证券代码：002755

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1 证券代码 : 证券简称 : 东方新星公告编号 : 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开 应参会董事 7 人, 实际参会董事 7 人, 会议由董事陈会利先生主持, 部分监事及高级管理人员列席会议 本次会议的召开与表决程序符合 公司法 和 公司章程 等的有关规定 二 董事会会议审议情况 ( 一 ) 选举北京东方新星石化工程股份有限公司董事长的议案 ; 与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案 会议选举陈会利先生为公司第四届董事会董事长, 任期与本届董事会一致 ( 二 ) 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司总经理的议案 ; 与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案 公司第四届董事会决定聘任陈会利先生为公司总经理, 任期与本届董事会一致 ( 三 ) 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司副总经理的议案 ; 与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案 经总经理陈会利先生提名, 聘任曲维孟先生 胡德新先生 王宝成先生 奚进泉先生 杜朝阳先生和齐景波先生为公司副总经理, 任期与本届董事会一致 ( 四 ) 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司财务总监的议案 ;

2 与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案 经董事长陈会利先生提名, 聘任奚进泉先生为公司财务总监, 任期与本届董事会一致 ( 五 ) 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司董事会秘书的议案 ; 与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案 经董事长陈会利先生提名, 聘任胡德新先生为公司董事会秘书, 任期与本届董事会一致 胡德新先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议, 联系方式如下 : 联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :hudx@bnec.cn ( 六 ) 聘任北京东方新星石化工程股份有限公司总工程师的议案 ; 与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案 聘任宋矿银先生为公司总工程师, 任期与本届董事会一致 公司独立董事发表了相关独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 七 ) 关于确定四个专门委员会委员名单的议案 与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案 战略 审计 提名 薪酬与考核等四个专门委员会的成员如下 : 1 委任陈会利( 召集人 ) 李友生和胡德新为战略委员会委员; 2 委任李山( 召集人 ) 乔宪一和曲维孟为审计委员会委员; 3 委任乔宪一( 召集人 ) 李友生和胡德新为提名委员会委员; 4 委任李友生( 召集人 ) 乔宪一和曲维孟为薪酬与考核委员会委员 董事会各专门委员会任期与本届董事会一致 ( 八 ) 关于聘任公司证券事务代表的议案与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案

3 聘任路忠先生为公司证券事务代表, 任期与本届董事会一致 路忠先生的联系方式如下 : 联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :luz@bnec.cn ( 九 ) 关于聘任公司审计部负责人的议案与会董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了此议案 聘任高宇先生为公司审计部负责人, 任期与本届董事会一致 三 备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议 特此公告 北京东方新星石化工程股份有司董事会 二〇一七年五月十八日

4 附件 : 相关人员简历 陈会利先生, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无永久境外居留权,MBA, 中共党员, 教授级高级工程师 国家注册一级建造师 1985 年 9 月至 2001 年 11 月, 历任中国石化集团第四建设公司第三工程处技术负责人 设备队队长 项目经理部经理 第五工程公司经理等职务 ;2001 年 11 月至 2005 年 8 月, 任 SEI 副总经理兼中国石化集团勘察设计院院长 ;2005 年 8 月至今, 任公司董事长兼总经理 持有公司股份 8,148,684 股, 为公司实际控制人, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 陈会利先生不属于失信被执行人 曲维孟先生, 出生于 1961 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 中共党员, 高级工程师 1983 年至 2005 年 8 月, 历任中国石化集团勘察设计院测量技术员 助理工程师 测绘处处长 副院长等 ;2005 年 8 月至今, 任公司董事 副总经理 持有公司股份 1,925,000 股, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 曲维孟先生不属于失信被执行人 胡德新先生, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 中共党员, 高级工程师, 国家注册土木 ( 岩土 ) 工程师 1983 年 8 月至 1985 年 8 月, 任湖北省水文地质工程处技术员 助理工程师 ;1988 年 9 月至 1994 年 11 月, 任冶金工业部勘察科学技术研究所副室主任 ;1994 年 12 月至 2005 年 8 月, 历任中国石化集团勘察设计院质量管理处副处长 处长 经营部主任 副院长兼总工程师 ;2005 年 8 月至今, 曾任公司董事 副总经理 总工程师及董事会秘书, 现任公司董事 副总经理 董事会秘书 持有公司股份 1,780,000 股, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 胡德新先生不属于失信被执行人 王宝成先生, 出生于 1969 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师, 国家注册咨询 ( 投资 ) 工程师 1992 年 7 月至 2005 年 8 月, 历任中国石化集 团勘察设计院工程测绘处技术员 技术室主任 副处长 财务处处长 院长助理 ;2005

5 年 8 月至今, 历任公司董事 副总经理 财务总监 ; 现任公司副总经理 持有公司股份 1,264,000 股, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 王宝成先生不属于失信被执行人 奚进泉先生, 出生于 1966 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师, 国家注册土木 ( 岩土 ) 工程师 一级建造师 1992 年 7 月至 1996 年 4 月, 历任冶金工业部勘察研究总院技术员 助理工程师 工程师 ;1996 年 5 月至 2005 年 8 月历任中国石化集团勘察设计院岩土工程处副处长 处长 ;2005 年 8 月至今, 历任公司总经理助理 董事 副总经理 ; 现任公司副总经理兼财务总监 持有公司股份 1,227,200 股, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 奚进泉先生不属于失信被执行人 杜朝阳先生, 汉族,1973 年 12 月出生, 中国地质大学 ( 武汉 ) 毕业, 本科学历, 高级工程师 2011 年 4 月至 2016 年 12 月, 历任北京东方新星石工程化股份有限公司勘察工程部经理 市场经营部经理 总经理助理兼市场经营部经理,2017 年 1 月至今任公司副总经理 持有公司股份 405,600 股, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 杜朝阳先生不属于失信被执行人 齐景波先生, 出生于 1973 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 高级工程师, 国家注册一级建造师 国家注册土木 ( 岩土 ) 工程师 注册监理工程师, 中石化建设工程评标专家库成员,2011 年 4 月至 2016 年 12 月, 历任公司工程管理部经理 勘察工程部经理 总经理助理,2017 年 1 月至今任公司副总经理 持有公司股份 448,000 股, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 齐景波先生不属于失信被执行人

6 宋矿银先生, 出生于 1971 年 7 月, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 硕士学位, 高级工程师, 国家注册土木 ( 岩土 ) 工程师, 国家注册一级建造师 1995 年 7 月至 2005 年 8 月, 历任中国石化集团勘察设计院技术员 助理工程师 工程师 ; 2005 年 9 月至今, 历任公司勘察工程部副经理兼主任工程师 经理兼主任工程师 公司副总工程师兼勘察工程部经理, 现任公司总工程师兼勘察工程部经理 持有公司股份 420,000 股, 与公司其他董事 监事 高管人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 宋矿银先生不属于失信被执行人 路忠先生,1973 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 曾任中国石化集团勘察设计院财务处处长, 北京东方新星石化工程股份有限公司财务部经理, 现任北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部经理 持有公司股份 1,074,400 股, 与公司董事 监事 高级管理人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 路忠先生不属于失信被执行人 高宇先生,1986 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科双专业学历 ( 第一专业 : 财务管理 第二专业 : 金融学 ) 曾任北京东方新星石化工程股份有限公司财务部会计 副经理, 审计部经理, 现任北京东方新星石化工程股份有限公司审计部经理 未持有公司股份, 与公司董事 监事 高级管理人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 同时, 经公司在最高人民法院网核查, 高宇先生不属于失信被执行人