中化岩土工程股份有限公司

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斌窕贲
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1 证券代码 : 证券简称 : 安科瑞公告编号 : 安科瑞电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 3 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议 ( 以下简称会议 ) 的通知, 会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人本次会议由董事长周中先生召集并主持, 公司监事高管列席了会议本次会议的召集召开符合中华人民共和国公司法安科瑞电气股份有限公司章程的有关规定与会董事以举手表决的方式, 审议通过了如下议案 : 一审议通过了关于选举周中为安科瑞电气股份有限公司董事长的议案同意选举周中先生为安科瑞电气股份有限公司董事长, 任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止表决结果为 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票二审议通过了关于聘任周中为安科瑞电气股份有限公司总经理的议案同意聘任周中先生为安科瑞电气股份有限公司总经理, 任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止表决结果为 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票三审议通过了关于聘任朱芳为安科瑞电气股份有限公司副总经理的议案同意聘任朱芳女士为安科瑞电气股份有限公司副总经理, 任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止表决结果为 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票四审议通过了关于聘任罗叶兰为安科瑞电气股份有限公司副总经理董事会秘书财务总监的议案

2 同意聘任罗叶兰女士为安科瑞电气股份有限公司副总经理董事会秘书财务总监, 任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止表决结果为 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票五审议通过了关于聘任石蔚为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表的议案同意聘任石蔚女士为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表, 任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止表决结果为 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票六审议通过了关于聘任陈维为安科瑞电气股份有限公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案同意聘任陈维女士为安科瑞电气股份有限公司董事会审计委员会下属审计部负责人, 任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止表决结果为 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票七审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案公司第四届董事会下设战略决策委员会审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会, 各委员会具体组成如下 : 1 战略决策委员会: 周中 ( 主任委员 ) 姚军王金元罗叶兰朱芳 2 审计委员会: 陆家星 ( 主任委员 ) 李鹏飞罗叶兰 3 薪酬与考核委员会: 李鹏飞 ( 主任委员 ) 姚军陆家星 4 提名委员会: 王金元 ( 主任委员 ) 陆家星朱芳任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止表决结果为 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票八审议通过了关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限, 并于 2018 年 3 月 28 日召开第四届董事会第一次会议表决结果为 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票特此公告安科瑞电气股份有限公司董事会 2018 年 3 月 28 日

3 附件 : 周中先生 : 汉族,1967 年出生, 毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业, 学士学位, 高级电气工程师, 中共党员 2003 年 6 月至 2006 年 3 月, 任上海安科瑞电气有限公司总经理 ;2006 年 4 月至 2009 年 1 月, 任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理 ;2009 年 2 月至今, 任安科瑞电气股份有限公司董事长 ;2009 年 4 月至今, 任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 总经理周中先生为公司控股股东实际控制人, 持有公司股, 持股比例为 18.07%, 并通过持有公司第二大股东上海前航投资有限公司 ( 以下简称前航投资 ) 260 万元股权 ( 出资比例 42.28%) 间接控制公司 17.01% 的股份, 合计控制本公司 35.08% 的股份, 周中先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形朱芳女士 : 汉族,1973 年出生, 毕业于江南大学工业电气自动化专业, 学士学位, 中级工程师, 中共党员 2003 年 11 月至 2009 年 2 月, 任上海安科瑞电气有限公司销售总监 ;2009 年 2 月至今, 任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 董事 ;2009 年 4 月至今, 任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 副总经理朱芳女士持有公司股, 持股比例为 5.99%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形罗叶兰女士 : 汉族,1977 年出生, 毕业于华东理工大学会计学专业, 本科学历, 中共党员 2005 年 3 月至 2010 年 10 月, 历任上海安科瑞电气有限公司安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 财务经理 ;2009 年 7 月至今任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 董事会秘书,2010 年 9 月起兼任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 副总经理,2012 年 2 月起兼任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 财务总监,2016 年 1 月 26 日至今任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞

4 电气股份有限公司 ) 董事罗叶兰女士持有公司股, 持股比例为 0.39%, 持有前航投资 15 万股, 出资比例 2.44%, 前航投资占公司股份总数的 17.01%, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形李鹏飞先生 : 汉族,1969 年出生, 毕业于重庆建筑大学, 本科学历, 中共党员, 注册电气工程师 1995 年 8 月至 2012 年 5 月, 历任江苏省建筑设计研究院第四设计所电气工程师电气主任工程师 2012 年 6 月 ~ 月任江苏省建筑设计研究院有限公司机电所所长,2018 年至今任江苏省建筑设计研究院有限公司市场部部长李鹏飞先生未直接或间接持有本公司股份未与持有公司 5% 以上股份的其他股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东实际控制人等单位任职李鹏飞先生作为公司董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形陆家星先生 : 汉族,1975 年出生, 毕业于上海财经大学, 学士学位, 中共党员, 中国注册会计师执业会员, 英国国际会计师 2008 年 11 月至今任上海佳亮会计师事务所有限公司合伙人董事陆家星先生未直接或间接持有本公司股份未与持有公司 5% 以上股份的其他股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东实际控制人等单位任职陆家星先生作为公司董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形王金元先生 : 汉族,1953 年出生, 毕业于东北工学院 ( 现东北大学 ), 本科学历, 教授级高级工程师 1979 年 3 月至 1980 年 9 月, 任东北工学院 ( 现东北大学 ) 助教 1980 年 10 月至今历任中国建筑东北设计研究院有限公司工程师高级工程师副总工程师常务副总工程师 1999 年至 2016 年 10 月兼任全国建筑电气设计技术协作及情况交流网副理事长,2004 年至 2008 年兼任中国建筑学会建筑电气分会副理事长,2009 年至 2016 年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事长,2016 年 10 月至今兼任

5 全国建筑电气设计技术协作及情况交流网常务副理事长王金元先生未直接或间接持有本公司股份未与持有公司 5% 以上股份的其他股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东实际控制人等单位任职王金元先生作为公司董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形姚军先生 : 汉族,1962 年出生, 毕业于上海科学技术大学, 大专学历, 电气高级工程师注册电气工程师 1982 年 9 月至 1991 年 4 月任上海嘉丰棉纺织厂电气室技术员 1991 年 5 月至 2001 年 10 月历任上海嘉定建筑设计院电气室主任电气副总电气总工 2001 年 11 月至今任上海江南建筑设计院有限公司电气总工姚军先生未直接或间接持有本公司股份未与持有公司 5% 以上股份的其他股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员存在关联关系, 也均未在公司股东实际控制人等单位任职姚军先生作为公司董事候选人符合公司法相关规定, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形石蔚女士 : 汉族,1982 年出生, 毕业于上海大学会计学专业, 本科学历, 助理会计师 2007 年 9 月至 2009 年 1 月, 任上海安科瑞电气有限公司成本会计 ;2009 年 2 月至 2011 年 12 月, 任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 成本会计 ;2012 年 1 月至今, 历任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 财务部副经理证券部副经理考核部经理及财务部经理 ;2012 年 12 月至今, 任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 证券事务代表截止公告日, 石蔚女士持有本公司股份持有公司股, 持股比例为 0.10%, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程等相关法律法规的任职条件陈维女士 : 汉族,1980 年出生, 毕业于上海财经大学会计学专业, 大专学历, 助理会计师 2005 年 2 月至 2009 年 1 月, 在上海安科瑞电气有限公司从事财务工作 ;

6 2009 年 2 月至 2016 年 1 月, 任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 职工监事,2010 年 12 月至今, 兼任安科瑞电气股份有限公司 ( 原上海安科瑞电气股份有限公司 ) 审计部经理,2013 年 12 月至今, 兼任安科瑞电气股份有限公司工会副主席截止公告日, 陈维女士持有本公司股份持有公司股, 持股比例为 0.01%, 与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年