董事陈学道先生 董事刘昱先生 3 提名委员会委员组成: 独立董事陈学道先生 ( 主任委员 ) 独立董事余应敏先生 董事史亚洲先生 4 战略委员会委员组成: 董事童文伟先生 ( 主任委员 ) 董事钟飞鹏先生 独立董事王卫东先生 以上各专业委员会委员任期三年 委员的简历附后 表决结果 :9 票同意 0

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1 广东宜通世纪科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 广东宜通世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2013 年 8 月 19 日以邮件方式发出 本次会议于 2013 年 8 月 22 日下午在公司总部 ( 广州市天河区中山大道 89 号天河软件园 A 栋一楼 ) 大会议室以现场方式召开 本次会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名, 其中董事唐军先生因公委托董事童文伟先生代为出席及行使表决权 监事和高管列席会议 会议的召集和召开符合 公司法 及 公司章程 的有关规定, 决议有效 会议由公司董事长童文伟先生主持 经出席会议董事讨论并投票表决, 全票通过以下议案 : 一 审议通过 关于推选第二届董事会董事长及副董事长的议案 ; 依照 公司章程, 决定推选童文伟先生为第二届董事会董事长, 钟飞鹏先生为副董事长, 任期三年 童文伟先生和钟飞鹏先生的简历附后 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 二 审议通过 关于推选第二届董事会各专业委员会委员的议案 ; 依据 公司章程 审计委员会工作制度 薪酬与考核委员会工作制度 提名委员会工作制度 及 战略委员会工作制度 的规定, 决定推选第二届董事会各专业委员会委员如下 : 1 审计委员会委员组成: 独立董事余应敏先生 ( 主任委员 ) 独立董事陈学道先生 董事童文伟先生 2 薪酬与考核委员会委员组成 : 独立董事王卫东先生 ( 主任委员 ) 独立 1

2 董事陈学道先生 董事刘昱先生 3 提名委员会委员组成: 独立董事陈学道先生 ( 主任委员 ) 独立董事余应敏先生 董事史亚洲先生 4 战略委员会委员组成: 董事童文伟先生 ( 主任委员 ) 董事钟飞鹏先生 独立董事王卫东先生 以上各专业委员会委员任期三年 委员的简历附后 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 三 审议通过 关于聘任公司总经理及五名副总经理的议案 ; 依据 公司章程, 决定聘任史亚洲先生为公司总经理, 聘任刘昱先生 吴伟生先生 李志鹏先生 胡凯先生和黄晓宣先生为公司副总经理, 任期三年 总经理及副总经理的简历附后 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 四 审议通过 关于聘任公司财务总监的议案 ; 依据 公司章程, 经总经理提名, 决定聘任黄革珍女士为公司财务总监, 任期三年 黄革珍女士简历附后 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 五 审议通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 依照 公司章程 及 深圳证券交易所创业板股票上市规则, 经董事长提名, 决定聘任刘昱先生为第二届董事会秘书, 任期三年 刘昱先生的简历附后 联系方式如下 : 联系地址 : 广州市天河区中山大道 89 号一层 02 号电话 :(020) 传真 :(020) IR@etonetech.com 2

3 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 六 审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 ; 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关规定, 因工作需要, 决定聘任李春辉先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期三年 李春辉先生的简历附后 联系方式如下 : 联系地址 : 广州市天河区中山大道 89 号一层 02 号 ; 电话 : ; 传真 : ; 邮箱 :IR@etonetech.com 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 七 审议通过 2013 年半年度报告全文及其摘要 2013 年半年度报告全文及其摘要的详细内容详见巨潮资讯网 ( 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 特此公告 广东宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2013 年 8 月 22 日 3

4 附件 : 童文伟先生简介 : 童文伟, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年出生, 本科毕业于国防科技大学, 获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位, 高级工程师 2001 年至 2006 年任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 董事长 总经理 ;2006 年至 2010 年任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 董事长 自 2010 年 8 月 31 日任宜通世纪第一届董事会董事长, 任期三年 童文伟先生符合 公司法 147 条的任职资格, 其持有本公司 19,140,000 股股份, 童文伟 史亚洲 钟飞鹏 唐军 刘昱为公司控股股东 共同实际控制人, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 钟飞鹏先生简介 : 钟飞鹏, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1967 年出生, 本科学历, 毕业于湖南大学, 高级工程师 2001 年至 2002 年任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 监事 副总经理 ;2002 年至 2010 年任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 董事 副总经理 总经理 自 2010 年 8 月 31 日任宜通世纪第一届董事会董事 总经理, 任期三年 钟飞鹏先生曾获得 广东省邮电第三届优秀青年专业技术人员 称号,2009 年被评为 广州市天河区第四批专业技术拔尖人才, 曾参与并起到关键作用的 MFDS AXE-10 模拟移动电话并机检测系统 荣获广东省科技进步三等奖 钟飞鹏先生符合 公司法 147 条的任职资格, 其持有本公司 16,764,000 股股份, 童文伟 史亚洲 钟飞鹏 唐军 刘昱为公司控股股东 共同实际控制人, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 史亚洲先生简介 : 史亚洲, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1967 年出生, 硕士研究生学历, 并获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位, 高级工程师 2006 年至 2009 年任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 总经理 ;2009 年至 2010 年任广 4

5 州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 董事 自 2010 年 8 月 31 日任宜通世纪第一届董事会董事, 任期三年 史亚洲先生符合 公司法 147 条的任职资格, 其持有本公司 17,820,000 股股份, 童文伟 史亚洲 钟飞鹏 唐军 刘昱为公司控股股东 共同实际控制人, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 刘昱先生简介 : 刘昱, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年出生, 本科学历, 毕业于中山大学, 工程师 1993 年至 2001 年历任广东电信科学技术研究院工程师 经理 2001 年 2002 年任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 技术总监,2002 年至 2010 任广州市宜通世纪科技有限公司技术总监 董事 副总经理 自 2010 年 8 月 31 日起任本公司第一届董事会董事 副总经理, 任期三年 自 2013 年 6 月 25 日起担任本公司董事会秘书, 任期至公司第一届董事会届满止 刘昱先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 刘昱先生符合 公司法 147 条的任职资格, 其持有本公司 14,520,000 股股份, 童文伟 史亚洲 钟飞鹏 唐军 刘昱为公司控股股东 共同实际控制人, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 陈学道先生简介 : 陈学道, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1942 年出生, 本科学历, 毕业于北京邮电大学, 教授级高级工程师 1992 年起享受国务院特殊津贴专家待遇 ;2001 年至 2004 年任广东省通信管理局局长 党组书记 ;2000 年至 2010 年历任广东省通信学会会长 广东省科学技术协会常委 中国通信学会常务理事 自 2010 年 8 月 31 日任宜通世纪第一届董事会独立董事, 任期三年 陈学道先生符合 公司法 147 条的任职资格, 与公司董事 监事 高管不存在关联关系, 与公司持有 5% 以上股份的股东 公司实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书 5

6 余应敏先生简介 : 余应敏, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年出生, 博士研究生学历, 毕业于中央财经大学, 教授 2005 年毕业于中央财经大学会计学专业, 获管理学博士学位 ; 是中国注册会计师协会会员 持有注册税务师和房地产评估师资格 先后在专业期刊杂志上发表学术论文 90 余篇 ;2006 年 7 月出版 中小企业财务报告行为 : 理论与实证 2011 年出版 基于财政透明导向的我国政府财务报告模式研究 等专著 现任中央财经大学会计学院教授 博士生导师 自 2010 年 8 月 31 日任宜通世纪第一届董事会独立董事, 任期三年 余应敏先生符合 公司法 147 条的任职资格, 与公司董事 监事 高管不存在关联关系, 与公司持有 5% 以上股份的股东 公司实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书 王卫东先生简介 : 王卫东, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年出生, 硕士研究生学历, 毕业于清华大学工商管理专业 1998 年至 2000 年任职于深圳市阳光基金管理有限公司, 历任该公司研究发展部项目经理 常务副总经理 ;2000 年至 2001 年任职于辽宁鲁冰花饮料集团公司, 任常务副总经理 ;2001 年至 2005 年任职于深圳市阳光基金管理有限公司, 历任该公司证券投资部总经理及公司助理总经理 ;2005 年至 2006 年担任广州达意隆包装机械有限公司董事 财务总监 ;2006 年至 2008 年担任广州达意隆包装机械股份有限公司董事 财务总监 ;2008 年至 2010 年担任广州达意隆包装机械股份有限公司董事 董事会秘书 副总经理 ; 2011 年至今担任深圳市智和资本创业投资有限公司创始合伙人 王卫东先生符合 公司法 147 条的任职资格, 与公司董事 监事 高管不存在关联关系, 与公司持有 5% 以上股份的股东 公司实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书 吴伟生先生简介 : 6

7 吴伟生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年出生, 本科毕业于重庆邮电学院, 获得中山大学 MBA 硕士学位 2001 年至 2010 年历任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 工程部经理 核心网事业部总经理 无线及传输事业部总经理 副总经理等职务 ;2002 年至 2010 年兼任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 监事 自 2010 年 8 月 31 日任宜通世纪第一届董事会董事 副总经理, 任期三年 吴伟生先生符合 公司法 147 条的任职资格, 其持有本公司 8,448,000 股股份, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 李志鹏先生简介 : 李志鹏, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1978 年出生, 本科毕业于中南大学, 获得北京邮电大学经济管理学院 EMBA 硕士学位 2001 年至 2006 年任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 工程部副经理 ;2006 年 8 月至今任北京宜通华瑞科技有限公司总经理 李志鹏先生符合 公司法 147 条的任职资格, 其持有本公司 2,640,000 股股份, 与公司持有 5% 以上股份的股东 公司实际控制人不存在关联关系, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 胡凯先生简介 : 胡凯, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1979 年出生, 本科毕业于湖北大学 2001 年至 2010 年历任广州市宜通世纪科技有限公司 ( 公司前身 ) 市场部经理, 总经理助理 ;2011 年至今任宜通世纪广州分公司总经理 胡凯先生符合 公司法 147 条的任职资格, 与公司持有 5% 以上股份的股东 公司实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 黄晓宣先生简介 : 黄晓宣, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1974 年出生, 本科毕业于华南理工大学 2001 年至 2006 年历任广东华南咨询规划设计有限公司设计部经理 市场部经理 ;2006 年至 2009 年任广东南方电信咨询规划设计院有限公司 7

8 东莞通信设计所所长 ;2009 年至 2010 年任广州市汇源通信建设监理有限公司人力资源部经理兼市场部经理 ;2011 年至今任宜通世纪深圳分公司总经理 黄晓宣先生符合 公司法 147 条的任职资格, 与公司持有 5% 以上股份的股东 公司实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 黄革珍女士简介 : 黄革珍, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 本科学历, 毕业于北京工商大学, 中级会计师 2002 年至 2010 年任宜通有限财务部经理 自 2010 年 8 月 31 日任本公司财务总监, 任期三年 黄革珍女士符合 公司法 147 条的任职资格, 与公司持有 5% 以上股份的股东 公司实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 李春辉先生简介 : 李春辉, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1983 年出生, 本科学历, 毕业于华南理工大学 目前在华南理工大学攻读 MBA( 工商管理硕士 ) 2008 年 7 月至 2012 年 7 月担任珠海中富实业股份有限公司证券事务代表 2012 年 8 月起至今担任公司证券事务代表 李春辉先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 的有关规定, 与公司控股股东 实际控制人及持有公司股 5% 以上股东不存在关联关系, 也不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 8