弃权 0 票 5 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案同意聘任丁崭先生为公司证券事务代表, 任期三年, 与本届董事会任期一致丁崭先生简历详见附件丁崭先生联系方式 : 办公电话 : 传真 : 电子邮箱 :dingzhan@beiken.com 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6 审议通过了关于聘任公司总裁的议案经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任陈平贵先生为公司总裁, 任期三年, 与本届董事会任期一致同意 9 票反对 0 票弃权 0 票

3 陈平贵先生简历详见附件 7 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案经提名委员会提议及总裁提名, 会议同意聘任成景民先生为执行总裁, 聘任 Gaoyong 先生为副总裁, 聘任蒋莉女士为财务总监, 任期三年, 与本届董事会任期一致会议表决结果如下 : (1) 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 聘任成景民先生为执行总裁 (2) 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 聘任 Gaoyong 先生为副总裁 (3) 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 聘任蒋莉女士为财务总监上述高级管理人员简历详见附件董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 ( 公司董事中无职工代表 ) 总计未超过公司董事总数的二分之一公司独立董事就此发表了独立意见, 详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上刊登的独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见三备查文件 1. 第四届董事会第一次会议决议 ; 新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会 2018 年 11 月 19 日

4 公司高级管理人员及相关人员简历陈平贵公司总裁, 男,1962 年 7 月出生, 本科学历 1989 年 6 月至 1995 年 8 月新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主任主任公司经理,1995 年 9 月至 2010 年 2 月任贝肯工业总经理 2009 年 11 月至今任贝肯能源董事长,2013 年 5 月至今任贝肯能源总裁截止本公告日, 陈平贵先生系公司控股股东实际控制人, 直接持有公司股份 32,895,000 股, 占比 16.07%, 公司财务总监蒋莉女士系陈平贵先生之弟媳, 除上述关系外, 陈平贵先生与其他董事监事高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒, 符合公司章程公司法及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 经公司查询不属于失信被执行人 Gaoyong( 高勇 ) 公司副总裁兼董事会秘书, 男,1975 年 10 月出生, 硕士学历澳大利亚国籍, 历任公司贝肯能源国际项目部副总经理, 北京综合管理部主任北京国际贸易部经理战略投资部经理,2017 年 3 月 3 日至今任贝肯能源副总裁兼董事会秘书截止本公告日,Gaoyong 先生直接持有公司股份 306,000 股, 占比 0.15%, Gaoyong 先生与其他董事监事高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒, 符合公司章程公司法及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 经公司查询不属于失信被执行人赵明公司审计监察部审计主管, 男,1981 年 10 月出生, 本科学历, 会计师 2004 年 7 月至 2011 年 2 月年任新疆石油工程建设有限责任公司会计,2010 年配合国家审计署西二线的审计工作 2011 年 2 月至 2017 年 12 月历任新疆石油工程建设有限责任公司, 西二线 EPC 联合体会计, 财务部经理, 2014 年在新疆大学和加拿大卡尔加里大学学习 2018 年 7 月至今任新疆贝肯能源工程股份有限公司审计监察部审计主管截止本公告日, 赵明先生未直接持有公司股份, 且与其他董事监事高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒, 符合公司章程公司法

5 及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 经公司查询不属于失信被执行人丁崭公司证券事务部经理, 男,1971 年 12 月出生, 本科学历, 证券投资分析师, 微软认证工程师高级会计师资格 1993 年 8 月至 2015 年 7 月, 历任新疆油田公司机械制造公司会计新疆证券公司宏源证券公司克拉玛依营业部会计主管, 信息技术主管经理助理,2015 年 8 月至 2016 年 7 月任职华龙证券营业部客服总监投资分析师,2016 年 8 月至今任公司证券事务部经理截止本公告日, 丁崭先生直接持有公司股份 85,000 股, 占比 0.04 %, 丁崭先生与其他董事监事高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒, 符合公司章程公司法及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 经公司查询不属于失信被执行人成景民公司执行总裁, 男,1969 年 11 月出生, 本科学历 1998 年 8 月至 2011 年 3 月历任中原油田苏丹办事处作业项目经理中原油田印度尼西亚公司总经理中原油田哈萨克斯坦公司总经理 ;2011 年 3 月至 2017 年 6 月任北京晟原祥和科技有限公司哈萨克斯坦公司总经理,2017 年 8 月 22 日至 2018 年 6 月任贝肯能源副总经理 2018 年 6 月 20 日至今任贝肯能源执行总裁截止本公告日, 成景民先生直接持有公司股份 306,000 股, 占比 0.15%, 成景民先生与其他董事监事高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系 ; 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒, 符合公司章程公司法及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 经公司查询不属于失信被执行人蒋莉公司财务总监, 女,1975 年 8 月出生, 本科学历,2009 年 11 月至 2014 年 12 月任贝肯能源财务部主任,2015 年 1 月至 2017 年 3 月任贝肯能源总经理助理,2017 年 3 月 3 日至今任贝肯能源财务总监截止本公告日, 蒋莉女士直接持有公司股份 2,108,000 股, 占比 1.03%, 蒋莉女士与其他董事监事高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股

6 东之间无关联关系 ; 未受过中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒, 符合公司章程公司法及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 经公司查询不属于失信被执行人

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017