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苹蔓卜
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1 证券代码 : 股票简称 : 超声电子公告编号 : 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事监事董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018 年 10 月 19 日下午在本公司三楼会议室召开, 由董事长主持, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人,3 名监事及董秘列席会议, 符合公司法及公司章程的规定, 会议经审议通过以下议案 : 一选举许统广先生为公司第八届董事会董事长该项议案表决情况 :9 票同意, 全票通过该项议案二根据董事长提名, 聘任莫翊斌先生为公司总经理该项议案表决情况 :9 票同意, 全票通过该项议案三根据董事长提名, 聘任陈东屏先生为公司董事会秘书该项议案表决情况 :9 票同意, 全票通过该项议案四根据总经理提名, 聘任林诗彪先生陈东屏先生林敏先生为公司副总经理该项议案表决情况 : 分别表决, 均以 9 票同意, 全票通过该项议 1

2 案五根据总经理提名, 聘任林琪先生为公司财务总监该项议案表决情况 :9 票同意, 全票通过该项议案公司独立董事李业李映照沈忆勇就高管聘任事项发表如下独立意见 : 第八届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件, 具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验, 符合公司章程规定的其他条件 ; 提名和聘任程序合法有效我们一致同意第八届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案六关于聘任郑创文先生为公司证劵事务代表的议案该项议案表决情况 :9 票同意, 全票通过该项议案七关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案根据上市公司治理准则广东汕头超声电子股份有限公司章程广东汕头超声电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则的有关规定进行选举, 现由许统广莫翊斌林诗彪陈东屏李业等五人组成第八届董事会战略委员会, 许统广担任主任委员, 委员任期与董事会任期一致该项议案表决情况 :9 票同意, 全票通过该项议案八关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案根据上市公司治理准则广东汕头超声电子股份有限公司章程广东汕头超声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定进行选举, 现由李业陈国英王铁林李映照沈忆勇等五人组成第八届董事会薪酬与考核委员会, 李业担任主任委员, 委员任期与董事会任期一致 2

3 该项议案表决情况 :9 票同意, 全票通过该项议案九关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案根据上市公司治理准则广东汕头超声电子股份有限公司章程广东汕头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则的有关规定进行选举, 现由李映照许统广林诗彪李业沈忆勇等五人组成第八届董事会审计委员会, 李映照担任主任委员, 委员任期与董事会任期一致该项议案表决情况 :9 票同意, 全票通过该项议案特此公告广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O 一八年十月十九日附 : 公司董事长及其他人员简历许统广先生 1964 年出生, 硕士学位, 工程师历任汕头超声印制板公司营业代表市场部副经理经理, 汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理, 广东汕头超声电子股份有限公司印制板事业部副总经理, 广东汕头超声电子股份有限公司副总经理总经理 ;2006 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事 ;2009 年获汕头市劳动模范称号 ;2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事长 ;2016 年 7 月起任汕头超声电子 ( 集团 ) 公司法人代表党委书记总经理 ;2016 年获广东省五一劳动奖章全国电子信息行业杰出企业家称号, 并被评为汕头市优秀拔尖人才 ; 现任汕头超声电子 ( 集团 ) 公司法人代表党委书记总经理, 本公司董事长许统广先生具备公司法和公司章程等规定的任职资格和条件, 与本公司控股股东存在关联关系, 未持有本公司股票, 与公司其他董事监事和高级 3

4 管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒许统广先生不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象莫翊斌先生 1968 年出生, 硕士学位, 工程师历任汕头超声印制板公司工程师制造部主管制造部经理 ;1998 年至 2016 年 3 月任广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂总经理 ;2005 年获得汕头市十佳青年科技带头人荣誉称号 2006 年获得汕头市劳动模范称号 ;2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事总经理 ; 现任本公司董事总经理莫翊斌先生具备公司法和公司章程等规定的任职资格和条件, 未持有本公司股票, 与本公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒莫翊斌先生不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象林诗彪先生 1963 年出生, 硕士学位, 高级工程师历任工程师总经理办公室副主任, 汕头超声电子 ( 集团 ) 公司副总工程师, 汕头超声仪器研究所所长 ;1997 年 9 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事副总经理, 曾被评为广东省优秀工程技术研究开发中心主任, 曾获广东省科学技术三等奖汕头市科学技术进步一等奖 ; 现任汕头市机械电子通讯工程中级专业资格评审委员会委员汕头市智能制造专家委员会委员汕头市高新技术企业协会副会长广东省电子行业协会常务理事, 本公司董事副总经理林诗彪先生具备公司法和公司章程等规定的任职资格和条件, 持有本公司股票股, 与本公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒林诗彪先生不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象陈东屏先生 1968 年出生, 研究生毕业, 北京大学工商管理硕士历任汕头超声电子 ( 集团 ) 公司总经理秘书, 汕头超声电子 ( 集团 ) 公司团委副书记书记, 广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理证券部经理,1997 年 9 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书,2006 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理 ;2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事 ; 现任本公司董事副总经理董事会秘书 4

5 陈东屏先生具备公司法和公司章程等规定的任职资格和条件, 持有本公司股票股, 与本公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒陈东屏先生不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象林敏先生 1975 年出生, 硕士学位, 工程师历任汕头超声显示器有限公司工程师营业代表区域经理市场部经理,2016 年 1 月起任显示器事业部总经理助理,2018 年 1 月年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理助理 ; 现任本公司副总经理显示器事业部总经理助理林敏先生具备公司法和公司章程等规定的任职资格和条件, 未持有本公司股票, 与本公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒林敏先生不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象林琪先生 1970 年出生, 大学本科毕业, 会计师历任汕头超声电子 ( 集团 ) 公司财经部经理助理广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理 ;2006 年 10 月至 2009 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司财务经理,2009 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监 ; 现任本公司财务总监林琪先生具备公司法和公司章程等规定的任职资格和条件, 未持有本公司股票, 与本公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒林琪先生不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象郑创文先生 1975 年出生, 大学本科毕业, 经济师历任汕头超声电子 ( 集团 ) 公司财经部职员广东汕头超声电子股份有限公司证劵管理专责证劵主管, 2008 年 1 月起任广东汕头超声电子股份有限公司证劵事务代表,2009 年 10 月年 12 月任广东汕头超声电子股份有限公司证劵部副经理,2015 年 1 月起任广东汕头超声电子股份有限公司证劵部经理 ; 现任本公司证劵事务代表证劵部经理郑创文先生具备公司法和公司章程等规定的任职资格和条件, 未 5

6 持有本公司股票, 与本公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒郑创文先生不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体或失信惩戒对象 6

证券代码：000823　　股票简称：超声电子公告编号：

证券代码：000823　　股票简称：超声电子公告编号：证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-023 广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2018 年 9 月 19 日以电子邮件方式发给董事会成员, 并电话确认, 会议于 2018 年 9 月