公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止黄迎春女士简历详见附件表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决独立董事已就本议案发表独立意见具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过关于聘任程骏先生担任公司副

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瑭忠阳
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 掌趣科技公告编号 : 北京掌趣科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开会议通知已于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事, 与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息本次董事会会议应出席董事 8 名, 实际出席会议董事 8 名公司部分监事高管列席了本次会议会议由董事长刘惠城先生主持会议的召开和表决程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况 1 审议通过了关于收购北京天马时空网络技术有限公司 20% 股权的议案公司持有北京天马时空网络技术有限公司 80% 股权, 为进一步完善公司战略布局, 增强公司核心竞争力和持续盈利能力, 公司拟收购上海恺英网络科技有限公司所持的天马时空 20% 股权, 交易对价为人民币 25,000 万元本次交易完成后, 天马时空将成为公司之全资子公司本次交易不构成关联交易, 亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 2 审议通过关于聘任黄迎春女士担任公司副总经理的议案

2 公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止黄迎春女士简历详见附件表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决独立董事已就本议案发表独立意见具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过关于聘任程骏先生担任公司副总经理的议案公司拟聘任程骏先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止程骏先生简历详见附件表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事已就本议案发表独立意见具体内容详见同日披露的相关公告 4 审议通过关于聘任牟正文先生担任公司副总经理的议案公司拟聘任牟正文先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止牟正文先生简历详见附件表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事已就本议案发表独立意见具体内容详见同日披露的相关公告 5 审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案公司章程拟做如下修订 : (1) 修改公司住所地址 ; (2) 修改股份回购的相关规定 ; (3) 依据现行法律法规进行的相关修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3 本议案尚需提交股东大会审议具体内容详见同日披露的相关公告 6 审议通过了关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司股东大会议事规则进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交股东大会审议具体内容详见同日披露的相关公告 7 审议通过了关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司董事会议事规则进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交股东大会审议具体内容详见同日披露的相关公告 8 审议通过了关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司独立董事工作制度进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交股东大会审议具体内容详见同日披露的相关公告 9 审议通过了关于修订 < 董事监事高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 > 的议案为合理确定公司董事监事津贴支付方式, 拟修订公司董事监事高级

4 管理人员薪酬与绩效考核管理办法, 津贴金额不变, 将津贴支付方式由半年发放一次改为每月发放一次对应金额表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事已就该议案发表独立意见本议案尚需提交股东大会审议通过具体内容详见同日披露的相关公告 10 审议通过了关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司董事会审计委员会工作细则进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 11 审议通过了关于修订 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司董事会薪酬与考核委员会工作细则进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 12 审议通过了关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司总经理工作细则进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 13 审议通过了关于修订 < 董事会秘书工作细则 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司董事会秘书工作细则进行了修订

5 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 14 审议通过了关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司关联交易决策制度进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 15 审议通过了关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司募集资金管理制度进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 16 审议通过了关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司信息披露管理制度进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 17 审议通过了关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 18 审议通过了关于修订 < 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 > 的

6 议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 19 审议通过了关于修订 < 控股股东实际控制人行为规范 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司控股股东实际控制人行为规范进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 20 审议通过了关于修订 < 董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 > 的议案依据现行相关法律法规及公司实际情况, 对公司董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度进行了修订表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告 21 审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案公司拟于 2019 年 1 月 3 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会审议有关事项表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见同日披露的相关公告

7 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 19 日

8 附件 : 黄迎春女士简历黄迎春女士, 现任董事公司财务负责人黄迎春女士,1976 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于中南财经政法大学会计专业, 本科学历, 高级会计师注册会计师注册评估师注册税务师国际注册内部审计师历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理天健正信会计师事务所有限公司高级经理大华会计师事务所有限公司高级经理黄迎春女士于 2012 年 12 月加入公司担任公司财务总监,2013 年 6 月起担任公司财务负责人截至本公告日, 黄迎春女士未持有公司股票, 黄迎春女士与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合公司法和公司章程规定的任职条件程骏先生简历程骏先生,1981 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于武汉大学计算机科学与技术专业, 本科学历曾任北京麒麟网文化股份有限公司高级副总裁小米通讯技术有限公司小米互娱副总经理现任公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司总经理截至本公告日, 程骏先生未持有公司股票程骏先生与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合公司法和公司章程规定的任职条件

9 牟正文先生简历牟正文先生,1986 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于北京邮电大学工业设计专业, 本科学历曾任北京千橡网景科技发展有限公司运营主管余波软件 ( 北京 ) 有限公司产品经理上海盛大网络发展有限公司北京分公司产品经理乐元互动 ( 北京 ) 游戏技术有限公司高级产品经理现任公司之全资子公司上游信息科技 ( 上海 ) 有限公司董事总经理截至本公告日, 牟正文先生未持有公司股票牟正文先生与持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 ; 亦不是失信被执行人 ; 符合公司法和公司章程规定的任职条件

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称