董事会决议公告

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滨剩酸闳
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1 证券代码 : 证券简称 : 三维工程公告编号 : 山东三维石化工程股份有限公司第四届董事会 2017 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况山东三维石化工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以口头方式发出, 会议于 2017 年 4 月 12 日下午 16:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室以现场方式召开应参加会议董事 9 人 ( 其中独立董事 3 人 ), 实际参加会议董事 9 人公司监事和高级管理人员列席了会议会议由曲思秋先生主持, 会议的召开符合公司法和公司章程的规定二董事会会议审议情况 1 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案选举曲思秋先生为公司第四届董事会董事长 ( 续任, 简历见附件 ), 任期与本届董事会任期相同 2 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于选举第四届董事会专业委员会委员和任命主任委员的议案选举第四届董事会各专业委员会委员主任委员如下, 任期与本届董事会任期相同 :

2 (1) 董事会战略委员会 : 由三位成员组成, 董事长曲思秋先生担任主任委员, 独立董事韩秋燕女士独立董事张式军先生为该委员会委员 (2) 董事会薪酬与考核委员会 : 由三位成员组成, 独立董事张式军先生担任主任委员, 独立董事刘海英女士董事王成富先生为该委员会委员 (3) 董事会审计委员会 : 由三位成员组成, 独立董事刘海英女士担任主任委员, 独立董事张式军先生董事高勇先生为该委员会委员 (4) 董事会提名委员会 : 由三位成员组成, 独立董事韩秋燕女士担任主任委员, 独立董事刘海英女士董事长曲思秋先生为该委员会委员 3 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于聘任公司总经理的议案聘任孙波先生担任公司总经理 ( 续任, 简历见附件 ), 任期与本届董事会任期相同 4 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案聘任高勇先生为公司第四届董事会秘书 ( 续任, 简历及联系方式见附件 ), 任期与本届董事会任期相同 5 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于聘任公司副总经理总工程师和财务总监的议案聘任李祥玉先生高勇先生王成富先生王春江先生林彩虹女士王文旭先生为公司副总经理, 聘任林彩虹女士为公司总工程师, 聘任王文旭先生为公司财务总监以上人员 ( 均为续任, 简历见附件 ) 任期与本届董事会任期相同 6 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案聘任李克胜先生为公司证券事务代表 ( 续任, 简历及联系方式见附件 ), 任期与本届董事会任期相同

3 7 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于聘任公司审计部负责人的议案聘任聂勇滨先生为公司审计部负责人 ( 新任, 简历见附件 ), 任期与本届董事会任期相同独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 ( 三备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2 深交所要求的其他文件山东三维石化工程股份有限公司董事会 2017 年 4 月 12 日

4 附件 : 简历 1 曲思秋: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1963 年出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 高级工程师注册咨询工程师 ( 投资 ) 美国项目管理协会注册会员 (PMI Member) 注册项目管理专家(PMP) 高级项目经理 1985 年 9 月至 1995 年 2 月任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任工程师 ;1995 年 2 月至 1996 年 12 月, 任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长 ;1996 年 12 月至 2001 年 4 月, 任齐鲁石化胜利炼油设计院院长 ;2001 年 4 月至 2003 年任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长 ;2003 年至 2004 年 4 月, 任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长 ;2004 年 4 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事长总经理 ;2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事长 ;2007 年 12 月至 2014 年 1 月任本公司总经理 ;2007 年 12 月至今任本公司董事长其目前直接持有本公司 14,895,000 股股份, 并持有本公司控股股东山东人和投资有限公司股权 7,840,000 股, 为本公司实际控制人除在本公司控股股东担任董事长及持有以上股份外, 与本公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 曲思秋先生不属于失信被执行人 2 孙波: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1969 年出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 高级工程师注册化工工程师美国项目管理协会注册会员 (PMI Member) 注册项目管理专家(PMP) 1991 年 7 月至 2004 年 4 月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任副院长 ;2004 年 4 月至 2006 年 7 月任山东三维石化工程有限公司董事设计分公司 ( 公司当时的内设机构 ) 经理 ;2006 年 7 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事副总经理 ;2007 年 12 月至 2014 年 1 月任本公司第一二届董事会董事 ;2007 年 12 月至 2013 年 2 月任本公司副总经理 ;2013 年 2 月至 2014 年 1 月任本公司常务副总经理 ;2014 年 1 月至今任本公司总经理其目前直接持有本公司 9,073,500 股股份, 持有本公司控股股东山东

5 人和投资有限公司股权 640,000 股除持有以上股份外, 与本公司控股股东实际控制人董事监事及其他高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 孙波先生不属于失信被执行人 3 高勇: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1966 年出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 工程师美国项目管理协会注册会员 (PMI Member) 注册项目管理专家 (PMP) 项目经理 1986 年 7 月参加工作, 历任齐鲁石化胜利炼油设计院储运设计工程师计划经营部副部长 ;2004 年 4 月起任山东三维石化工程有限公司董事会秘书 ;2004 年 4 月至 2012 年 12 月任山东三维石化工程有限公司综合部部长山东三维石化工程有限公司第二届董事会董事 ;2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事 ;2007 年 12 月至 2012 年 12 月任本公司综合部部长 ; 2007 年 12 月至今任本公司第一二三届董事会董事董事会秘书 ;2013 年 2 月至今任本公司副总经理其目前直接持有本公司 3,360,000 股股份, 持有本公司控股股东山东人和投资有限公司股权 640,000 股除在本公司控股股东担任董事及持有以上股份外, 与本公司实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 高勇先生不属于失信被执行人高勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 其联系方式为 : 办公电话 : 传真 : 电子邮箱 :gaoyong@sdsunway.com.cn 通讯地址 : 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号邮政编码 : 李祥玉: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1962 年出生, 汉族, 中共党员, 本科学历, 高级工程师 1981 年 9 月于齐鲁石化胜利炼油厂钳工车间参加工作 ;

6 1985 年 9 月至 2004 年 4 月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任计划经营部部长院长助理 ;2004 年 4 月至 2006 年 7 月任山东三维石化工程有限公司董事市场总监 ;2006 年 7 月至 2007 年 12 月任山东三维石化工程有限公司董事副总经理 ;2007 年 12 月至今任本公司第一二三届董事会董事副总经理其目前直接持有本公司 7,665,000 股股份, 持有本公司控股股东山东人和投资有限公司股权 640,000 股除持有以上股份外, 与公司控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 李祥玉先生不属于失信被执行人 5 王成富: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1965 年出生, 汉族, 中共党员, 硕士学位, 高级工程师注册公用设备工程师注册咨询工程师 ( 投资 ) 项目经理 1989 年 8 月参加工作, 任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任 ;2004 年 4 月始历任山东三维石化工程有限公司设计分公司 ( 当时的公司内设机构 ) 经理助理项目管理部部长副总工程师总经理助理山东三维石化工程有限公司第一届监事会监事第二届董事会董事 ;2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事 ;2007 年 12 月至 2012 年 2 月任本公司第一二届董事会董事总经理助理项目管理部部长 ;2012 年 2 月至今任本公司第二三届董事会董事副总经理其目前直接持有本公司 2,626,050 股股份, 持有本公司控股股东山东人和投资有限公司股权 640,000 股除在本公司控股股东担任董事及持有以上股份外, 与本公司实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 王成富先生不属于失信被执行人 6 王春江: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1965 年出生, 满族, 中共党员, 本科学历, 高级工程师注册机械工程师注册设备监理师美国项目管理协会注册会员 (PMI Member) 注册项目管理专家(PMP) 1987 年 7 月至 2004 年 4 月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任副总工程师 ;2004 年 4 月至 2007 年 12 月曾任山东三维石化工程有限公司青岛分公司 ( 最早为公司内设机构,2005 年 6 月工商注册 ) 经理山东三维石化工程有限公司副总经理第二届董事会董

7 事 ;2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事 ;2007 年 12 月至今任本公司第一二三届董事会董事青岛分公司经理其目前直接持有本公司 4,276,500 股股份, 持有本公司控股股东山东人和投资有限公司股权 640,000 股除在本公司控股股东担任董事及持有以上股份外, 与本公司实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 王春江先生不属于失信被执行人 7 林彩虹: 女, 中国国籍, 无境外居留权,1966 年出生, 汉族, 大学本科学历, 高级工程师美国项目管理协会注册会员 (PMI Member) 注册项目管理专家 (PMP) 1994 年起历任齐鲁石化胜利炼油设计院山东三维石化工程有限公司工艺设计师专业室副主任主任副总工程师技术部部长, 山东三维石化工程有限公司第二届监事会主席副总工程师 ;2007 年 12 月至 2011 年 11 月任本公司总工程师技术部部长 ;2011 年 11 月至 2013 年 2 月任本公司总工程师 ; 2013 年 2 月至今任本公司副总经理总工程师,2014 年 2 月至今兼任本公司北京节能环保技术开发中心主任其目前直接持有本公司 1,912,950 股股份, 持有本公司控股股东山东人和投资有限公司股权 352,000 股除持有以上股份外, 与本公司控股股东实际控制人董事监事及其他高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 林彩虹女士不属于失信被执行人 8 王文旭: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1971 年出生, 大专学历, 中国注册会计师中国注册税务师 2003 年 12 月至 2008 年 4 月在淄博信邦税务师事务所会计部任主任 2008 年 5 月至 2013 年 2 月任本公司财务总监 ( 本公司财务总监为财务负责人 );2013 年 2 月至今任本公司副总经理财务总监其目前直接持有本公司 643,500 股股份, 除持有以上股份外, 与本公司控股股东实际控制人董事监事及其他高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 王文旭先生不属于失信被执行人

8 9 李克胜: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1972 年出生, 汉族, 大学本科学历, 在职 MBA, 高级工程师 1994 年毕业起历任齐鲁石化胜利炼油设计院测量队技术员工程师队长总图专业室副主任 ;2005 年 1 月开始从事山东三维石化工程有限公司山东三维石化工程股份有限公司人力资源管理工作 ;2009 年 10 月至今任本公司人力资源部部长 ;2010 年 12 月至今任本公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证其目前直接持有本公司 2,100,000 股股份, 除持有以上股份外, 与本公司控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 李克胜先生不属于失信被执行人李克胜先生联系方式 : 办公电话 : 传真 : 电子邮箱 :likesheng@sdsunway.com.cn 通讯地址 : 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号邮政编码 : 聂勇滨: 男, 中国国籍, 无境外居留权,1987 年出生, 汉族, 大学本科学历, 中国注册会计师中级会计师 2010 年 7 月毕业至今在本公司财务部工作其未持有本公司股份, 与本公司控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定禁止任职的条件, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时, 经公司在最高人民法院网核查, 聂勇滨先生不属于失信被执行人

证券代码：002755

证券代码：002755 证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017