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俟柯
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1 证券代码 : 证券简称 : 久立特材公告编号 : 浙江久立特材科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏浙江久立特材科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 9 日在公司行政大楼三楼 301 会议室以现场会议方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员 : 周志江李郑周章宇旭郑杰英徐阿敏杨佩芬顾国兴缪兰娟郑万青等共计 9 位董事出席本次会议, 会议由李郑周先生主持本次会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定与会董事经认真审议, 以举手表决方式通过了如下决议 : 一会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案会议选举李郑周先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会会议通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止二会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案公司第五届董事会下设四个专门委员会, 分别为审计委员会提名委员会战略委员会及薪酬与考核委员会, 各专门委员会委员任期均为三年, 自本次董事会会议审议通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止审议通过的专门委员会委员情况如下 : 1

2 1 审计委员会委员 : 缪兰娟郑万青章宇旭 ( 其中 : 缪兰娟为审计委员会召集人 ) 2 提名委员会委员 : 顾国兴郑万青周志江 ( 其中 : 顾国兴为提名委员会召集人 ) 3 战略委员会委员 : 周志江顾国兴李郑周 ( 其中 : 周志江为战略委员会召集人 ) 4 薪酬与考核委员会委员 : 郑万青缪兰娟章宇旭 ( 其中 : 郑万青为薪酬与考核委员会召集人 ) 三会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案会议聘任李郑周先生为公司总经理, 聘任寿昊添先生为公司董事会秘书, 任期均为三年, 自本次董事会会议通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止寿昊添先生的联系方式如下 : 联系地址 : 浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号电话 : , 传真 : 电子信箱 :jlgf@jiuli.com 四会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案会议聘任王长城先生为公司常务副总经理 ; 聘任郑杰英女士徐阿敏先生为公司副总经理 ; 聘任苏诚先生为公司总工程师 ; 聘任杨佩芬女士为公司财务负责人前述各位高级管理人员任期均为三年, 自本次董事会会议通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止公司独立董事就董事会聘任高级管理人员的事项发表了独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露媒体证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 网址 : 五会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议通过了审计委员会提交的关于聘任公司内部审计负责人的议案 2

3 会议聘任赵建芳女士为公司内部审计负责人, 任期三年, 自本次董事会会议通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止董事高管简历见附件特此公告浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月 11 日 3

4 附件 : 周志江先生 :1950 年 10 月出生, 大专学历, 高级经济师工程师, 历任湖州金属型材厂厂长浙江久立集团有限公司董事长现任本公司董事, 兼任久立集团股份有限公司董事长, 湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长截至目前, 周志江先生持有公司股份 17,632,400 股, 为公司实际控制人, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人李郑周先生 :1973 年 9 月出生, 研究生学历, 国际商务师, 历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员浙江久立集团有限公司进出口部经理浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总久立集团股份有限公司董事现任本公司董事长总经理, 兼任久立集团股份有限公司董事浙江天管久立特材有限公司董事长湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长久立特材科技 ( 上海 ) 有限公司执行董事湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事久立美国公司执行董事及经理截至目前, 李郑周先生持有公司股份 8,356,945 股, 系公司实际控制人周志江先生的外甥, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人章宇旭先生 :1982 年 9 月出生, 硕士学历, 高级经济师, 毕业于澳大利亚新南威尔士大学, 历任浙江久立科技股份有限公司国际贸易部经理助理核电项目组副组长核电管分厂厂长久立集团股份有限公司发展部经理等职公司常务副总经理现任本公司董事, 兼任久立集团股份有限公司董事湖州久立永兴特种合金材料有限公司副董事长截至目前, 章宇旭先生未持有公司股份, 系公司实际控制人周志江先生的儿子, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部 4

5 门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人郑杰英女士 :1976 年 4 月出生, 硕士研究生, 高级经济师, 历任浙江久立集团股份有限公司法律室主任总裁助理, 浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理公司董事会秘书现任本公司董事副总经理兼任浙江天管久立特材有限公司监事截至目前, 郑杰英女士未持有公司股份, 系公司实际控制人周志江先生的外甥媳妇, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人徐阿敏先生 :1967 年 11 月出生, 大学学历, 历任久立焊接车间主任浙江久立不锈钢管有限公司董事副总经理现任本公司董事副总经理, 兼任浙江久立泰祜涂层技术有限公司董事长截至目前, 徐阿敏先生持有公司股份 1,350,028 股, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人杨佩芬女士 :1970 年 11 月出生, 大学学历, 高级会计师, 注册会计师注册税务师, 历任湖州钢铁厂会计湖州嘉业会计师事务所审计员, 浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人现任本公司董事财务负责人截至目前, 杨佩芬女士未持有公司股份, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人 5

6 顾国兴先生 :1957 年 12 月出生, 大学本科学历, 研究员级高级工程师注册核安全工程师高级项目管理师曾任原国家第二机械工业部第一设计院设计部助理工程师工程师 ; 中国核动力研究院四室副主任 ; 上海核工程研究设计院高级工程师研究员级高级工程师 ; 原中国核工业总公司核电局计财处副处长 ; 上海核工程研究设计院计经处副处长处长院长助理兼处长院长助理兼主任 ;2006 年 6 月起任上海核工程研究设计院副院长现任本公司独立董事中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事截至目前, 顾国兴先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人缪兰娟女士 :1965 年 11 月出生, 大学本科学历, 注册会计师高级会计师历任浙华会计师事务所审计部主任浙江中喜会计师事务所有限公司所长, 现任本公司独立董事浙江新中天会计师事务所有限公司所长浙江新中天税务师事务所有限公司董事长浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长德清天睿投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人浙江车头制药股份有限公司独立董事截至目前, 缪兰娟女士未持有公司股份, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人郑万青先生 :1962 年 4 月出生, 博士学历, 浙江工商大学教授历任杭州师范大学讲师, 浙江星韵律师事务所律师, 浙江京衡律师事务所律师 ; 现任本公司独立董事丹化化工科技股份有限公司独立董事, 兼任浙江泽厚律师事务所律师截至目前, 郑万青先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其 6

7 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人寿昊添先生 :1987 年 7 月出生, 大学学历, 具备证券基金会计从业资格, 参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书 2010 年 6 月毕业于杭州电子科技大学,2012 年 3 月起在浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室工作, 历任公司董事会办公室科员副主任证券事务代表, 现任本公司董事会秘书董事会办公室主任截至目前, 寿昊添先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人王长城先生 :1966 年 10 月出生, 大专学历, 工程师, 历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理技术厂长副厂长, 久立挤压工装部长挤压分厂厂长, 本公司无缝管事业部副总经理现任本公司副总经理, 兼任久立集团股份有限公司董事截至目前, 王长城先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人苏诚先生 :1970 年 9 月出生, 大学学历, 高级工程师, 历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员, 生产技术厂长, 协和钢管公司生产技术部副部长, 供应部部长, 久立挤压技术部经理总工程师, 现任本公司总工程师湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事, 兼任久立集团股份有限公司董事截至目前, 苏诚先生未持有公司股份, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 不存在公司法公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监 7

8 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人赵建芳女士 :1973 年 3 月出生, 大学学历, 会计师, 历任湖州久立耐火电缆有限公司成本会计湖州久立穿孔有限公司出纳主办会计湖州久立不锈钢材料有限公司财务部经理久立集团股份有限公司审计部审计员浙江久立乔兴钢构工程有限公司财务部经理久立集团股份有限公司监事审计部经理资产管理部经理公司企管部经理现任公司审计部经理, 兼任久立集团股份有限公司董事长助理截至目前, 赵建芳女士未持有公司股份, 与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒经公司在最高人民法院网查询, 不属于失信被执行人 8

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面传真等方式通知各位董事会议于