召集人为会计专业人士, 符合深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引的规定同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过关于聘任公司总经理的议案 ; 聘任武永强先生为公司总经理, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过

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一柯
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 拓邦股份公告编号 : 深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开董事会于 2014 年 9 月 9 日以书面电话电子邮件等方式发出召开本次会议的通知本次会议由第五届董事会的董事推举武永强先生主持, 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 出席人数达到法定要求公司监事和高级管理人员列席了会议会议符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定会议经审议通过如下决议 : 一审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案 ; 选举武永强先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 ; 公司董事会下设战略审计提名薪酬与考核委员会, 各委员会组成成员如下 : 战略委员会 : 武永强纪树海彭干泉武航郝世明, 召集人武永强 ; 审计委员会 : 谢家伟姚小聪郝世明, 召集人谢家伟 ; 提名委员会 : 姚小聪武永强谢家伟, 召集人姚小聪 ; 薪酬与考核委员会 : 郝世明纪树海姚小聪, 召集人郝世明公司董事会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成, 其中独立董事占半数以上, 并均由独立董事担任召集人审计委员会

2 召集人为会计专业人士, 符合深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引的规定同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过关于聘任公司总经理的议案 ; 聘任武永强先生为公司总经理, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过关于聘任公司副总经理的议案 ; 聘任文朝晖女士郑泗滨先生彭干泉先生马伟先生为公司副总经理, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过关于聘任公司财务负责人 ( 财务总监 ) 的议案 ; 聘任文朝晖女士为公司财务负责人 ( 财务总监 ), 任期三年, 自本董事会通过之日起生效同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 聘任文朝晖女士为公司董事会秘书, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效文朝晖女士联系方式如下 : 电话 : 传真 : 地址 : 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园邮箱 :wenzh@topband.com.cn 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事对聘任上述公司高级管理人员发表了同意的独立意见, 独立董事

3 关于聘任公司高级管理人员的独立意见详见巨潮资讯网 ( 七审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案聘任陈地剑先生为公司证券事务代表, 任期三年, 自本董事会通过之日生效陈地剑先生联系方式如下 : 电话 : 传真 : 地址 : 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园邮箱 :chendj@topband.com.cn 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八审议通过关于聘任公司审计部负责人的议案聘任龙章怀先生为公司审计部负责人, 任期三年, 自本董事会通过之日生效同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告深圳拓邦股份有限公司董事会 2014 年 9 月 16 日

4 附件 : 候选人简历武永强 : 男,1965 年出生, 硕士学位, 无境外永久居留权 ; 曾获深圳市政府授予的深圳市青年科技带头人深圳市南山区十大杰出青年等称号 ; 历任哈尔滨工业大学讲师, 公司副董事长董事长 ; 现任公司董事长总经理, 深圳市拓邦软件技术有限公司董事长, 深圳市众志盈科电气技术有限公司董事长, 深圳拓邦新能源技术有限公司董事 ; 持有公司股份 61,322,496 股, 占公司总股本的 28.08%, 为公司实际控制人 ; 与公司持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪树海 : 男,1962 年出生, 硕士学位, 高级工程师, 无境外永久居留权 ; 历任广州万宝电器集团公司工程师, 公司董事长总经理 ; 现任公司董事, 深圳市硕方精密机械有限公司董事总经理, 深圳市拓邦软件技术有限公司董事 ; 持有公司股份 13,594,032 股, 占公司总股本的 6.22%; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒郑泗滨 : 男,1966 年出生, 硕士学位, 会计师, 无境外永久居留权 ; 历任浙江松阳啤酒厂办公室主任副厂长, 南太电子 ( 深圳 ) 有限公司财务主管, 公司财务部经理财务总监 ; 现任公司董事副总经理电控事业部总经理, 深圳市拓邦软件技术有限公司监事, 重庆拓邦实业有限公司监事 ; 持有公司股份 622,235 股, 占公司总股本的 0.29%; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒彭干泉 : 男,1972 年出生, 硕士研究生, 无境外永久居留权 ; 历任湖南仪器仪表总厂工程师公司电气事业部开发工程师技术总监 ; 现任公司董事副总经理电气事业部总经理 ; 持有公司股份 849,469 股, 占公司总股本的 0.39%; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司现任副总经理董事会秘书财务总监文朝晖女士系夫妻关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处

5 罚和证券交易所惩戒马伟 : 男,1974 年出生, 学士学位, 无境外永久居留权 ; 历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师, 公司技术开发工程师总经理副总经理 ; 现任公司董事副总经理微电事业部总经理 ; 持有公司股份 1,792,519 股, 占公司总股本的 0.82%; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒武航 : 男,1984 年出生, 硕士研究生, 无境外永久居留权 ; 曾任职中国科学院生物物理研究所助理研究员 ; 现任公司董事, 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师 ; 未持有公司股份 ; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒姚小聪 : 男,1953 年出生, 本科学历, 会计师, 中共党员, 无境外永久居留权 ; 历任广州铁路分局会计师财务处长财务部长广州铁路集团财务处长广深铁路股份有限公司总会计师 ; 现任公司独立董事, 广深铁路股份有限公司调研员, 长城科技股份有限公司 (H 股 ) 独立董事深圳市兆驰股份有限公司独立董事 ; 已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书 ; 未持有公司股份 ; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒谢家伟 : 女,1973 年出生, 学士学位注册会计师, 注册税务师, 中共党员, 无境外永久居留权 ; 历任北京中天华正会计师事务所副所长立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长 ; 现任公司独立董事, 大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人, 深圳市广聚能源股份有限公司独立董事已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书 ; 未持有公司股份 ; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒郝世明 : 男,1967 年出生, 本科学历, 证券期货相关业务特许执业注册会计师, 无境外永久居留权 ; 历任吉林省石油化学工业公司会计吉林省石油化学

6 工业厅副主任科员深圳市会计师事务所副经理深圳鹏城会计师事务所合伙人 ; 现任公司独立董事, 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人, 广东东方精工科技股份有限公司独立董事, 深圳市中盟科技股份有限公司独立董事 ; 已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书 ; 未持有公司股份 ; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒文朝晖 : 女,1974 年出生, 本科学历, 会计师, 无境外永久居留权 ; 历任深圳拓邦股份有限公司财务部主管财务部经理 ; 现任公司副总经理董事会秘书财务总监, 深圳德方纳米科技有限公司董事, 深圳市众志盈科电气技术有限公司董事 ; 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 ; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司现任董事副总经理彭干泉先生系夫妻关系, 与公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒陈地剑, 男,1987 年出生, 中共党员, 金融学专业, 本科, 学士学位, 无境外永久居留权 ; 通过证券从业资格证银行从业资格证认证考试 ; 历任周大生珠宝股份有限公司职员 ; 现任深圳拓邦股份有限公司证券事务代表 ; 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 ; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒龙章怀, 男,1977 年出生, 大学学历, 审计专业, 无境外永久居留权 ; 曾担任香港北海集团全资附属机构中华制漆 ( 深圳 ) 有限公司审计部高级审计主任, 现任深圳拓邦股份有限公司审计部负责人 ; 与公司控股股东实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算庞惠民先生简历见附件一本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面传真等方式通知各位董事会议于