( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士关华建先生宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生孙涛先生宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董

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5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 神思电子公告编号 : 神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以邮件及短信方式发出的神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议通知, 神思电子技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会 2017 年第一次会议以现场和通讯相结合的方式召开会议应出席董事 9 人, 实际出席会议董事 9 人会议由王继春先生召集和主持会议的召集和召开程序, 符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定经会议逐项审议和投票表决, 会议决议如下 : 1 通过关于选举公司第三届董事会董事长副董事长的议案选举王继春先生为第三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ; 选举关华建先生为第三届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满王继春先生关华建先生简历详见附件表决情况 :9 票赞成,0 票弃权,0 票反对 2 通过关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案根据公司章程公司董事会议事规则及相关规范文件规定, 公司董事会设立战略委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会四个专门委员会, 各委员会的委员选举情况如下 : ( 一 ) 战略委员会 : 选举韩烽先生井焜先生孙涛先生为公司第三届董事会战略委员会委员, 韩烽先生任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

2 ( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士关华建先生宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生孙涛先生宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 四 ) 薪酬与考核委员会选举孙毅先生关华建先生井焜先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员, 孙毅先生为主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满上述委员简历详见附件表决情况 :9 票赞成,0 票弃权,0 票反对 3 通过关于聘任公司总经理的议案聘任关华建先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满关华建先生简历详见附件公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容表决情况 :9 票赞成,0 票弃权,0 票反对 4 通过关于聘任公司财务总监的议案聘任陈飞女士为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满陈飞女士简历详见附件

3 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容表决情况 :9 票赞成,0 票弃权,0 票反对特此公告神思电子技术股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日

4 附件 : 简历 1 王继春先生:1953 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 山东大学理学学士, 高级工程师 1999 年至 2008 年先后任山东神思电子系统有限公司经理董事长总经理 ;2003 年至 2011 年任山东神思识别技术有限公司董事长 ;2007 年至今任山东神思科技投资有限公司董事长 ;2007 年至 2011 年任山东神思电子技术有限公司董事长,2011 年至今任本公司董事长截至本公告日, 王继春先生通过公司控股股东山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份 2,592 万股, 为公司实际控制人根据山东神思科技投资有限公司股东共同签署的一致行动协议, 山东神思科技投资有限公司的其他股东在山东神思科技投资有限公司股东会表决中与王继春先生保持一致行动 ; 除上述情况外, 王继春先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 2 关华建先生:1953 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 山东大学理学学士, 高级工程师 1999 年至 2008 年先后任山东神思电子系统有限公司董事总经理董事长 ;2003 年至 2011 年任山东神思识别技术有限公司董事 ;2007 年至今任山东神思科技投资有限公司董事 ;2005 年至 2011 年任山东神思电子技术有限公司董事总经理 ;2011 年至今任公司董事总经理截至本公告日, 关华建先生通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份 1,080 股, 根据山东神思科技投资有限公司股东共同签署的一致行动协议, 关华建先生作为山东神思科技投资有限公司股东, 在山东神思科技投资有限公司股东会表决中与王继春先生保持一致行动, 除上述情况外, 关华建先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 3 宋弋希先生:1963 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 山东大学 MBA, 工程师 2002 年至 2011 年任山东神思电子系统有限公司董事 ;2003 年至 2011 年任山东神思识别技术有限公司董事总经理 ;2004 年至 2011 年任山东神思电子技术有限公司董事副总经理 ;2007 年至今任山东神思科技投资有限公司董事 ; 2011 年至今任公司董事副总经理截至本公告日, 宋弋希先生通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份 576 万股, 根据山东神思科技投资有限公司股东共同签署的一致行动协议, 宋弋希先生作为山东神思科技投资有限公司股东, 在山东神思科技投资有限公司股东会表决中与王继春先生保持一致行动, 除上述情况外, 宋弋希先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 4 孙涛先生:1974 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 浙江大学工学博士 2002 年至 2006 年在苏州国芯科技有限公司从事集成电路设计与开发工作, 高级工程师, 任系统研发部经理, 副总经理 ;2006 年至 2009 年在飞索半导体 ( 中国 ) 有限公司从事半导体存储集成电路研发工作, 任系统研发经理 ;2009 年至 2016 年济南大学任副教授集成电路专业负责人 ; 现任公司副总经理截至本公告日, 孙涛先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业

5 板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 5 井焜先生:1982 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 山东大学经济学学士 University of Illinois at Urbana Champaign 管理学硕士北京大学管理学博士 2007 年至 2011 年在 IBM 大中华区人力资源部工作, 历任项目经理华北区人力资源经理北方区人力资源总监 2011 年至 2015 年在北京大学政府管理学院攻读管理学博士学位, 期间挂职担任天津市蓟县人民政府县长助理 ( 非公务员 ); 现任公司副总经理截至本公告日, 井焜先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 6 韩烽先生:1968 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中国海洋大学理学学士 1990 年至 1999 年山东省人事厅主任科员,1999 年至今任山东旗帜软件股份有限公司董事长,2008 年至今任山东省青春创业促进会会长,2009 年至今任山东省青年创业就业基金会理事,2013 年至今任济南市计算机协会副理事长截至本公告日, 韩烽先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 7 罗炳勤先生:1965 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 安微财贸学院会计学专业毕业, 中国注册会计师注册资产评估师高级会计师曾任山东天恒信有限责任会计师事务所部门经理, 现任山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人济南分所总经理截至本公告日, 罗炳勤先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 8 蔡庆虹女士:1982 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学学士, 清华大学及哥伦比亚大学法学硕士, 自 2016 年 6 月加入北京市经纬律师事务所任职至今, 同时还拥有美国纽约州律师资格, 专注于境内外并购投资和上市公司治理领域的法律服务 2015 年 1 月至 2016 年 5 月, 担任北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司法律部和证券部负责人, 主管法律事务信息披露和投资者关系等此前, 她在美国知名律师事务所 - 盛信律师事务所纽约办公室和北京办公室分别执业截至本公告日, 蔡庆虹女士未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人 9 孙毅先生:1982 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学学士管理学博士博士后现为中国科学院大学经济与管理学院副教授, 全国基层政权和社区建设专家委员会委员主要研究领域包括大数据管理与决策智能金融与金融科技数字经济战略分析与价值评估网络行为分析及行为金融等领域主持国家级课题 4 项大型企业委托课题 2 项, 并多次参与国家发改委财政部科技部国务院发展研究中心政策制定及调查研究, 发表论文 20 余篇, 主持的多项项目成果已在百度广发证券等企业得到推广和应用截至本公告日, 孙毅先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人

6 10 陈飞女士:1984 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 齐鲁工业大学管理学学士, 注册会计师 2008 年至 2016 年任职于大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 先后在北京总部山东分所审计部担任高级经理, 先后主持及参与 : 中工国际国机汽车等上市公司非公开发行股票项目 ; 万达商业地产万达院线大中矿业新油股份等企业的 IPO 改制首发项目 ; 中国机械工业集团有限公司山东高速山东黄金鲁信集团齐鲁证券等国有企业的年报及专项审计 2017 年入职神思电子技术股份有限公司至今任财务总监助理截至本公告日, 陈飞女士未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形, 不属于失信被执行人

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年