三审议通过关于聘任总经理的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理任期至第二届董事会届满为止吴延炜先生简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对四审议通过关于聘任副总经理财务总监的议案根据

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幕沙濮
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中化岩土公告编号 : 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于 2012 年 6 月 29 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现场表决的方式召开会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人会议由公司董事长吴延炜主持, 公司监事及高级管理人员列席了本次会议本次会议符合公司法和公司章程的有关规定, 会议有效本次会议审议通过如下议案 : 一审议通过关于选举第二届董事会董事长的议案经全体董事讨论, 一致同意推选吴延炜先生为公司第二届董事会董事长并担任法定代表人吴延炜先生简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对二审议通过关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案公司第二届董事会下设战略委员会提名委员会, 审计委员会薪酬与考核委员会, 人员组成如下 : 战略委员会 : 主任委员 : 吴延炜委员 : 王亚凌梁富华孙奇 ( 独立董事会计专业 ) 周青( 独立董事 ) 审计委员会 : 主任委员 : 孙奇 ( 独立董事会计专业 ) 委员: 江华 ( 独立董事 ) 吴延炜提名委员会 : 主任委员 : 周青 ( 独立董事 ) 委员: 孙奇 ( 独立董事会计专业 ) 吴延炜薪酬与考核委员会 : 主任委员 : 江华 ( 独立董事 ) 委员: 孙奇 ( 独立董事会计专业 ) 吴延炜各专业委员会委员的简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 1

2 三审议通过关于聘任总经理的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理任期至第二届董事会届满为止吴延炜先生简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对四审议通过关于聘任副总经理财务总监的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任梁富华先生王锡良先生修伟先生王秀格先生张强先生为公司副总经理 ; 聘任杨远红先生为公司财务总监上述高级管理人员任期至第二届董事会届满为止各位高级管理人员简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对五审议通过关于聘任董事会秘书的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任王秀格先生为董事会秘书任职至第二届董事会届满为止王秀格先生简历见附件王秀格先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书, 联系方式为 : 电话 , 传真 , 邮箱 cge@cge.com.cn 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对六审议通过关于聘任证券事务代表的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任胡坤女士为证券事务代表任期至第二届董事会届满为止胡坤女士简历见附件胡坤女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书, 联系方式为 : 电话 , 传真 , 邮箱 cge@cge.com.cn 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对中化岩土工程股份有限公司董事会 2012 年 6 月 29 日 2

3 附件 : 简历吴延炜先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1959 年生, 研究生学历, 高级工程师, 一级注册建造师 2001 年 12 月起历任中化岩土工程有限公司总经理董事长兼总经理现任本公司董事长总经理北京中岩工程管理有限公司董事长截至 2012 年 6 月 22 日, 吴延炜先生直接持有本公司股票 107,850,000 股占公司总股本的 53.82%, 吴延炜先生为公司控股股东, 实际控制人吴延炜先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董事监事无关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形周青先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1966 年生, 研究生学历, 高级工程师曾就职于国家建设部人事司部办公厅 2009 年取得独立董事任职资格现任本公司独立董事, 泛华建设集团副总裁厦门中联建设工程有限公司董事长北京泛华国金工程咨询有限公司董事长北京通程泛华建筑工程顾问有限公司董事长周青先生未直接或间接持有本公司股份, 与其他董事监事候选人持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形江华先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1963 年生, 法学硕士, 律师历任北京市中银律师事务所合伙人律师北京市大成律师事务所合伙人律师北京市同维律师事务所主任兼合伙人律师 2006 年取得独立董事任职资格现任本公司独立董事, 北京市康达律师事务所合伙人律师杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事大恒新纪元科技股份有限公司独立董事江华先生未直接或间接持有本公司股份, 与其他董事监事候选人持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形孙奇先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1966 年生, 本科学历, 会计师, 中国注册会计师 1996 年开始从事审计工作, 先后负责审计的 IPO 项目上市公司项目资产重组金融企业审计项目 30 余家, 涉及房地产军工电力航运金融汽车石化建材商业渔业采矿等 10 余个行业 2004 年取得独立董事任职资格现任本公司独立董事中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 3

4 孙奇先生未直接或间接持有本公司股份, 与其他董事监事候选人持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形梁富华先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1970 年生, 本科学历, 高级工程师 2002 年 1 月起历任中化岩土工程有限公司市场部经理总经理助理兼市场部经理副总经理董事兼副总经理现任本公司董事副总经理截至 2012 年 6 月 22 日, 梁富华先生直接持有本公司股票 9,000,000 股占公司总股本的 4.49%, 梁富华先生与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系梁富华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董事监事持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形王亚凌先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1964 年生, 研究生学历, 教授级高级工程师, 注册土木工程师 ( 岩土 ), 一级注册建造师 2002 年 8 月起历任中化岩土工程有限公司总工程师董事兼总工程师现任本公司董事总工程师截至 2012 年 6 月 22 日, 王亚凌先生直接持有本公司股票 4,500,000 股占公司总股本的 2.24%, 王亚凌先生与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系王亚凌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董监事候选人持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形王锡良先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1965 年生, 本科学历, 高级工程师, 一级注册建造师, 注册安全工程师 2002 年 7 月起历任原中化岩土工程有限公司工程部经理质量安全部经理兼控制部经理机械研究所所长副总工程师兼机械研究所所长副总经理副总工程师兼机械研究所所长现任本公司副总经理截至 2012 年 6 月 22 日, 王锡良先生直接持有本公司股票 4,500,000 股占公司总股本的 2.24%, 王锡良先生与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系王锡良先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董事监事持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高管的情形修伟先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1966 年生, 本科学历, 高级工程师, 一级注册建造师, 注册安全工程师 2002 年 3 月起历任原中化岩土工程有限公司设备材料部副经理经理总经理助理兼设备材料部经理副总经 4

5 理兼设备材料部经理现任本公司副总经理截至 2012 年 6 月 22 日, 修伟先生直接持有本公司股票 2,812,500 股占公司总股本的 1.40%, 修伟先生与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系修伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董事监事持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高管的情形王秀格先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年生, 管理学硕士, 高级工程师, 注册土木工程师 ( 岩土 ), 一级注册建造师 2002 年 8 月起任中化岩土工程有限公司总经济师现任本公司董事会秘书副总经理总经济师截至 2012 年 6 月 22 日, 王秀格先生直接持有本公司股票 3,937,500 股占公司总股本的 1.96%, 王秀格先生与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系王秀格先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董事监事持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高管的情形张强先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1965 年生, 大专学历, 高级工程师 2000 年起历任中国化学工程重型机械化公司党委书记总经理 ; 北京恩格威认证中心常务副主任现任本公司副总经理截至 2012 年 6 月 22 日, 张强先生未持有公司股票, 张强先生与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系张强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董事监事持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高管的情形杨远红先生简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1967 年生, 研究生学历, 高级会计师 2003 年 6 月起任中化岩土工程有限公司总会计师现任本公司总会计师财务总监截至 2012 年 6 月 22 日, 杨远红先生直接持有本公司股票 3,937,500 股占公司总股本的 1.96%, 杨远红先生与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系杨远红先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董事监事持有公司百分之五以上股份股东无关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高管的情形胡坤女士简历 : 中国国籍, 无境外永久居留权 1985 年生, 学士学位 2005 年入职本公司, 曾履职于综合管理部证券事务部, 参与了公司 IPO 项目 2011 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书截至 2012 年 6 月 22 日, 胡坤女士未持有公司股票, 胡坤女士与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系胡坤女士未受到过中国证监会及其他有关部门 5

6 的处罚或证券交易所惩戒, 与其他董事监事持有公司百分之五以上股份股东无关联关系 6

主任委员 : 何宁委员 : 江五洲李秉仁王德宏陈川 (2) 审计委员会主任委员 : 王德宏委员 : 韩力伟朱时均陈川何天 (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 李秉仁委员 : 江五洲韩力伟王德宏朱时均 (4) 提名委员会主任委员 : 朱时均委员 : 何宁孙志新李秉仁陈川 3

主任委员 : 何宁委员 : 江五洲李秉仁王德宏陈川 (2) 审计委员会主任委员 : 王德宏委员 : 韩力伟朱时均陈川何天 (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 李秉仁委员 : 江五洲韩力伟王德宏朱时均 (4) 提名委员会主任委员 : 朱时均委员 : 何宁孙志新李秉仁陈川 3 证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-058 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 6 月 24 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,