董事会专门委员会委员的议案公司第二届董事会设立战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生闫大鹏先生李成先生曹

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主禄
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1 证券代码 : 证券简称 : 锐科激光公告编号 : 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议, 会议由公司半数以上董事推举公司董事伍晓峰先生召集并主持召开本次会议的通知已于 2018 年 8 月 13 日以书面传真或电子邮件方式送达全体董事本次会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 公司监事高级管理人员列席了会议本次会议的召集召开与表决程序符合中华人民共和国公司法和公司章程及相关法律法规的规定, 所作决议合法有效二董事会会议审议情况本次会议审议通过了以下议案 : 1 以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长的议案经全体董事审议, 同意伍晓峰先生担任公司第二届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 2 以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于选举公司第二届董事会副董事长的议案经全体董事审议, 同意选举闫大鹏先生担任公司第二届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 3 以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于选举公司第二届

2 董事会专门委员会委员的议案公司第二届董事会设立战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生闫大鹏先生李成先生曹敬武先生吕卫民先生王中先生组成, 由伍晓峰先生担任主任委员 ; (2) 审计委员会由谢获宝先生徐前权先生徐少华先生组成, 由谢获宝先生担任主任委员 ; (3) 提名委员会由徐前权先生吕卫民先生谢获宝先生组成, 由徐前权先生担任主任委员 ; (4) 薪酬与考核委员会由王中先生伍晓峰先生谢获宝先生组成, 由王中先生担任主任委员 ; 4 以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司总经理的议案经全体董事审议, 同意聘任吕卫民先生为公司总经理, 全面负责公司的生产经营管理工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事已就该议案发表独立意见, 具体内容详见同日巨潮资讯网 ( 5 以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案经全体董事审议, 同意聘任卢昆忠先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 ( 简历详见附件 ) 公司独立董事已就该议案发表独立意见, 具体内容详见同日巨潮资讯网 ( 董事会秘书的通讯方式如下 : 办公电话 : 传真 : 通讯地址 : 湖北省武汉市东湖开发区高新大道 999 号

3 电子邮箱 6 以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案经全体董事审议, 董事会认为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年半年度报告和武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年半年度报告摘要的编制程序符合法律行政法规和中国证监会的有关规定, 报告内容真实准确完整地反映了公司的实际情况, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年半年度报告和武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年半年度报告摘要详见同日巨潮资讯网 ( 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年半年度报告提示性公告刊登在巨潮资讯网 ( 及公司指定信息披露媒体证券时报上海证券报中国证券报证券日报上三备查文件 1. 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 ; 2. 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见特此公告武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会 2018 年 8 月 18 日

4 附件 : 简历 1 伍晓峰先生:1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 学士, 研究员, 享受国务院政府特殊津贴, 荣获国家五一劳动奖章现任湖北省第十三届人大代表 2006 年 1 月至 2008 年 2 月, 任中国航天科工 066 基地设计所副所长 ;2008 年 2 月至 2009 年 6 月, 任中国航天科工集团第九研究院科研部副部长 ;2009 年 6 月至 2014 年 12 月, 任中国航天科工集团第九总体设计部常务副主任党委书记 ;2014 年 12 月至今, 任中国航天三江集团有限公司 ( 系本公司控股股东 ) 副总经理, 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院董事长 ;2015 年 7 月至今任武汉锐晶激光芯片技术有限公司董事长 ;2016 年 1 月至今, 任武汉光谷量子技术有限公司董事长 ;2011 年 12 月至 2015 年 5 月, 任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司董事长 2015 年 5 月至今, 历任本公司董事长董事, 兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司董事长截止至公告日, 伍晓峰先生未直接或间接持有公司股份伍晓峰先生系公司控股股东中国航天三江集团有限公司副总经理, 除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 2 闫大鹏先生: 闫大鹏先生,1956 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士, 教授, 博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴, 国家级有突出贡献中青年专家, 国家千人计划专家现任第十三届全国人大代表 1985 年 6 月至 1996 年 7 月, 历任南京理工大学助教讲师副教授教授博士生导师 ;1996 年 7 月至 2000 年 11 月, 先后为美国伊利诺大学芝加哥分校高级访问学者美国莱特州立大学高级访问学者 ;2000 年 11 月至 2007 年, 先后任 LASERSHARP CORPORATION 高级光学工程师 NUFERN, INC. 研究员 ;2007 年 4 月起至 2015 年 5 月, 历任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司董事长总经理 2015 年 5 月至今, 历任

5 本公司副董事长董事总工程师, 兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司监事会主席截止至公告日, 闫大鹏先生直接持有公司股份 13,574,733 股, 占公司总股本的 10.61% 闫大鹏先生与控股股东实际控制人其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 3 吕卫民先生:1966 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级工程师 2005 年 5 月至 2007 年 3 月, 任中国航天科工 066 基地设计所远方公司总经理 ;2007 年 3 月至 2010 年 6 月, 任中国航天科工集团第九研究院设计所远方公司总经理军品生产工段主任 ;2010 年 6 月至 2014 年 12 月, 任中国航天科工集团第九研究院九部副主任, 远方公司董事长兼总经理 ;2014 年 12 月至 2016 年 3 月, 历任武汉三江航天远方科技有限公司总经理董事 ;2016 年 3 月至今, 任武汉睿芯特种光纤有限责任公司董事兼总经理 ;2016 年 8 月至 2017 年 7 月, 任武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司副总经理 ;2016 年 11 月至今任武汉光谷航天三江激光产业研究院有限公司党委委员 ;2017 年 7 月至今任本公司副总经理,2017 年 8 月至今任本公司董事截止至公告日, 吕卫民先生未直接或间接持有公司股份吕卫民先生与控股股东实际控制人其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 4 卢昆忠先生:1973 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士, 教授, 享受国务院政府特殊津贴, 国家千人计划专家 2001 年 8 月至 2010 年 5 月, 历任美国 Multiplex Inc. 工程师产品线经理产品总监高级总监 ;2010 年 5 月至 2012 年 1 月, 任武汉邮电科学研究院武汉电信器件有限公司首席科学家 ;2012 年 2 月至 2015 年 5 月, 任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司副总

6 经理现任本公司副总经理董事会秘书, 兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司董事截止至公告日, 卢昆忠先生直接持有公司股份 5,512,806 股, 占公司总股本的 4.31% 卢昆忠先生与控股股东实际控制人其他持有公司 5% 以上股份的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在公司法公司章程中不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人

证券代码 : 证券简称 : 锐科激光公告编号 : 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

证券代码 : 证券简称 : 锐科激光公告编号 : 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-007 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 于 2018 年 7 月 14 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第一届董事会第二十次会议,