独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

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1 证券代码 : 证券简称 : 嘉欣丝绸公告编号 : 浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第 十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午在浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸 大楼会议室召开 会议于 2011 年 5 月 10 日以书面 通讯等方式通知全 体董事 应参加会议董事 9 人, 实际参加会议董事 8 人 独立董事蔡高 声先生因工作原因, 不能亲自参加本次会议, 其书面委托独立董事孔 冬先生代为出席会议, 并在其授权范围内行使表决权 本次会议的召 集 召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 本次会议由公 司董事长周国建先生主持 经与会董事表决并通过如下决议 : 一 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人 的议案 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司第四届董事会任 期届满, 需换届选举, 董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举 公司本届董事会同意提名第五届董事会董事候选人如下 : 1 提名周国建先生 童希康先生 徐鸿先生 韩朔先生 郑晓 女士 顾群女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 ; 2 提名蔡高声先生 孔冬先生 沈凯军先生为公司第五届董事 会独立董事候选人 上述董事候选人简历详见附件 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 1

2 独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案 本着股东利益最大化的原则, 为提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用支出, 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下, 根据中国证监会 深圳证券交易所的相关规定, 公司拟使用 7,000 万元募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月 保荐机构 独立董事 监事会对该议案发表意见 详见巨潮资讯网 ( 根据 中小企业板上市公司募集资金管理细则 的规定, 上述议案不需要提交股东大会审议 公告具体内容请见 2011 年 5 月 17 日 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网 ( 三 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于召开 2011 年第一次临时股东大会 的议案 公司决定于 2011 年 6 月 2 日上午 9 点召开公司 2011 年第一次临时股东大会 会议通知请见 2011 年 5 月 17 日的 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网 ( 特此公告 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2011 年 5 月 16 日 2

3 附件 : 第五届董事候选人简介一 非独立董事候选人 1 周国建先生, 出生于 1957 年, 中国国籍, 具有新西兰永久境外居留权, 大专学历, 经济师 中国丝绸协会理事会常务理事, 浙江省丝绸协会理事会副会长, 浙江省纺织工程学会副会长 ; 浙江省第九 十 十一届人大代表, 嘉兴市第四 五 六届人大常委会委员, 历年曾被评为 全国纺织工业系统劳动模范 浙江省优秀政治思想工作者 中纺企业文化建设十大创新人物 浙江省首批优秀社会主义事业建设者 1984 年 8 月至 1990 年 8 月任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长 支部书记,1990 年 8 月至 1995 年 2 月任嘉兴市丝绸工业公司经理助理 副经理,1995 年 2 月至 1999 年 3 月任嘉兴市丝绸工业公司经理 浙江嘉兴丝绸集团公司董事长 总经理 党委书记,1999 年 3 月至 2005 年 3 月任浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长 总经理,2005 年 4 月至今任浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长 党委书记 周国建先生持有本公司 3000 万股, 是公司控股股东 实际控制人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 2 童希康先生, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学学历, 高级会计师 曾任浙江省丝绸进出口公司财务处副科长 浙江省丝绸进出口公司萧山分公司副经理 经理 浙江省丝绸集团有限公司财务资产部经理 现任浙江凯喜亚国际股份有限公司董事 财务总监, 浙江凯喜雅投资有限公司总经理, 公司副董事长 童希康先生目前未持有本公司股份, 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 3 徐鸿先生, 出生于 1967 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学学历, 国际商务师, 浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任, 全国纺织工业劳动模 3

4 范 曾任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理 浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理 副总经理, 公司副总经理 现任公司董事 总经理 徐鸿先生持有公司 600 万股, 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 4 韩朔先生, 出生于 1961 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 会计师, 嘉兴市内部审计协会副会长 曾任浙江嘉兴丝绸集团公司财务审计科副经理兼实业投资分公司副经理 财务审计部副经理兼实业投资分公司副经理 财务部经理 总经理助理兼财务部经理 现任公司董事 副总经理 韩朔先生持有公司 400 万股, 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 5 郑晓女士, 出生于 1968 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 高级会计师 中国注册会计师协会非执业会员 曾任公司投资审计部副经理 经理, 现任公司投资管理部经理, 公司董事会秘书 郑晓女士持有公司 万股, 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 6 顾群女士, 出生于 1965 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 经济师 曾任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务副经理 经理 现任公司业务经理 董事 顾群女士持有公司 110 万股, 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 4

5 二 独立董事候选人 1 蔡高声先生, 出生于 1951 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 高级经济师 曾任广东省丝绸 ( 集团 ) 公司副总经理 总经理兼党组书记 董事长兼党委书记 现任广东省丝绸纺织集团有限公司董事长 党委书记, 公司独立董事 蔡高声先生目前未持有本公司股份, 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 2 孔冬先生, 出生于 1968 年 7 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 管理哲学博士, 应用经济学博士后 管理学教授 浙江省重点建设专业人力资源管理专业负责人, 中国人力资源管理教学实践学会理事, 中国劳动关系劳动经济教育学会理事 1998 年 9 月至 2000 年 7 月泉州师范学院任教, 现任嘉兴学院商学院副院长, 浙江卫星石化股份有限公司独立董事, 浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事, 公司独立董事 孔冬先生目前未持有本公司股份, 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 3 沈凯军先生, 出生于 1967 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 注册会计师 证券特许会计师 注册税务师 高级会计师 高级经济师 现任浙江中明工程咨询有限公司董事长, 中国三江精细化工有限公司独立董事, 公司独立董事 沈凯军先生目前未持有本公司股份, 与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 5