表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案公司第二届董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员

Size: px

Start display at page:

Download "表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案公司第二届董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员"

绥宁
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 同和药业公告编号 : 江西同和药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况江西同和药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称会议 ) 于 2018 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开 ( 会议在当天召开的 2017 年年度股东大会选举产生第二届董事会成员后召开, 经全体董事同意, 豁免会议通知时间要求 ), 会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人 ( 其中 3 名董事 ( 梁忠诚俞初一彭丁带 ) 以通讯方式表决 ) 本次会议由庞正伟先生主持, 公司监事及高管列席了会议本次会议的召集召开和表决程序符合中华人民共和国公司法等有关法律法规及公司章程的有关规定, 会议合法有效二董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 以记名投票表决方式通过以下决议 : 1 审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长的议案同意选举庞正伟先生为公司第二届董事会董事长任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过了关于选举公司第二届董事会副董事长的议案同意选举梁忠诚先生为公司第二届董事会副董事长任期三年, 任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 1/ 8

2 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案公司第二届董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员 : 庞正伟 ( 主任委员 ) 梁忠诚蒋元森王小华俞初一 2) 审计委员会委员 : 陈国锋 ( 主任委员 ) 蒋慧纲彭丁带 3) 提名委员会委员 : 俞初一 ( 主任委员 ) 蒋元森陈国锋 4) 薪酬与考核委员会委员 : 彭丁带 ( 主任委员 ) 黄国军俞初一表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 4 审议通过了关于聘任公司总经理的议案同意续聘庞正伟先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 5 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案同意续聘梁忠诚先生蒋元森先生黄国军先生周志承先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 6 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案同意续聘周志承先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 7 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案同意续聘胡锦桥先生为公司财务负责人, 任期三年, 自本次董事 2/ 8

3 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 8 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案同意续聘张波先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 9 审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案同意聘任张增镖先生为公司审计部负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 相关人员简历见附件 ) 三备查文件 1 公司第二届董事会第一次会议决议; 2 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见特此公告江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年五月十日 3/ 8

4 附件一 : 董事长副董事长及高级管理人员简历庞正伟先生,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师历任浙江海门制药厂抗癌药车间技术员, 浙江海门橡胶一厂生产技术科科长副厂长, 浙江东大集团董事医药化工部经理, 台州中业医药化工有限公司总经理 2005 年 4 月至今任公司董事长总经理庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人, 两人为公司的实际控制人, 截至本公告日, 庞正伟先生直接持有公司股份 15,081,081 股, 占公司总股本的 18.55%, 且通过奉新驰骋投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 控制公司 3.59% 的股份 ( 其持有驰骋投资 60% 的出资 ) 庞正伟先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 也不是失信被执行人梁忠诚 (LEUNG Chung Shing ) 先生,1965 年出生于香港, 中国香港居民, 本科学历, 历任 DICONEX LTD. 销售主任,ROSAN PHARM LTD. 销售经理,SANIVER LTD. 总经理 2005 年 6 月至今任公司副董事长及丰隆实业董事, 其中 2011 年 2 月至今还兼任公司副总经理庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人, 两人为公司的实际控制人, 截至本公告日, 梁忠诚先生通过丰隆实业有限公司间接持有公司股份 15,081,081 股, 占公司总股本的 18.55% 梁忠诚先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 4/ 8

5 所惩戒, 也不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 也不是失信被执行人蒋元森先生,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师历任台州市椒江化工二厂副厂长, 台州进出口商品检验局台州出入境检验检疫局化验室主任 2005 年至 2011 年任公司副总经理,2011 年至今任公司董事兼副总经理蒋元森先生是宜春市学科带头人, 从事药物合成检测分析和质量管理工作 30 余年, 负责或参与申请多项发明专利, 其中已授权 8 项 ; 曾获得江西省科技进步奖 3 项, 宜春市科技进步奖 4 项截至本公告日, 蒋元森先生未直接持有公司股份, 其通过奉新金辉投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份金辉投资持有公司 12,648,649 股, 占公司总股本的 15.56%, 而蒋元森先生持有金辉投资 23.08% 的出资蒋元森先生与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 也不是失信被执行人黄国军先生,1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师历任浙江工学院建德防腐设备有限公司技术科长, 浙江省新安江车闸总厂新产品开发部经理, 建德市科技实验厂研发部主任, 台州泉丰医药化工有限公司新产品开发部主任 2005 年 5/ 8

6 至 2015 年 2 月任公司董事兼副总经理,2015 年 2 月至 4 月任公司副总经理,2015 年 4 月至今任公司董事兼副总经理黄国军先生负责或参与申请多项发明专利, 其中已授权 4 项 ; 曾获得省科技进步奖 2 项, 市科技进步奖 2 项截至本公告日, 黄国军先生未直接持有公司股份, 其通过奉新金辉投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司股份金辉投资持有公司 12,648,649 股, 占公司总股本的 15.56%, 而黄国军先生持有金辉投资 11.54% 的出资黄国军先生与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 也不是失信被执行人周志承先生,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士, 经济师, 先后担任江西水泥厂销售公司副经理办公室副主任江西万年青水泥股份有限公司劳动人事部副部长证券部部长, 江西仁和制药有限公司副总经理, 江西赣锋锂业股份有限公司副总裁董事会秘书贝谷科技股份有限公司副总裁董事会秘书 2014 年 3 月至今任公司董事会秘书,2015 年 2 月至今兼公司副总经理截至本公告出具日, 周志承先生持有奉新驰骋投资合伙企业 ( 有限合伙 )6.67% 的股权 ( 奉新驰骋投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有公司 3.59% 的股权 ) 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 6/ 8

7 创业板上市公司规范运作指引第条中规定的情形, 也不是失信被执行人其任职资格符合公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规规范性文件及公司章程等公司制度的相关规定胡锦桥先生,1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计师先后在广东汉宾公司高安市公安局工作,2004 年至 2015 年先后担任公司财务部会计财务部副经理 2015 年 2 月至今任公司财务负责人截至本公告日, 胡锦桥先生直接持有公司股份 40,000 股, 占公司总股本的 0.05% 胡锦桥先生与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 也不是失信被执行人 7/ 8

8 附件二 : 证券事务代表简历张波先生,1978 年出生, 大专学历, 中国国籍, 无境外永久居留权先后从事生产管理人力资源及行政事务管理工作 2013 年 7 月至今任公司企管部经理,2015 年 4 月兼任公司证券事务代表其持有深交所董秘资格证书截至本公告日, 张波先生持有公司股份 27,000 股, 占公司总股本的 0.03% 与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条中规定的情形, 也不是失信被执行人其任职资格符合公司法创业板上市公司规范运作指引等法律法规规范性文件及公司章程等公司制度的相关规定附件三 : 审计部负责人简历张增镖先生,1987 年出生, 中共党员, 大学本科学历, 中级会计师, 中国国籍先后在贵阳万江航空机电有限公司用友网络股份有限公司工作,2017 年 03 月至今任公司审计部审计专员截至本公告日, 张增镖先生未持有公司股份与公司控股股东实际控制人持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条中规定的情形, 也不是失信被执行人其任职资格符合公司法创业板上市公司规范运作指引等法律法规规范性文件及公司章程等公司制度的相关规定 8/ 8

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年